Registerübersicht
- Name
- Pilkington Deutschland AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 2707
- Registergericht
- Amtsgericht Gelsenkirchen
- Sitz
- Gelsenkirchen
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 2707
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Pilkington Deutschland AG
b)
Gelsenkirchen
c)
Herstellung, die Verarbeitung und der
Vertrieb von Glas und Glasprodukten aller
Art.
69.290.275,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Personen.
Die Gesellschaft wird gesetzlich durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Miller, Clemes, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1959
Vorstand:
Settelmayer, Jochen, Heiligenhaus, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dipl.-Phys. Dr. Zernial, Wolfgang, Gelsenkirchen
Ebbers, Manfred, Marl
Dipl.-Ing. Holzkämper, Dieter, Weiherhammer
Lemanczyk, Kurt, Gelsenkirchen
Dipl.-Kaufmann Schnitzler, Udo, Bochum
Dipl.-Physiker Dr. Wruk, Norbert, Bochum
Dipl.-Physiker Dr. Franz, Klaus, Wesel
Bellendorf, Johannes, Bottrop
Brodala, Peter Wilhelm, Essen, *XX.XX.1955
Paßmann, Frank Thomas, Bochum, *XX.XX.1957
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 05.05.1899 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss
der Gesellschafterversammlung vom 22.09.2000 geändert.
a)
04.07.2002
Nakti
b)
Tag der erste
Eintragung: 21.11.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
04.07.2002.
2
Prokura erloschen:
Bellendorf, Johannes, Bottrop
a)
31.10.2002
Achenbach
3
Prokura erloschen:
Ebbers, Manfred, Marl
Prokura erloschen:
Dipl.-Phys. Dr. Zernial, Wolfgang, Gelsenkirchen
a)
13.02.2003
Achenbach
4
Prokura erloschen:
Dipl.-Physiker Dr. Franz, Klaus, Wesel
Prokura erloschen:
Dipl.-Ing. Holzkämper, Dieter, Weiherhammer
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gietl, Reinhold, Grafenwöhr, *XX.XX.1957
Dr. Quenett, Christian, Wesel, *XX.XX.1964
Hövelmann, Jürgen, Herne, *XX.XX.1960
a)
26.03.2003
Achenbach
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
02.09.2003
Achenbach
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 2707
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zeyen, Markus, Gelsenkirchen, *XX.XX.1965
6
a)
Die Hauptversammlung vom 26.09.2003 hat Änderungen der
Satzung in §§ 6 Abs. 1 (Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder), 7
(Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden), 8 (Beschlussfassung
des Aufsichtsrats), 10 Abs. 1 (Bildung von Ausschüssen) und
17 Abs. 4 (Beitrag) beschlossen.
a)
24.11.2003
Böhlje
b)
Beschl. Bl. 165 ff.; Ges.-
Vertr. Bl. 190 ff.
Sonderband
7
b)
Vorname von amtswegen berichtigt, nunmehr
Vorstand:
Dr. Miller, Clemens, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1959
a)
04.12.2003
Wegner
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.10.2004
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 06.10.2004 mit der FLACHGLAS Sechste Beteiligungs
GmbH mit Sitz in Gelsenkirchen (Amtsgericht Gelsenkirchen,
HRB 2689) verschmolzen.
a)
11.11.2004
Böhlje
b)
Verschm.-Vertr.und
Beschl. Bl. 214 ff.
Sonderband
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Meißner, Stephan, Recklinghausen, *XX.XX.1968
a)
17.01.2005
Achenbach
10
Prokura erloschen:
Zeyen, Markus, Gelsenkirchen, *XX.XX.1965
a)
29.08.2005
Achenbach
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Neifer, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Fuchs, Michael, Gelsenkirchen, *XX.XX.1969
a)
02.11.2005
Achenbach
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 2707
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
a)
Die Hauptversammlung vom 30.09.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachung), § 6 Abs. 1
(Zusammensetzung des Aufsichtsrats), § 13
(Hauptversammlung), § 14 (Voraussetzung der Teilnahme an
der Hauptversammlung), § 15 (Stimmrechte), § 16 (Vorsitz in
der Hauptversammlung) und § 17 (Geschäftsjahr,
Jahresabschluss und Gewinnverwendung) beschlossen.
a)
11.11.2005
Heller
b)
Beschl. Bl. 263 ff.; Ges.-
Vertr. Bl. 293 ff.
Sonderband
13
a)
Von Amts wegen ergänzend eingetragen:
Der Aufsichtsrat kann bestimmen, daß einzelne
Vorstandsmitglieder allein zur Vertretung der Gesellschaft
berechtigt sein sollen oder daß ein Vorstandsmitglied von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit wird. Ist nur ein
Vorstandsmitglied im Amt, vertritt es die Gesellschaft allein.
b)
Die "Deutsche Libbey-Owens-Gesellschaft für maschinelle
Glasherstellung Aktiengesellschaft (DELOG)" mit dem Sitz in
Gelsenkirchen, ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages
vom 26. Mai 1970 und der Beschlüsse der
Hauptversammlungen vom 17. Juli 1970 und 22. Juli 1970 mit
der Gesellschaft durch Aufnahme verschmolzen.
