Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 35008
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HOCHTIEF Europe GmbH
b)
Essen
Geschäftsanschrift:
Alfredstraße 236, 45133 Essen
c)
- Ausführung von Bauarbeiten jeglicher Art
für eigene und fremde Rechnung,
- Projektentwicklung und Erwerb,
Erschließung, Bebauung, Vermietung,
Veräußerung oder sonstige Verwertung von
Grundstücken sowie die Verwaltung von
Grundstücken und Gebäuden, Betrieb aller
dem Baugewerbe dienenden
Hilfsgeschäfte, insbesondere der Einkauf,
die Herstellung und die Verwertung von
Baustoffen, -materialien und -geräten,
- Entwurf, Planung und Berechnung von
Bauwerken, Errichtung und Betrieb von
Anlagen aller Art in der Energie- und
Umwelttechnik,
- Errichtung und Betrieb von Anlagen, die
dem Personen- und Güterverkehr dienen,
Erwerb und Verwertung von Patent- und
sonstigen gewerblichen Schutzrechten auf
allen, den Gegenstand des Unternehmens
bildenden Sektoren, Handel mit Baustoffen,
Bautechnik und bautechnischen Materialien
aller Art, die erforderlich sind, um Bauwerke
über- oder unterirdisch zu errichten,
- Planung, Errichtung, Modernisierung,
Sanierung und Finanzierung von Gebäuden
(SF-Bau, PBF- Modelle, moderierte
Auftrags- /Projektentwicklung,
Grundstückskäufe) auf eigene und fremde
Rechnung sowie alle damit im
Zusammenhang stehenden Geschäfte
100.060.000,0
0 EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Wistuba, Andrea, Essen, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Dr. Petzold, Lars, Köln, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Deutsch, David, Essen, *XX.XX.1981
Einzelprokura:
Luckhaus, Claudia, Wuppertal, *XX.XX.1966
Klee, Wolfgang, Essen, *XX.XX.1961
von Keitz, Dirk, Wuppertal, *XX.XX.1966
Sauter, Elmar, Essen, *XX.XX.1961
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der HOCHTIEF Solutions AG, Essen (Amtsgericht Essen, HRB
14772) nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 04.10.2023.
a)
19.10.2023
Lindenau
Abruf vom 24.07.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 35008
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einschließlich des Erwerbs von Grund und
Boden,
- gewerbsmäßiger Verleih bzw. Überlassung
von Personal.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Luckhaus, Claudia, Wuppertal, *XX.XX.1966
Klee, Wolfgang, Essen, *XX.XX.1961
von Keitz, Dirk, Wuppertal, *XX.XX.1966
Deutsch, David, Essen, *XX.XX.1981
Prokura im Umfang geändert; nunmehr:
Sauter, Elmar, Essen, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Coenen, Peter, Hünxe, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Berg, Jochen, Essen, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Schultz, Hinrich, Dortmund, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Wistuba, Andrea, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1966
a)
Gesellschaftt mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 04.10.2023
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der HOCHTIEF Solutions AG, Essen (Amtsgericht Essen, HRB
14772) nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 04.10.2023.
Mit der HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen (Amtsgericht
Essen HRB 279) als herrschendem Unternehmen ist am
01.03.2010 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 08.12.2020
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
25.10.2023
Dr. Hamme
b)
Lfd. Nr.: 1 Spalte 5 und
Spalte 6a) und b) von
Amts wegen berichtigt
und ergänzt.
3
b)
Mit der HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen (Amtsgericht
Essen HRB 279) als herrschendem Unternehmen ist am
01.03.2010 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 08.12.2010
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
30.10.2023
Lindenau
b)
Eintragung lfd. Nr. 2 Sp.
6b) von Amts wegen
berichtigt.
