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Gesellschaftsvertrag vom 29.07.1998, mehrfach geändert.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Herne (bisher Amtsgericht Bochum HRB 11973) nach Gelsenkirchen beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2017 hat eine vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen.

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Die THS Consulting GmbH mit Sitz in Essen (HRB 9331 AG Essen) hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 20.04.2009 gemäß § 123 Abs. 2 Nr. 1 UmwG aus ihrem Vermögen den Teilgeschäftsbetrieb "gebäudetechnische Anlagen" auf die Gesellschaft zur Aufnahme als Gesamtheit abgespalten. Durch Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften vom gleichen Tage ist dem Vertrag zugestimmt worden.

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Die Abspaltung ist am 06.05.2009 in das Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers eingetragen worden.

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7

Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 05.02.2009, bestehend zwischen der THS GmbH als Obergesellschaft und der THS Consulting TGA GmbH als Untergesellschaft, wurde am 24.03.2010 inhaltlich neu gefasst. Die Gesellschafterversammlung der THS Consulting TGA GmbH hat dem neu gefassten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag in der Gesellschafterversammlung am 01.04.2010 zugestimmt. Die Gesellschafterversammlung der THS GmbH hat diesem Vertrag vom 13.04.2010 ebenfalls zugestimmt.

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Der mit der THS GmbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 76) am 24.03.2010 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 25.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2014 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Tag der ersten Eintragung: 03.09.1998

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Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2023 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 und mit ihr die Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.