Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen
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Nummer der Firma:
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HRB 3731
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Elisabeth-Stift Katholische caritative
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
b)
Gelsenkirchen
c)
Unterhaltung, Errichtung, Erwerb und
Betrieb katholischer caritativer
Einrichtungen, wie der Betrieb eines
Kinderheimes, einen Alten- und
Pflegeheimes und ähnlicher caritativer
Institutionen
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Stein, Hubert, Kaufm.-Angestellter,
Gelsenkirchen
Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt Bilon, Rüdiger, Gelsenkirchen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Merten, Andreas, Kaufm.-Angestellter,
Oberhausen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 01.08.1902 zuletzt geändert am
22.10.1987
a)
03.07.2002
Richardt
b)
Tag der ersten
Eintragung: 11.02.1938
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB 48
AG Gelsenkirchen-Buer
getreten.
Freigegeben am
03.07.2002.
2
25.750,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am
02.12.2008/03.02.2009 beschlossen, das Stammkapital (DEM
50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59
um EUR 185,41 auf EUR 25.750,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital, Stammeinlage) zu
ändern.
Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2008 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
10.03.2009
Waab
3
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Cranger Straße 226, 45891 Gelsenkirchen
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Merten, Andreas, Oberhausen, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Stein, Hubert, Kaufm.-Angestellter,
Gelsenkirchen
Prokura erloschen:
Merten, Andreas, Kaufm.-Angestellter,
Oberhausen
a)
24.06.2010
Lantow
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Jeder
Geschäftsführer ist befugt, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Wolf, Frank, Dortmund, *XX.XX.1959
a)
Die Gesellschafterversammlungen vom 03.11.2010 und
18.01.2011 haben eine Änderung in § 14 des
Gesellschaftsvertrages und mit ihr die Änderung der
allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 03.11.2010 hat eine
Änderung in § 15 (Rückgewähr von Vermögen) des
Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
25.02.2011
M.Klösters
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Rohwetter, Johannes Ernst, Bottrop, *XX.XX.1953
a)
26.04.2011
Lantow
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt Bilon, Rüdiger, Gelsenkirchen
a)
29.02.2012
Lantow
7
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Elisabeth-Stift katholische caritative
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
c)
1. Verwirklichung der Aufgaben der
Katholischen Kirche, der Seelsorge und der
Caritas als ihrer Lebens- und
Wesensäußerungen durch die Förderung
der Gesundheitspflege, der Altenhilfe und
der Jugendhilfe, vor allem durch den
Betrieb und die Verwaltung von
katholischen caritativen Heimen,
Einrichtungen und sonstigem Vermögen
sowie Nebeneinrichtungen, insbesondere
- des Kinder- und Jugendhauses St.
Elisabeth an der Cranger Str. 231, des
Alten- und Pflegeheims St. Josef an der St.-
Barbara-Str. 5,
- verschiedenen Wohn-, Geschäfts- und
sonstigen Grundstücken und Rechten an
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Bei Vorhandensein mehrerer
Geschäftsführer wird einem Geschäftsführer
Einzelvertretungsbefugnis erteilt. Nicht zur
Einzelvertretung befugte Geschäftsführer
vertreten die Gesellschaft jeweils
gemeinschaftlich mit einem anderen
Geschäftsführer oder mit einem Prokuristen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.06.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 25.06.2015 hat eine
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit
ihr die Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung
beschlossen.
a)
23.07.2015
Verweyen
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
solchen in Gelsenkirchen und andernorts.
2. Das Kinder- und Jugendhaus St.
Elisabeth dient der Aufnahme, Betreuung,
Versorgung und Pflege hilfebedürftiger
Kinder.
Das Alten- und Pflegeheim St. Josef dient
der Aufnahme, Betreuung, Versorgung und
Pflege hilfebedürftiger älterer Menschen.
Die Aufnahme von Bewohnern erfolgt
grundsätzlich ohne Unterschied der
Konfession und des Wohnsitzes, jedoch
soll das Alten- und Pflegeheim vorrangig
den Gemeindemitgliedern der katholischen
Propsteipfarrei St. Urbanus in
Gelsenkirchen zur Verfügung stehen.
