Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 11744
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Masterflex SE
b)
Gelsenkirchen
Geschäftsanschrift:
Willy-Brandt-Allee 300, 45891
Gelsenkirchen
c)
die Führung, die Verwaltung der Erwerb
und die Veräußerung von Gesellschaften
im In- und Ausland, die sich
schwerpunktmäßig auf den Gebieten der
Kunststoffverarbeitung, insbesondere der
Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb
von Hochtemperaturschläuchen, sonstigen
technischen Spezial-schläuchen,
innovativen Rohrleitungssystemen und
Verbindungselementen sowie der
Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb
von Maschinen betätigen. Die Gesellschaft
kann auf den genannten Gebieten auch
selbst tätig werden.
8.865.874,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Ing. Bastin, Andreas, Gelsenkirchen,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Becks, Mark, Düsseldorf, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schmukat, Jörg, Gelsenkirchen, *XX.XX.1963
Stein, Ole, Osnabrück, *XX.XX.1970
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 03.05.2012
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Masterflex AG, Gelsenkirchen (Amtsgericht
Gelsenkirchen, HRB 2962) durch Zustimmungsbeschluss der
Hauptversammlung vom 19.06.2012 zum Umwandlungsplan
vom 03.05.2012.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu Euro
2.250.000,00 durch Ausgabe von 2.250.000 neuen auf den
Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien) bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung
dient der Sicherung der Gewährung von Optionsrechten und
der Vereinbarung von Optionspflichten nach Maßgabe der
Optionsanleihebedingungen an die Inhaber bzw. Gläubiger
von Optionsscheinen aus Optionsanleihen bzw. der Sicherung
der Erfüllung von Wandlungsrechten und der Erfüllung von
Wandlungspflichten nach Maßgabe der
Wandelanleihebedingungen an die Inhaber bzw. Gläubiger
von Wandelanleihen die jeweils aufgrund der Ermächtigung
der Hauptversammlung vom 11. August 2009 von der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 31. Juli 2014 begeben
werden.
Der Vorstand ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 28.06.2011 ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27. Juni 2016 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu Euro 4.432.937,00
durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 4.432.937 auf
den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2011/I).
a)
01.10.2012
Marten
2
b)
Wohnort von Amts wegen berichtigt:
Vorstand:
Dr. Ing. Bastin, Andreas, Hamm, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
28.11.2012
Holland
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen
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Nummer der Firma:
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HRB 11744
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schuchmann, Axel, Wächtersbach, *XX.XX.1960
Vertretungsmacht geändert, numehr:
Stein, Ole, Osnabrück, *XX.XX.1970
Vertretungsmacht geändert, nunmehr:
Schmukat, Jörg, Gelsenkirchen, *XX.XX.1963
a)
23.05.2014
Kracheel
4
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 4.432.937,00
Euro durch Ausgabe von auf den Inhaber lautenden
Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht.
Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Sicherung der
Gewährung von Optionsrechten und der Vereinbarung von
Optionspflichten nach Maßgabe der
Optionsanleihebedingungen an die Inhaber bzw. Gläubiger
von Optionsscheinen aus Optiosanleihen bzw. der Sicherung
der Erfüllung von Wandlungsrechten und der Erfüllung von
Wandlungspflichten nach Maßgabe der
Wandelanleihebedingungen an die Inhaber bzw.Gläubiger von
Wandelanleihen, die jeweils aufgrund des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 24. Juni 2014 von der Gesellschaft
oder von unmittelbaren oder mittelbaren
Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften der Gesellschaft in der
Zeit bis zum 23. Juni 2019 begeben werden ( bedingtes
Kapital 2014 / I ).
a)
06.08.2014
Holland
5
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Vergütung) beschlossen.
a)
08.07.2015
Holland
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 11744
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
Prokura erloschen:
Schuchmann, Axel, Wächtersbach, *XX.XX.1960
a)
25.08.2015
Wohlfromm
7
Prokura erloschen:
Stein, Ole, Osnabrück, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kämpf, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1978
a)
23.02.2016
Malkoc
8
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2016 hat eine Änderung
der Satzung in § 4 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.06.2016 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 14.06.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu
4.432.937,00 Euro durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von
bis zu 4.432.937 auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital
2016).
a)
20.07.2016
M.Klösters
9
9.752.460,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 14.06.2016
erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2016) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 886.586,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
17.03.2017 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2016 beträgt noch 3.546.351,00
Euro.
a)
21.03.2017
Verweyen
10
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 7 (Höhe und Einteilung des
a)
14.08.2017
Holland
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 11744
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals) und § 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats
und Amtsdauer) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 14.06.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu
1.329.879,00 Euro durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von
bis zu 1.329.879 auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital
2017).
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bremer, Carsten, Dreieich, *XX.XX.1968
Horstkötter, Christian, Dreisteinfurt, *XX.XX.1971
a)
29.09.2017
Nießen
12
Infolge Berichtigung der Anmeldung:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bremer, Peter Carsten, Dreieich, *XX.XX.1968
a)
02.11.2017
Kirsch
13
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2019 hat eine Änderung
der Satzung in § 4 Abs. 6 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 4.876.230,00
Euro durch Ausgabe von bis zu 4.876.230 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien) bedingt erhöht.
Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Sicherung der
Gewährung von Optionsrechten und der Vereinbarung von
Optionspflichten nach Maßgabe der
Optionsanleihebedingungen an die Inhaber bzw. Gläubiger
von Optionsscheinen aus Optiosanleihen bzw. der Sicherung
a)
16.07.2019
Holland
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 11744
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Erfüllung von Wandlungsrechten und der Erfüllung von
Wandlungspflichten nach Maßgabe der
Wandelanleihebedingungen an die Inhaber bzw.Gläubiger von
Wandelanleihen, die jeweils aufgrund des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 28. Mai 2019 von der Gesellschaft in
der Zeit bis zum 27. Mai 2024 begeben werden (bedingtes
Kapital 2019/I).
14
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2020 hat eine Änderung
der Satzung in § 17 (Teilnahme an der Hauptverhandlung)
beschlossen.
a)
23.09.2020
Bonasera-Kraft
15
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2021 hat eine Änderung
der Satzung in § 4 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) sowie die ersatzlose Streichung von § 4 Abs. 7
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 15.05.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu
4.876.230,00 Euro durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von
bis zu 4.876.230 auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital
2021/I).
a)
04.06.2021
Verweyen
16
Prokura erloschen:
Bremer, Peter Carsten, Dreieich, *XX.XX.1968
a)
28.10.2021
Nießen
17
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2022 hat eine Änderung
der Satzung in § 15 Abs. 1 (Vergütung) beschlossen.
a)
25.08.2022
Bonasera-Kraft
18
Prokura erloschen:
Schmukat, Jörg, Gelsenkirchen, *XX.XX.1963
a)
05.01.2023
Malkoc
19
Prokura erloschen:
Kämpf, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1978
a)
10.03.2023
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 11744
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kirsch
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Neubauer, Christina, Gelsenkirchen, *XX.XX.1974
Huth, Robin, Mettmann, *XX.XX.1971
a)
16.05.2023
Malkoc
21
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Einberufung und Abhaltung der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
06.07.2023
Schikora
Abruf vom 26.02.2024