Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen
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Nummer der Firma:
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HRB 13234
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AMEVIDA SE
b)
Gelsenkirchen
Geschäftsanschrift:
Leithestraße 45-47, 45886 Gelsenkirchen
c)
Erwerb, Halten und Verwalten von direkten
und indirekten Beteiligungen im eigenen
Namen und auf eigene Rechnung an
anderen Unternehmen, die
Dienstleistungen im Bereich innovativer
Technologien, insbesondere der
Telekommunikation und anderer
Technologien, erbringen, sowie fachliche
und funktionale Beratung von solchen
Unternehmen. Ferner entgeltliche
Erbringung von administrativen,
finanziellen, kaufmännischen und
technischen Dienstleistungen,
insbesondere an verbundene
Unternehmen, Unternehmen an denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht oder an
Dritte. Auch Erbringung und Vermittlung
von Dienstleistungen im Bereich innovativer
Technologien, insbesondere der
Telekommunikation und anderer
Telekommunikationstechnologien sowie
alle damit im Zusammenhang stehenden
Geschäfte
132.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt,
so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des
Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei
gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans
gemeinsam mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Dr. Eickhoff, Matthias, Leichlingen, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 24.11.2014, mehrfach zuletzt durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 13.08.2015 geändert.
Die Hauptversammlung vom 29,.08.2015 hat die Änderung
der Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von München
(bisher AG München HRB 215421) nach Gelsenkirchen
beschlossen.
a)
07.10.2015
Holland
b)
Tag der ersten
Eintragung: 03.12.2014
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bagci, Sibel, Mönchengladbach, *XX.XX.1983
a)
16.11.2015
Wohlfromm
3
b)
Änderung zur
a)
29.12.2016
Abruf vom 17.02.2024
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HRB 13234
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Kurt-Schumacher-Straße 100, 45881
Gelsenkirchen
Wysk
4
135.000,00
EUR
b)
Vorstand:
Benzenhöfer, Daniel Johannes, Havixbeck,
*XX.XX.1967
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 3.000,00 EUR sowie die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) und § 4 Abs. 1 (Aktien)
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
13.10.2017
Holland
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Grundkapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.08.2017 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 17.05.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu
13.500,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von
neuen auf den Namen lautende Stückaktien mit einem
rechnerischen Anteil jeder Stückaktie am Grundkapital von
1,00 EUR gegen Bareinlagen zu erhöhen. Das gesetzliche
Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen (genehmigtes
Kapital 2017/I).
a)
17.05.2018
Verweyen
6
a)
Von Amts wegen berichtigend eingetragen:
Die Hauptversammlung vom 28.08.2017 hat eine Änderung
der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
a)
17.05.2018
Verweyen
7
405.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2018 hat zum Zwecke der
Verschmelzung mit der DREICOM GmbH mit Sitz in
Gelsenkirchen (Amtsgericht Gelsenkirchen, HRB 12757) die
Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um 270.000,00
EUR auf 405.000,00 EUR durch Ausgabe von 270.000 Stück
nennwertlosen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit
einer rechnerischen Beteiligung am Grundkapital von 1,00
EUR je Aktie sowie die entsprechende Änderung der Satzung
in § 3 Ziff. 3.1 und § 4 Ziff. 4.1 beschlossen. Die
a)
05.06.2018
Verweyen
Abruf vom 17.02.2024
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HRB 13234
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Mit Herrn Daniel Benzenhöfer, Havixbeck ist am 30.05.2018
ein Teilgewinnabführungsvertrag in Form eines Vertrages
über die Errichtung einer atypisch stillen Gesellschaft mit einer
AG geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom
30.05.2018 zugestimmt.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.05.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 30.05.2018 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 30.05.2018 mit der
DREICOM GmbH mit Sitz in Gelsenkirchen (Amtsgericht
Gelsenkirchen, HRB 12757) verschmolzen.
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Benzenhöfer, Daniel Johannes, Havixbeck,
*XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Heidbrink, Eda, Köln, *XX.XX.1974
Nachname geändert (bisher: Bagci), nunmehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen:
Haubold, Sibel, Mönchengladbach, *XX.XX.1983
a)
18.06.2019
Malkoc
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Flaschel, Matthias, Hattingen, *XX.XX.1971
a)
19.09.2019
Nießen
10
Nach Berichtigung des Geburtsdatums weiterhin
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Flaschel, Matthias, Hattingen, *XX.XX.1974
a)
11.10.2019
Nießen
11
a)
Abruf vom 17.02.2024
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HRB 13234
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Toffoletti, Bianca, Düsseldorf, *XX.XX.1969
19.03.2020
Kirsch
12
Prokura erloschen:
Heidbrink, Eda, Köln, *XX.XX.1974
a)
21.04.2020
Nießen
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wagner, Michael, Neuss, *XX.XX.1968
a)
19.05.2020
Nießen
14
b)
Der mit Herrn Daniel Benzenhöfer, Havixbeck am 30.05.2018
abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 15.04.2020 zum 01.06.2020 aufgehoben.
a)
14.07.2020
Wysk
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Peters, Michael, Essen, *XX.XX.1971
a)
23.02.2021
Nießen
16
450.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.07.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 45.000,00 EUR sowie die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) sowie § 4 (Aktien) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.07.2021 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 30.07.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu
225.000,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von
neuen auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem
rechnerischen Anteil jeder Stückaktie am Grundkapital von
1,00 EUR gegen Bareinlagen zu erhöhen. Das gesetzliche
Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen (genehmigtes
a)
30.07.2021
Marten
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 13234
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2021/I).
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kruse, Jan, Herdecke, *XX.XX.1973
a)
11.01.2022
Malkoc
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Chionidis, Sori, Düsseldorf, *XX.XX.1965
a)
20.07.2022
Malkoc
19
Prokura erloschen:
Flaschel, Matthias, Hattingen, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pingel, Volkmar, Meerbusch, *XX.XX.1967
a)
23.06.2023
Kirsch
20
Prokura erloschen:
Peters, Michael, Essen, *XX.XX.1971
a)
26.10.2023
Kirsch
21
Prokura erloschen:
Haubold, Sibel, Mönchengladbach, *XX.XX.1983
a)
02.02.2024
Kirsch
Abruf vom 17.02.2024