Die Gesellschaft hat mit der PILKINGTON GmbH mit dem Sitz
in Köln am 16. Januar 1989 mit Zustimmung der
Hauptversammlung vom 08. März 1989 einen Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die "FLACHGLAS Rhein-Ruhr GmbH" mit dem Sitz in
Duisburg, die "FLACHGLAS Beteiligungs GmbH" mit dem Sitz
in Gelsenkirchen und die "Glaswerk St. INGBERT-
Glasveredelung-GmbH" mit dem Sitz in St. Ingbert sind
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 10. November
1999 sowie der Gesellschafterbeschlüsse der beteiligten
Gesellschaften durch Übertragung des Vermögens im Wege
der Verschmelzung durch Aufnahme gemäß § 2 Nr. 1 UmwG
als Ganzes ohne Abwicklung auf die Gesellschaft als
übernehmender Rechtsträger übertragen worden.
Die "FLACHGLAS Fünfte Beteiligungs GmbH" mit dem Sitz in
Gelsenkirchen ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages
vom 10. November 1999 sowie des
a)
21.03.2006
Heller
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 2707
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterbeschlusses vom gleichen Tage durch
Übertragung des Vermögens im Wege der Verschmelzung
durch Aufnahme gemäß § 2 Nr. 1 UmwG als Ganzes ohne
Abwicklung auf die Gesellschaft als übernehmender
Rechtsträger übertragen worden.
14
Prokura erloschen:
Brodala, Peter Wilhelm, Essen, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ewald, Dirk, Essen, *XX.XX.1964
a)
30.03.2006
Achenbach
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.02.2006
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 27.02.2006 mit der INTERREGLA Glas-Recycling der
Fahrzeug- und Bauglasindustrie GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 30777) verschmolzen.
a)
04.04.2006
Heller
16
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.07.2007
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 25.07.2007 mit der Flachglas Vierte Beteiligungs GmbH
mit Sitz in Gelsenkirchen (Amtsgericht Gelsenkirchen HRB
2512) verschmolzen.
a)
22.08.2007
Heinrichs
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Brinkmann, Nils, Essen, *XX.XX.1968
a)
25.02.2008
Wyrwoll
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
27.03.2008
Wyrwoll
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 2707
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Arens, Claudius, Gelsenkirchen, *XX.XX.1967
19
b)
Geschäftsanschrift:
Haydnstraße 19, 45884 Gelsenkirchen
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 25.09.2008 hat eine Änderung
der Satzung in § 5 und mit ihr die Änderung der allgemeinen
Vertretungsregelung beschlossen.
a)
12.11.2008
Marten
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Miller, Clemens, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1959
a)
28.01.2009
Wahner
21
Prokura erloschen:
Fuchs, Michael, Gelsenkirchen, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Hövelmann, Jürgen, Herne, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Paßmann, Frank Thomas, Bochum, *XX.XX.1957
a)
23.04.2009
Lantow
22
Prokura erloschen:
Lemanczyk, Kurt, Dorsten, *XX.XX.1951
a)
26.08.2009
Venjakob
23
a)
Die Hauptversammlung vom 24.09.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Hauptversammlung) und § 14 (Stimmrechte)
beschlossen. Ferner ist die Satzung um § 16
(Mitteilungspflichten) ergänzt.
a)
22.10.2009
Schikora
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Kurt-Henrik, Neuss, *XX.XX.1969
a)
26.11.2009
Lantow
25
b)
Vorstand:
Dr. Quenett, Christian, Wesel, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Dr. Quenett, Christian, Wesel, *XX.XX.1964
a)
08.12.2011
Lantow
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 2707
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Devereaux, Marcel, Essen, *XX.XX.1973
a)
16.01.2012
Lantow
27
Prokura erloschen:
Ewald, Dirk, Essen, *XX.XX.1964
a)
16.02.2012
Lantow
28
Prokura erloschen:
Meißner, Stephan, Recklinghausen, *XX.XX.1968
a)
11.04.2012
Lantow
29
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Settelmayer, Jochen, Heiligenhaus, *XX.XX.1957
a)
12.06.2012
Lantow
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Breil, Tobias, Dorsten, *XX.XX.1979
a)
01.10.2012
Malkoc
31
Prokura erloschen:
Müller, Kurt-Henrik, Neuss, *XX.XX.1969
a)
02.04.2015
Schauerte
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Regulski, Reinhard, Gelsenkirchen, *XX.XX.1957
a)
21.08.2015
Schauerte
33
Prokura erloschen:
Dipl.-Kaufmann Schnitzler, Udo, Bochum
a)
02.02.2017
Lantow
34
Prokura erloschen:
Dipl.-Physiker Dr. Wruk, Norbert, Bochum,
*XX.XX.1954
a)
06.08.2018
Schauerte
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 2707
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
35
a)
Die Hauptversammlung vom 27.09.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) und § 11 (Vergütung des
Aufsichtsrates) beschlossen; § 16 (Mitteilungspflichten) der
Satzung ist ersatzlos gestrichen.
a)
18.02.2019
Marten
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Claesges, Christoph, Saarlouis, *XX.XX.1966
Ruhland, Gerhard, Grafenwöhr, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Gietl, Reinhold, Grafenwöhr, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Regulski, Reinhard, Gelsenkirchen, *XX.XX.1957
a)
14.04.2020
Lantow
Abruf vom 26.03.2024