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Merten, Andreas, Oberhausen, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Weingarten, Ralf Peter, Gelsenkirchen,
*XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Rohwetter, Johannes Ernst, Bottrop, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Wolf, Frank, Dortmund, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Suttmeyer, Ansgar, Gelsenkirchen, *XX.XX.1964
Bühlbecker, Gottfried, Bochum, *XX.XX.1964
Merten, Andreas, Oberhausen, *XX.XX.1962
a)
02.10.2015
Lantow
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Minten, Susanne, Königswinter, *XX.XX.1964
a)
22.01.2018
Lantow
10
Prokura erloschen:
Merten, Andreas, Oberhausen, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
26.01.2018
Lantow
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Netz, Frank, Bochum, *XX.XX.1965
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Weingarten, Ralf Peter, Gelsenkirchen,
*XX.XX.1959
a)
16.08.2018
Lantow
12
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis, nunmehr
Geschäftsführer:
Minten, Susanne, Königswinter, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.11.2018
Lantow
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Nordholt, Hendrik, Essen, *XX.XX.1985
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.04.2019
Lantow
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Vollmer, Gregor A., Gladbeck, *XX.XX.1981
a)
07.01.2020
Lantow
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wilhelm, Eva, Essen, *XX.XX.1989
Prokura erloschen:
Vollmer, Gregor A., Gladbeck, *XX.XX.1981
a)
31.05.2022
Lantow
16
c)
a)
a)
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Nummer der Firma:
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HRB 3731
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1. Gegenstand der Gesellschaft ist die
Verwirklichung der Aufgaben der
Katholischen Kirche, der Seelsorge und der
Caritas als ihrer Lebens- und
Wesensäußerungen durch die Förderung
der Erziehung, Volks- und Berufsbildung,
der Religion, der Jugend- und Altenhilfe,
des öffentlichen Gesundheitswesens und
der öffentlichen Gesundheitspflege und des
Wohlfahrtswesens sowie die Unterstützung
hilfsbedürftiger Personen im Sinne von § 53
der Abgabenordnung. Verwirklicht werden
die Zwecke, vor allem durch den Betrieb
und die Verwaltung von katholischen
caritativen Heimen, Einrichtungen und
sonstigem Vermögen sowie
Nebeneinrichtungen, insbesondere
- des Kinder- und Jugendhauses St.
Elisabeth an der Cranger Str. 231, des
Alten- und Pflegeheims St. Josef an der St.-
Barbara-Str. 5,
- verschiedenen Wohn-, Geschäfts- und
sonstigen Grundstücken und Rechten an
solchen in Gelsenkirchen und andernorts.
2. Das Kinder- und Jugendhaus St.
Elisabeth dient der Aufnahme, Betreuung,
Versorgung und Pflege hilfebedürftiger
Kinder.
Das Alten- und Pflegeheim St. Josef dient
der Aufnahme, Betreuung, Versorgung und
Pflege hilfebedürftiger älterer Menschen.
Die Aufnahme von Bewohnern erfolgt
grundsätzlich ohne Unterschied der
Konfession und des Wohnsitzes, jedoch
soll das Alten- und Pflegeheim vorrangig
den Gemeindemitgliedern der katholischen
Propsteipfarrei St. Urbanus in
Gelsenkirchen zur Verfügung stehen.
3. Weitere Aufgaben, die unmittelbar dem
Gegenstand der Gesellschaft dienen,
Die Gesellschafterversammlung vom 08.08.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 08.08.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3
(Steuerbegünstigte Zwecke und Zweckbindung) beschlossen.
20.12.2022
Verweyen
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
können mit Zustimmung des
Verwaltungsrates übernommen werden.
4. Die Gesellschaft ist an die Grundordnung
des kirchlichen Dienstes im Rahmen
kirchlicher Arbeitsverhältnisse im Bistum
Essen vom 22.09.1993 gebunden; sie
wendet diese Grundordnung bei der
Bestellung ihrer Organe entsprechend an.
5. Die Gesellschaft ist Mitglied des
Caritasverbandes für die Stadt
Gelsenkirchen und des
Diözesancaritasverbandes für das Bistum
Essen e.V.
