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Gesellschaftsvertrag vom 31.08.1992 zuletzt geändert am 19.12.2001

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Tag der ersten Eintragung: 02.10.1992 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 3024 AG Marl getreten. Freigegeben am 07.11.2002.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 11.02.2003 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 870,81 auf EUR 52.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital) zu ändern.

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Die Gesellschafterversammlung vom 11.02.2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Beschl. Bl. 157 ff., GesV. Bl. 171 ff. Sbd.

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Die Gesellschafterversammlung vom 14.03.2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Unternehmensgegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 14.03.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 10.000,00 auf EUR 62.000,00 beschlossen.

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Beschl.Bl. 195ff., GesV. Bl. 236ff.Sbd.

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Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2013 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

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Mit der VINCI Energies Deutschland Industry & Infrastructure GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 57946) als herrschendem Unternehmen ist am 14.01.2021 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 19.01.2021 zugestimmt.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.