Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 33073
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ista SE
b)
Essen
Geschäftsanschrift:
Luxemburger Str. 1, 45131 Essen
c)
Die Entwicklung und Herstellung von sowie
Handel - einschließlich Miet- und
Leasinggeschäften - mit Produkten zur
Messung und Regelung von
Energieverbräuchen (insbesondere Wärme,
Wasser, Gas und Strom) sowie von
Rauchwarnmeldern, Energiehandel sowie
alle damit im Zusammenhang stehenden
Dienstleistungen; ferner Dienstleistungen
auf dem Gebiet der Erfassung und
Abrechnung von Energieverbrauchsdaten
sowie die Abrechnung von
Hausnebenkosten und die Ausführung von
Verwaltungsarbeiten aller Art. Gegenstand
des Unternehmens ist sowohl die
Betätigung im Sinne des Satz 1 im Inland
wie im Ausland als auch die nationale und
internationale Beteiligung der Gesellschaft
an anderen Gesellschaften zum Zwecke
der Finanzanlage einschließlich der
Übernahme der zentralen
Geschäftsführung bei derartigen
Beteiligungsgesellschaften und die
entgeltliche Erbringung von
Serviceleistungen für andere
Gesellschaften des ista-Konzerns.
120.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt,
so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des
Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei
gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans
gemeinsam mit einem Prokuristen.
b)
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Lessing, Hagen, Potsdam, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Mitglied des Leitungsorgans:
Lemper, Thomas, Ratingen, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Behrens, Frithjof, Düsseldorf, *XX.XX.1977
Ebel, Ralf, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Wiedemuth, Antje, Kaarst, *XX.XX.1974
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 20.09.2021
Die Hauptversammlung vom 03.12.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die
Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München
HRB 269909) nach Essen beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 26.11.2021 mit der Trionista TopCo
GmbH mit dem Sitz in Essen (Amtsgericht Essen HRB 24906)
als herrschender Gesellschaft einen Beherrschung- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 26.11.2021
zugestimmt.
a)
27.12.2021
Rath
2
4.995.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlagen um EUR 4.875.000,00 EUR
und die Änderung des § 4 (Grundkapital und Aktien) der
Satzung beschlossen.
a)
12.05.2022
Rath
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
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HRB 33073
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Niederfeld, Gerhard, Essen, *XX.XX.1967
a)
08.06.2022
Wyczisk
4
c)
Gegenstand des Unternehmens sind
gerätebasierte Subskriptionsmodelle,
insbesondere für die Immobilienwirtschaft,
sowie alle damit im Zusammenhang
stehenden Dienstleistungen, insbesondere
im Bereich der Energiedienstleistungen, der
Energiehandel und die Ausführung von
Verwaltungsarbeiten aller Art. Zu den
Energiedienstleistungen zählen
insbesondere die Entwicklung, die
Produktion und der Vertrieb (einschließlich
Miet- und Leasinggeschäften) von
Produkten zur Messung und Regelung von
Energieverbräuchen (insbesondere Wärme,
Wasser, Gas und Strom) sowie von
Rauchwarnmeldern und anderen Sensoren
und Dienstleistungen in Bezug auf die
Erfassung und Abrechnung von
Energieverbrauchsdaten und
Hausnebenkosten.
a)
Die Hauptversammlung hat am 04.07.2022 beschlossen, den
Gegenstand des Unternehmens zu änden und die Satzung
insgesamt neu zu fassen.
a)
25.07.2022
Rath
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Braatz, Lin, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Höhl, Manfred, Düsseldorf, *XX.XX.1970
Meyer-Hubbert, Jan-Eric, Dortmund, *XX.XX.1972
Meggeneder, Günther, Recklinghausen,
*XX.XX.1963
Kunz, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1960
a)
25.08.2022
Wyczisk
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
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HRB 33073
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kummer, Martin, Nürnberg, *XX.XX.1972
Schwalbe, Thomas, Ammersbeck, *XX.XX.1969
Goesch, Daniel, Berlin, *XX.XX.1972
Kühn, Svend, Hofheim/Taunus, *XX.XX.1963
Bruns, Detlev, Münster, *XX.XX.1965
6
5.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 04.07.2022 hat zum Zwecke der
Verschmelzung mit der ista Deutschland GmbH, Essen
(Amtsgericht Essen, HRB 18701) die Erhöhung des
Grundkapitals um 5.000,00 EUR und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 Abs. (1) und (2) (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 04.07.2022 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 04.07.2022 mit der ista
Deutschland GmbH mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen,
HRB 18701) verschmolzen.
a)
01.09.2022
Rath
7
b)
Bestellt zum
Mitglied des Leitungsorgans:
Schlodder, Oliver, Köln, *XX.XX.1980
a)
15.09.2022
Insel
8
Prokura erloschen:
Höhl, Manfred, Düsseldorf, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Torsten, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1983
a)
09.11.2022
Wyczisk
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
a)
24.11.2022
Wyczisk
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 33073
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bolien, Thomas, Korschenbroich, *XX.XX.1960
10
a)
Die Hauptversammlung vom 21.11.2022 hat die Änderung der
Satzung in IV. (Aufsichtsrat) § 8 (Zusammensetzung, Wahl,
Amtsdauer) beschlossen.
a)
28.11.2022
Rath
11
Prokura erloschen:
Goesch, Daniel, Berlin, *XX.XX.1972
Nach Erweiterung der Vertretungsbefugnis
nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Bolien, Thomas, Korschenbroich, *XX.XX.1960
a)
13.01.2023
Wyczisk
12
Prokura erloschen:
Müller, Torsten, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1983
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Reckeweg, Jörn, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Bütefür, Frank, Essen, *XX.XX.1975
Klinck, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1983
Corona, Julian, Düsseldorf, *XX.XX.1983
Engelke, Nils, Potsdam, *XX.XX.1979
Schulte Eickholt, Sebastian, Essen, *XX.XX.1980
a)
30.03.2023
Wyczisk
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Egolf, Rütger, Essen, *XX.XX.1989
a)
12.04.2023
Wyczisk
14
Prokura erloschen:
Meyer-Hubbert, Jan-Eric, Dortmund, *XX.XX.1972
a)
07.06.2023
Wyczisk
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 33073
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Krölls, Jochen, Mönchengladbach, *XX.XX.1976
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Fürwentsches, Johannes, Essen, *XX.XX.1986
a)
17.01.2024
Wyczisk
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Hinzmann, Thomas, Viersen, *XX.XX.1970
a)
01.02.2024
Wyczisk
Abruf vom 25.02.2024