4
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
HOCHTIEF Solutions AG Magyarországi
Fióktelepe Ungarische Niederlassung der
HOCHTIEF Solutions AG, 1124
a)
28.12.2023
Clemens
Abruf vom 24.07.2026
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HRB 35008
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Budapest/Ungarn (Országos
Cégnyilvántartó és Céginformációs
Rendszer, eingetragen unter der Nummer
01-17-000285)
EUID: HUOCCSZ.01-17-000285,
Geschäftsanschrift:
Jagelló út 14, 1124 Budapest/Ungarn
5
b)
Nach Änderung der Firma der
Zweigniederlassung im Ausland nunmehr
Ausländische Zweigniederlassung:
HOCHTIEF Europe GmbH Magyarországi
Fióktelepe Ungarische Niederlassung der
HOCHTIEF Europe GmbH, 1124
Budapest/Ungarn (Országos
Cégnyilvántartó és Céginformációs
Rendszer, eingetragen unter der Nummer
01-17-000285)
EUID: HUOCCSZ.01-17-000285,
Geschäftsanschrift:
Jagelló út 14, 1124 Budapest/Ungarn
a)
19.03.2024
Clemens
6
c)
1. Die Leitung einer Gruppe von
Unternehmen, die insbesondere auf
folgenden Arbeitsgebieten tätig sein
können:
- Ausführung von Bauarbeiten jeglicher Art
für eigene und fremde Rechnung,
- Projektentwicklung und Erwerb,
Erschließung, Bebauung, Vermietung,
Veräußerung oder sonstige Verwertung von
Grundstücken sowie die Verwaltung von
Grundstücken und Gebäuden,
- Betrieb aller dem Baugewerbe dienenden
Hilfsgeschäfte, insbesondere der Einkauf,
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Die Gesellschafterversammlung hat am 26.08.2024
beschlossen, den Unternehmensgegenstand und den
Gesellschaftsvertrag in § 2 (Gegenstand des Unternehmens)
zu ändern.
a)
05.09.2024
Dr. Hamme
Abruf vom 24.07.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 35008
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Herstellung und die Verwertung von
Baustoffen,
-materialien und -geräten,
- Entwurf, Planung und Berechnung von
Bauwerken,
- Errichtung und Betrieb von Anlagen aller
Art in der Energie- und Umwelttechnik,
- Errichtung und Betrieb von Anlagen, die
dem Personen- und Güterverkehr dienen,
- Erwerb und Verwertung von Patent- und
sonstigen gewerblichen Schutzrechten auf
allen, den Gegenstand des Unternehmens
bildenden Sektoren,
- Handel mit Baustoffen, Bautechnik und
bautechnischen Materialien aller Art, die
erforderlich sind, um Bauwerke über- oder
unterirdisch zu errichten,
- Planung, Errichtung, Modernisierung,
Sanierung und Finanzierung von Gebäuden
(SF-Bau, PBF-Modelle, moderierte Auftrags-
/Projektentwicklung, Grundstückskäufe)
auf eigene und fremde Rechnung sowie alle
damit im Zusammenhang stehenden
Geschäfte einschließlich des Erwerbs von
Grund und Boden,
- gewerbsmäßiger Verleih bzw. Überlassung
von Personal.
2. Die Gesellschaft kann auf den in Absatz
1 genannten Geschäftsfeldern auch selbst
tätig werden. Sie ist berechtigt, allein oder
in Gemeinschaft mit anderen alle Geschäfte
vorzunehmen und alle Maßnahmen zu
ergreifen, die mit dem Gegenstand des
Unternehmens unmittelbar oder mittelbar
zusammenhängen oder ihm zu dienen
geeignet erscheinen. Sie kann andere
Unternehmen aller Art, auch zu
Anlagezwecken, gründen, erwerben,
veräußern oder sich an ihnen beteiligen, sie
unter einheitlicher Leitung
Abruf vom 24.07.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 35008
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zusammenfassen, sich auf die Verwaltung
der Beteiligung beschränken und über ihren
Beteiligungsbesitz verfügen. Sie kann ihren
Betrieb ganz oder teilweise in verbundene
Unternehmen ausgliedern oder
verbundenen Unternehmen überlassen.
7
Prokura erloschen:
Deutsch, David, Essen, *XX.XX.1981
a)
03.02.2025
Clemens
8
Prokura erloschen:
Klee, Wolfgang, Essen, *XX.XX.1961
a)
13.05.2026
Clemens
9
b)
Die synexs GmbH (Essen, HRB 23107) ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 18.06.2026 und der
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom
selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres
Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG
verschmolzen.
a)
19.06.2026
Dr. Hamme
Abruf vom 24.07.2026