Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 9620
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Allbau Managementgesellschaft mit
beschränkter Haftung
b)
Essen
c)
Die Übernahme von
Erschließungsträgerschaften; die
Betreuung von Bauvorhaben sowie die
Übernahme von Bau- und
Sanierungsträgerschaften; die Errichtung
von Eigenheimen und
Eigentumswohnungen als Bauherr und
deren Verkauf; der Erwerb und die
Verwaltung von bebauten und unbebauten
Grundstücken; die Übernahme von
Verwaltungsaufgaben für Dritte.
2.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung kann
Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis
erteilt werden. Auch können Geschäftsführer
durch Gesellschafterbeschluss ermächtigt
werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt
zu vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Goldmann, Dietrich, Kaufmann, Essen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen.
Friske, Peter, Essen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen.
Wolter, Hans-Jürgen, Essen, *XX.XX.1948
Lang, Klaus, Essen, *XX.XX.1943
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15. Januar 1992,
mehrfach, zuletzt geändert gemäß Beschluss der
Gesellschaftsversammlung vom 20. Januar 1995.
b)
Die Gesellschaft hat mit der ALLBAU Allgemeiner Bauverein
Essen AG mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen HRB 230) las
herrschendem Unternehmen am 10. Dezember 1998 mit
Zustimmung der Gesellschafterversammlung vom 19. August
1999 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen.
a)
22.01.2001
Ruhl
b)
Tag der ersten
Eintragung:
13.03.1992
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
22.01.2001.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Balke, Thomas, Essen, *XX.XX.1958
a)
17.01.2002
Wiedemann
3
c)
Die Übernahme von
Erschließungsträgerschaften; die
Betreuung von Bauvorhaben sowie die
Übernahme von Bau- und
Sanierungsträgerschaften; der Bau und
Verkauf von Eigenheimen und
Eigentumswohnungen, der Erwerb und die
Verwaltung von bebauten und unbebauten
Grundstücken, die Übernahme von
Verwaltungsaufgaben für Dritte.
1.023.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09. Juli 2004 hat
beschlossen, den Gegenstand zu ändern, das Stammkapital
(DEM 2.000.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR
1.022.583,76 aus Gesellschaftsmitteln um EUR 416,24 auf
EUR 1.023.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
entsprechen in §§ 2 und 4 zu ändern und insgesamt neu zu
fassen.
a)
19.08.2004
Pawlowski
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
a)
14.09.2006
Schroeder
Abruf vom 06.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 9620
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Serifi, Samuel, Essen, *XX.XX.1971
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Schulte, Hubert, Haltern am See, *XX.XX.1962
a)
29.03.2007
Schroeder
6
Prokura erloschen:
Lang, Klaus, Essen, *XX.XX.1943
a)
16.04.2007
Schroeder
7
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Miklikowski, Dirk, Gelsenkirchen, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Goldmann, Dietrich, Kaufmann, Essen,
*XX.XX.1942
a)
12.12.2007
Luft
8
b)
Geschäftsanschrift:
Kennedyplatz 5, 45127 Essen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Asche, Helmut, Essen, *XX.XX.1950
a)
19.06.2009
Schroeder
9
Prokura erloschen:
Wolter, Hans-Jürgen, Essen, *XX.XX.1948
a)
08.07.2009
Schroeder
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Göbel, Sebastian Thomas, Düsseldorf,
*XX.XX.1975
a)
22.12.2009
Schroeder
11
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 20.07.2011
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in den §§ 7
(Geschäftsführung und Vertretung), 8 (Zusammensetzung und
Amtsdauer des Aufsichtsrats), 9 (Vorsitz, Einberufung und
Beschlussfassung des Aufsichtsrats), 10 (Aufgaben des
Aufsichtsrats), 11 (Vorsitz, Einberufung und Ort der
a)
04.08.2011
Heneweer
Abruf vom 06.02.2024
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HRB 9620
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung), 12 (Beschlussfassung der
Gesellschafterversammlung), 13 (Aufgaben der
Gesellschafterversammlung), 14 (Wirtschaftsplan und
mittelfristige Finanzplanung), 15 (Jahresabschluss,
Lagebericht, Publikationspflicht) und 19 (Salvatorische
Klausel) zu ändern.
12
Prokura erloschen:
Friske, Peter, Essen
a)
23.01.2013
Clemens
13
c)
Die Übernahme von
Erschließungsträgerschaften; die
Betreuung von Bauvorhaben sowie die
Übernahme von Bau- und
Sanierungsträgerschaften; der Bau und
Verkauf von Eigenheimen und
Eigentumswohnungen; der Erwerb und die
Verwaltung von bebauten und unbebauten
Grundstücken; die Übernahme von
Verwaltungsaufgaben für Dritte; die
Erbringung von Servicedienstleistungen
rund um Immobilienobjekte.
Prokura geändert, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Serifi, Samuel, Essen, *XX.XX.1971
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 15.09.2014
beschlossen, den Unternehmensgegenstand und
entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 2 (Gegenstand
des Unternehmens) zu ändern. Ferner wurde der
Gesellschaftsvertrag in den §§ 6 (Gesellschaftsorgane) und 7
(Geschäftsführung und Vertretung) geändert, die bisherigen
§§ 8, 9 und 10 ersatzlos gestrichen und weiter die bisherigen
§ 11 (Vorsitz, Einberufung und Ort der
Gesellschafterversammlung) - jetzt § 8 -, § 12
(Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung) - jetzt § 9
-, § 13 (Aufgaben der Gesellschafterversammlung) - jetzt § 10
-, § 14 (Wirtschaftsplan und mittelfristige Finanzplanung) -
jetzt § 11 -, § 15 (Jahresabschluss, Lagebericht,
Publikationspflicht) - jetzt § 12 -, § 17 (Auflösung der
Gesellschaft) - jetzt § 14 -, § 18 (Bekanntmachung der
Gesellschaft) - jetzt § 15 -, § 19 (Salvatorische Klausel) - jetzt
§ 16 - geändert und weiter ein neuer § 17 (Anwendung des
Landesgleichstellungsgesetzes) angefügt.
a)
23.09.2014
Dr. Hamme
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Bott, Jürgen, Bonn, *XX.XX.1964
b)
Der mit der Allbau AG (früher: ALLBAU Allgemeiner Bauverein
Essen AG), Essen (Amtsgericht Essen HRB 230) am
10.12.1998 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 16.10.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2014
hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
25.11.2014
Dr. Hamme
Abruf vom 06.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
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HRB 9620
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
Prokura erloschen:
Asche, Helmut, Essen, *XX.XX.1950
a)
20.01.2015
Clemens
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Sander, Jochen, Essen, *XX.XX.1960
a)
27.07.2016
Clemens
17
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
Kastanienallee 25, 45127 Essen
a)
15.11.2016
Clemens
18
Prokura erloschen:
Schulte, Hubert, Haltern am See, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Franke, Anja, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.1971
a)
23.11.2016
Clemens
19
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 26.06.2018
beschlossen den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu zu
fassen.
a)
05.07.2018
Dr. Hamme
20
Prokura erloschen:
Sander, Jochen, Essen, *XX.XX.1960
a)
02.10.2018
Clemens
21
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 19.03.2019
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 2 (Gegenstand
des Unternehmens) zu ändern.
a)
01.04.2019
Dr. Hamme
22
Prokura erloschen:
Franke, Anja, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.1971
a)
11.04.2019
Clemens
23
Prokura erloschen:
Balke, Thomas, Essen, *XX.XX.1958
a)
20.10.2022
Clemens
Abruf vom 06.02.2024