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Gesellschaftsvertrag vom 20.01.1977 zuletzt geändert am 18.12.1992

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Tag der ersten Eintragung: 19.05.1981 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 446 AG Bottrop getreten. Freigegeben am 02.10.2002.

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Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.06.2004 ist das Stammkapital von DEM 50.000,00 auf Euro 25.564,60 umgestellt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 4.435,41 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Fensterbau Seibel & Weyer GmbH (Bottrop (Amtsgericht Gelsenirchen HR B 5245) beschlossen.

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3

Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Nr. 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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4

Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2004 hat beschlossen, in den Gesellschaftsvertrag § 3a (Zusammenlegung von Geschäftsanteilen) einzufügen.

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5

Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen.

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6

Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Gesellschafterversammlung) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen.

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8

§ 16 (Kosten) ist ersatzlos gestrichen.

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Beschl. Bl. 113 ff.; Ges.-Vertr. Bl. 176 ff. Sonderband

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.06.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 15.06.2004 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 15.06.2004 mit der Fensterbau Seibel & Weyer Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bottrop (Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 5245) verschmolzen.

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Verschm.-Vertr. Bl. 106 ff.; Beschl. Bl. 113, 118 f. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 20.10.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 70.000,00 EUR beschlossen; im Übrigen wurde der Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 06.02.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 Abs. 3 (Gesellschafterbeschlüsse) und in § 10 (Liquidation) beschlossen.

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Mit der SundW Verwaltungs GmbH mit Sitz in Bottrop (Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 17374) als herrschendem Unternehmen ist am 10.03.2023 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 10.03.2023 zugestimmt.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.