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Gesellschaftsvertrag vom 02.03.2005

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Die Gesellschafterversammlung vom 11.04.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Hamburg (bisher Hamburg HRB 93419) nach Dorsten beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 11.04.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma (vormals CAROLINE Einhundertvierte Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 11.04.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Im übrigen wurder der Gesellschaftsvertrag durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 11.04.2005 insgesamt neu gefasst.

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Beschl. Bl. 6 f.; Ges.-Vertr. Bl. 7 R ff.Sonderband

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Mit der Genan Gruppen GmbH (Amtsgericht Neuruppin HRB 6645 OPR) als herrschendem Unternehmen ist am 18.04.2006 Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 18.04.2006 zugestimmt.

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Beschl. Bl. 26 ff.; Vertr. Bl. 34 ff. Sonderband

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.11.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 08.11.2013 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 08.11.2013 mit der Genan Süd GmbH mit Sitz in Kammlach (Amtsgericht Memmingen HRB 14251) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.11.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 08.11.2013 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 08.11.2013 mit der Genan GmbH mit Sitz in Oranienburg (Amtsgericht Neuruppin HRB 5803) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 29.12.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000.000,00 EUR beschlossen.

Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.