17
c)
1. Gegenstand der Gesellschaft ist die
Verwirklichung der Aufgaben der
Katholischen Kirche, der Seelsorge und der
Caritas als ihrer Lebens- und
Wesensäußerungen durch die Förderung
der Erziehung, Volks- und Berufsbildung,
der Religion, der Jugend- und Altenhilfe,
des öffentlichen Gesundheitswesens und
der öffentlichen Gesundheitspflege und des
Wohlfahrtswesens sowie die Unterstützung
hilfsbedürftiger Personen im Sinne von § 53
der Abgabenordnung. Verwirklicht werden
die Zwecke vor allem durch den Betrieb
und die Verwaltung von katholischen
caritativen Heimen, Einrichtungen und
sonstigem Vermögen sowie
Nebeneinrichtungen, insbesondere
- des Kinder- und Jugendhauses St.
Elisabeth an der Cranger Str. 231, des
Alten- und Pflegeheims St. Josef an der St.-
Barbara-Str. 5,
- verschiedenen Wohn-, Geschäfts- und
sonstigen Grundstücken und Rechten an
solchen in Gelsenkirchen und andernorts.
2. Das Kinder- und Jugendhaus St.
Elisabeth dient der Aufnahme, Betreuung,
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.05.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 10.05.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 6
(Steuerbegünstigte Zwecke und Zweckbindung) und in § 8
(Zuständigkeiten der Gesellschafterversammlung), die
Einfügung eines neuen § 19 (Kirchlichkeit / Aufsicht des
Bischofs von Essen) nebst Neunummerierung der
nachfolgenden Paragraphen sowie eine Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 20 (Schiedsklausel) beschlossen.
a)
13.06.2023
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Versorgung und Pflege hilfebedürftiger
Kinder.
Das Alten- und Pflegeheim St. Josef dient
der Aufnahme, Betreuung, Versorgung und
Pflege hilfebedürftiger älterer Menschen.
Die Aufnahme von Bewohnern erfolgt
grundsätzlich ohne Unterschied der
Konfession und des Wohnsitzes, jedoch
soll das Alten- und Pflegeheim vorrangig
den Gemeindemitgliedern der katholischen
Propsteipfarrei St. Urbanus in
Gelsenkirchen zur Verfügung stehen.
18
c)
Zweck der Gesellschaft ist die
Verwirklichung von Aufgaben der
Katholischen Kirche und der Caritas als
ihrer Lebens- und Wesensäußerung durch
die Förderung der Erziehung, Volks- und
Berufsbildung, der Religion, der Jugend-
und Altenhilfe, des öffentlichen
Gesundheitswesens und der öffentlichen
Gesundheitspflege und des
Wohlfahrtswesens sowie die Unterstützung
hilfsbedürftiger Personen im Sinne von § 53
der Abgabenordnung, insbesondere durch
den Betrieb und die Verwaltung von
katholischen caritativen Heimen,
Einrichtungen und sonstigem Vermögen
sowie Nebeneinrichtungen, insbesondere
des Kinder- und Jugendhauses St.
Elisabeth an der Cranger Str. 231, des
Alten- und Pflegeheims St. Josef an der St.-
Barbara-Str. 5, verschiedenen Wohn-,
Geschäfts- und sonstigen Grundstücken
und Rechten an solchen in Gelsenkirchen
und andernorts. Darüber hinaus ist es
Aufgabe der Gesellschaft, die
Einrichtungen des Gesundheits- und
Sozialwesens im Unternehmensverbund
der KERN Katholische Einrichtungen
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.06.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 19.06.2023 hat eine
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit
ihr die Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung
beschlossen.
a)
24.08.2023
Schaad-Nienhaus
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ruhrgebiet Nord GmbH zu fördern und zu
unterstützen. Die Gesellschaft ist den
Menschen, mit denen und für die sie
arbeitet, besonders verpflichtet.
19
Prokura erloschen:
Bühlbecker, Gottfried, Bochum, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Netz, Frank, Bochum, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Suttmeyer, Ansgar, Gelsenkirchen, *XX.XX.1964
a)
07.09.2023
Schauerte
Abruf vom 26.03.2024