Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 11082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Air Products Performance Materials GmbH
b)
Marl
Geschäftsanschrift:
Paul-Baumann-Straße 1, 45772 Marl
c)
Herstellung und Vertrieb von
Spezialchemikalien und Polymeren
883.550,00
EUR
a)
Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln.
b)
Geschäftsführer:
Morrison-Bell, William, Walton-on-Thames,
Surrey, Großbritannien, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Robertz, Markus, Rubi (Barcelona), Spanien,
*XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Bartels, Cornelis Johannes Geradus, Houten
(Niederlande), *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lynn, Howard James, Marl, *XX.XX.1968
Scholz, Sylvia, Sprockhövel, *XX.XX.1963
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.02.2000 zuletzt geändert durch
Beschluss vom 14.05.2009.
Die Gesellschafterversammlung vom 20.04.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung von Hattingen (bisher Amtsgericht Essen HRB
21642) nach Marl beschlossen.
a)
20.06.2011
Schikora
b)
Tag der ersten
Eintragung:
06.04.2000
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lefers, Dirk, Wermelskirchen, *XX.XX.1964
a)
16.10.2013
Malkoc
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lefers, Dirk, Wermelskirchen, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Lefers, Dirk, Wermelskirchen, *XX.XX.1964
a)
16.05.2014
Malkoc
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gerlach, Andreas, Bochum, *XX.XX.1967
a)
16.03.2015
Malkoc
5
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 01.02.2024
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HRB 11082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Morrison-Bell, William, Walton-on-Thames,
Surrey, Großbritannien, *XX.XX.1956
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Robertz, Markus, Rubi (Barcelona), Spanien,
*XX.XX.1971
Lynn, Howard James, Marl, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Scholz, Sylvia, Sprockhövel, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Gerlach, Andreas, Bochum, *XX.XX.1967
09.01.2017
Malkoc
6
b)
Mit der Evonik Degussa GmbH in Essen (Amtsgericht Essen
HRB 20227) als herrschendem Unternehmen ist am
04.01.2017 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat
die Gesellschafterversammlung vom 04.01.2017 zugestimmt.
a)
13.01.2017
Verweyen
7
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Galle, Markus, Dortmund, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
konkrete Vertretungsbefugis geändert, nunmehr
Geschäftsführer:
Lefers, Dirk, Wermelskirchen, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.01.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 Abs. 2 und mit ihr
die Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung
beschlossen.
a)
31.01.2017
Verweyen
8
a)
Evonik Materials GmbH
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.02.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit ihr
a)
06.03.2017
Marten
Abruf vom 01.02.2024
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HRB 11082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
die Änderung der Firma beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 20.02.2017 hat eine
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit
ihr die Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung
beschlossen.
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Chong, Min, New Jersey / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.03.2017
Malkoc
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gerlach, Andreas, Bochum, *XX.XX.1967
Leps, Christoph, Waltrop, *XX.XX.1965
Lohe, Andreas, Berlin, *XX.XX.1966
a)
27.06.2017
Malkoc
11
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.06.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 19 Abs. 2
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
07.07.2017
Verweyen
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lefers, Dirk, Wermelskirchen, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Veit, Thomas, Brilon, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Vorname des Prokuristen berichtigt, nunmehr
Prokurist:
Dr. Lohe, Matthias, Berlin, *XX.XX.1966
a)
08.08.2017
Wohlfromm
13
b)
Der mit der Evonik Degussa GmbH mit Sitz in Essen
(Amtsgericht Essen HRB 20227 ) am 04.01.2017
abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom
a)
14.12.2017
Verweyen
Abruf vom 01.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 11082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21.11.2017 / 29.11.2017 zum 31.12.2017 aufgehoben.
Mit der Evonik Degussa GmbH mit Sitz in Essen (Amtsgericht
Essen HRB 20227) als herrschendem Unternehmen ist am
22.11.2017 / 29.11.2017 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen, und zwar hinsichtlich
des Beherrschungsvertrages mit Wirkung zum 01.01.2018
und hinsichtlich des Gewinnabführungsvertrages mit Wirkung
zum 01.10.2017. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
07.12.2017 zugestimmt.
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Galle, Markus, Dortmund, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Chong, Min, New Jersey / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1971
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Steinmetz, Bernd, Haltern am See,
*XX.XX.1969
a)
17.04.2018
Malkoc
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Steinmetz, Bernd, Haltern am See,
*XX.XX.1969
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Reichelt, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.1965
a)
05.07.2018
Malkoc
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Steinmetz, Bernd, Haltern am See,
*XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Gerlach, Andreas, Bochum, *XX.XX.1967
a)
15.02.2019
Malkoc
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 11082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Dr. Lohe, Matthias, Berlin, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Bartels, Cornelis Johannes Geradus, Houten
(Niederlande), *XX.XX.1966
17
b)
Name von Amts wegen berichtigt:
Geschäftsführer:
Dr. Reichel, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.1965
a)
06.05.2019
Holland
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Veit, Thomas, Brilon, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ferdinand, Dennis, Marl, *XX.XX.1987
a)
04.03.2021
Malkoc
Abruf vom 01.02.2024