Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 173
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Dahlbusch Aktiengesellschaft
b)
Gelsenkirchen
c)
a) Erwerb, die Verwaltung und die
Verwertung von Beteiligungen an anderen
Unternehmen, insbesondere solchen der
Glasindustrie,
b) Erwerb, die Verwaltung und die
Verwertung von Grundeigentum sowie von
sonstigem Vermögen,
c) Abwicklung von Aufgaben aus der
früheren Bergbautätigkeit.
84.266.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Kiefer, Michael, Rechtsanwalt, Bochum,
*XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Wenzel, Michael, Hattingen, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.03.1873 zuletzt geändert am 29.09.1994
b)
Die Gesellschaft hat mit der PILKINGTON GmbH in Köln -
Amtsgericht Köln HRB 17538 am 16. Januar 1989 mit
Zustimmung der Hauptversammlung vom 7. März 1989 einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
a)
04.04.2002
Ludwig
b)
Tag der ersten
Eintragung: 22.05.1900
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
04.04.2002.
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wenzel, Michael, Hattingen, *XX.XX.1962
Vorstand:
Dipl.-Kfm. Bellendorf, Johannes, Bottrop,
*XX.XX.1957
a)
12.11.2002
Venjakob
3
a)
Die Hauptversammlung vom 27.10.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Bekanntmachung), § 9
(Hauptversammlung), § 10 (Voraussetzungen der Teilnahme
an der Hauptversammlung), § 11 (Stimmrechte,
Mehrheitserfordernisse), § 12 (Rechnungslegung,
Geschäftsjahr), § 13 (Gewinnverteilung), § 14 (Liquidation)
beschlossen.
a)
13.12.2005
Klösters
b)
Beschl. Bl. 315 ff., Ges.-
Vertr. Bl. 337 ff.
Sonderband
4
b)
a)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 173
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.06.2007
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 20.06.2007 mit der Dahlbusch Grundbesitz GmbH mit
Sitz in Gelsenkirchen (AG Gelsenkirchen, HRB 1394)
verschmolzen.
24.07.2007
Holland
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kiefer, Michael, Rechtsanwalt, Bochum,
*XX.XX.1966
a)
18.08.2008
Venjakob
6
b)
Geschäftsanschrift:
Haydnstraße 19, 45884 Gelsenkirchen
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2009
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 20.08.2009 mit der Gewerkschaft Wilhelmine Catharina-
König Wilhelm GmbH mit Sitz in Gelsenkirchen (AG
Gelsenkirchen, HRB 3819) verschmolzen.
a)
09.10.2009
Hermandung
7
a)
Die Hauptversammlung vom 24.09.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital der Gesellschaft, Aktien), § 9
(Hauptversammlung), § 10 (Stimmrechte,
Mehrheitserfordernisse) sowie in § 14 (Mitteilungspflichten)
beschlossen.
a)
17.11.2009
M.Klösters
8
43.818.320,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.09.2014 hat die Umstellung
des Grundkapitals von 84.266.000,00 DEM auf 43.084.521,68
EUR sowie gleichzeitig zur Glättung des Grundkapitalbetrages
eine Erhöhung um 733.798,34 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 25.09.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Bekanntmachungen), § 3
(Grundkapital der Gesellschaft, Aktien), § 6 (Innere Ordnung
a)
04.12.2014
Bonasera-Kraft
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 173
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des Aufsichtsrates), § 8 (Vergütung der
Aufsichtsratsmitglieder), § 9 (Hauptversammlung), § 10
(Stimmrechte, Mehrheitserfordernisse) und § 12
(Gewinnverteilung) beschlossen.
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Krüger, Oliver, Raesfeld, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Vorstand:
Dipl.-Kfm. Bellendorf, Johannes, Bottrop,
*XX.XX.1957
a)
31.01.2022
Nießen
Abruf vom 26.03.2024