Registerübersicht
- Name
- S-Versicherungs- und Immobilien-GmbH der Sparkasse Gelsenkirchen
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 1794
- Registergericht
- Amtsgericht Gelsenkirchen
- Sitz
- Gelsenkirchen
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 1794
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
S-Finanzdienste GmbH
b)
Gelsenkirchen
c)
Gesellschaft
- vermittelt Lebensversicherungs- und
sonstige Versicherungsverträge mit den
Westfälischen Provinzial-Versicherungen
oder deren Kooperationspartnern,
- pflegt Versicherungsbestände und
- betreut die Versicherten nach Maßgabe
eines mit den Westfälischen ProvinziaI-
Versicherungen abgeschlossenen
Agenturvertrages.
Die Gesellschaft vermittelt Produkte der
Sparkasse Gelsenkirchen und der Landes-
Bausparkasse Münster.
100.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Kaufmann Birkenhauer, Dietger, Bochum
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 03.09.1991 zuletzt geändert am
17.10.2000
b)
Mit der Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen in Gelsenkirchen
besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.
Die Gesellschafterin hat dem mit Beschluss vom
28.01.1992 zugestimmt.
a)
25.03.2002
Mewing
b)
Tag der ersten
Eintragung:
23.12.1991
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
25.03.2002.
2
a)
S-Finanz- und Immobiliendienst GmbH
c)
Der Gesellschaft obliegen auf der
Grundlage des zwischen der Sparkasse
Gelsenkirchen und der Westfälischen
Provinzial-Versicherung abgeschlossenen
Vertrages über eine Sparkassenagentur
folgende Aufgaben: Sie vermittelt
Lebensversicherungs- und sonstige
Versicherungsverträge mit den
Westfälischen Provinzial-Versicherungen,
deren Kooperationspartnern oder sonstigen
Versicherungsgesellschaften; sie vermittelt
weiter Produkte der Sparkasse
Gelsenkirchen und der Landes-
Bausparkasse Münster; sie pflegt
Versicherungsbestände und betreut die
Versicherten; sie vermittelt im Auftrag und
51.150,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 16.12.2003
beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 20,81 auf
EUR 51.150,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in §
3 zu ändern.
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 51.129,19 zum Zwecke der
Verschmelzung mit der S-Immobilien GmbH in Gelsenkirchen
(Amtsgericht Gelsenkirchen HR B 2589 beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2003 hat ferner
weitere Änderungen des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2003 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2003 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
11.03.2004
F. Waab
b)
Beschl. Bl. 111 ff.; Ges.-
Vertr. Bl. 130 ff.
Sonderband
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 1794
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
im Namen der LBS-Immobilien GmbH den
Abschluß von Verträgen über den Kauf
oder Verkauf von Immobilien aller Art; sie
verwaltet Immobilien aller Art.
3
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.12.2003
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 16.12.2003 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 16.12.2003 mit der S-Immobilien GmbH mit Sitz in
Gelsenkirchen (Gelsenkirchen HR B 2589) verschmolzen.
a)
11.03.2004
F. Waab
b)
Beschl. Bl. 111 ff.; Ges.-
Vertr. Bl. 130 ff.
Sonderband
4
76.150,00
EUR
a)
08.06.2004
F. Waab
b)
Von Amts wegen
berichtigend
eingetragen.
5
a)
S-Versicherungsservice GmbH
c)
Der Gesellschaft obliegen auf der
Grundlage des zwischen der Sparkasse
Gelsenkirchen und der Westfälischen
Provinzial-Versicherung abgeschlossenen
Vertrages über eine Sparkassenagentur
folgende Aufgaben:
Sie vermittelt Lebensversicherungs- und
sonstige Versicherungsverträge mit den
Westfälischen Provinzial-Versicherungen,
deren Kooperationspartnern oder sonstigen
Versicherungsgesellschaften
Sie pflegt Versicherungsbestände und
betreut die Versicherten
Darüber hinaus vermittelt sie Produkte der
38.150,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.08.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 11.08.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 11.08.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Herabsetzung des Stammkapitals um -38.000,00 EUR zur
Durchführung der Übertragung eines Vermögensteils im Wege
der Abspaltung auf die S-Immobilien GmbH in Gelsenkirchen
(Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 9644) beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 11.08.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4
(Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen.
a)
26.11.2008
Marten
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 1794
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sparkasse Gelsenkirchen.
6
b)
Mit der Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen in Gelsenkirchen
(Amtsgericht Gelsenkirchen HRA 1636) als herrschendem
Unternehmen ist am 09.12.2008 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 09.12.2008 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
20.02.2009
Hermandung
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kaufmann Birkenhauer, Dietger, Bochum
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Szafranski, Johannes, Gelsenkirchen,
*XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Sträter, Frank, Velbert, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
a)
07.10.2009
Kracheel
8
b)
Geschäftsanschrift:
Neumarkt 1, 45879 Gelsenkirchen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.07.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5
(Gesellschafterversammlungen, Gesellschafterbeschlüsse), §
6 (Ergebnisverwendung) und § 8 (Prüfungsrecht) und im
übrigen eine redaktionelle Neufassung des
Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
25.07.2012
Hermandung
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7
(Jahresabschluss, Prüfung) beschlossen.
b)
a)
17.12.2013
Hermandung
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 1794
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen in Gelsenkirchen
(AG Gelsenkirchen HRA 1636) am 09.12.2008
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 06.12.2013
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2013
hat der Änderung zugestimmt.
10
b)
geänderte
Geschäftsanschrift:
Am Rundhöfchen 6, 45879 Gelsenkirchen
a)
25.10.2017
Holland
11
a)
S-Versicherungs- und Immobilien-GmbH
der Sparkasse Gelsenkirchen
c)
Der Gesellschaft obliegen auf der
Grundlage des zwischen der Sparkasse
Gelsenkirchen und der Westfälische
Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft
abgeschlossenen Vertrages über eine
Sparkassenagentur folgende Aufgaben:
- sie vermittelt Lebensversicherungs- und
sonstige Versicherungsverträge mit der
Westfälische Provinzial Versicherung
Aktiengesellschaft, deren
Kooperationspartnern oder sonstigen
Versicherungsgesellschaften,
- sie pflegt Versicherungsbestände und
betreut die Versicherten.
Der Gesellschaft obliegen ferner auf der
Grundlage des zwischen der Sparkasse
Gelsenkirchen und der LBS Immobilien
GmbH NordWest abgeschlossenen
Kooperationsvertrages folgende Aufgaben:
- sie vermittelt im Auftrag und im Namen
der LBS Immobilien GmbH NordWest den
Abschluß von Verträgen über den Kauf
oder Verkauf von Immobilien aller Art,
- sie verwaltet Immobilien aller Art.
76.150,00
EUR
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Szafranski, Johannes, Gelsenkirchen,
*XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Biermann, Stefan, Castrop-Rauxel, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kotulla, Torsten, Essen, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.02.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 04.02.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. 1 und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 04.02.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 38.000,00 EUR zum
Zwecke der Verschmelzung mit der S-Immobilien GmbH mit
Sitz in Gelsenkirchen (Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 9644)
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.02.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 04.02.2021 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 04.02.2021 mit der S-Immobilien GmbH mit Sitz in
Gelsenkirchen (Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 9644)
verschmolzen.
a)
02.03.2021
Verweyen
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 1794
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Darüber hinaus vermittelt sie Produkte der
Sparkasse Gelsenkirchen.
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Nienhofstraße 1-5, 45894 Gelsenkirchen
a)
01.08.2023
Kirsch
Abruf vom 27.03.2024