Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 32658
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Instone Real Estate Group SE
b)
Essen
Geschäftsanschrift:
Grugaplatz 2-4, 45131 Essen
c)
Der Erwerb, die Erschließung, die Bebauung,
die Vermietung, die Verwaltung und
Veräußerung oder sonstige Verwertung von
Grundstücken und Gebäuden sowie die
Beteiligung an anderen Unternehmen, die
auf diesem Geschäftsfeld tätig sind.
46.988.336,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des
Leitungsorgans oder durch ein Mitglied
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Jedes Mitglied des Leitungsorgans ist befugt, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Mitglied des Leitungsorgans:
Crepulja, Kruno, Hochheim am Main, *XX.XX.1971
Mitglied des Leitungsorgans:
Gräf, Andreas, Oberhausen, *XX.XX.1966
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Madjlessi, Foruhar Reza, Bad Homburg v. d.
Höhe, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Ricken, Marcus, Gelsenkirchen, *XX.XX.1975
Dr. Witte, Hubertus, Essen, *XX.XX.1980
Greis, Oliver, Bergheim, *XX.XX.1979
Mathew, André, Düsseldorf, *XX.XX.1978
Heinzelmann, Bernd, Bochum, *XX.XX.1970
Rüßmann, Phillipp, Düsseldorf, *XX.XX.1985
Knoth, Karsten, Leverkusen, *XX.XX.1964
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 09.06.2021
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Instone Real Estate Group AG, Essen (Amtsgericht Essen,
HRB 29362) nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 09.06.2021.
Das Leitungsorgan ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.6.2018 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsorgans das Grundkapital bis zum
28.06.2023 um bis zu 18.450.000,00 EUR einmal oder
mehrmals durch Ausgabe von bis zu 18.450.000 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018).
Das Genehmigte Kapital 2018 beträgt noch 8.450.000,00 EUR.
Das Leitungsorgan ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 09.06.2021 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsorgans das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 08.06.2026 um bis zu 8.000.000,00 EUR
einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von bis zu acht
Millionen neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2021/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 09.06.2021 um bis zu 4.698.833,00 EUR durch Ausgabe
von bis zu 4.698.833 neuen, auf den Inhaber lautenden
nennwertlosen Stückaktien mit Gewinnanteilberechtigung ab
Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2021/I).
a)
31.08.2021
Rath
2
Prokura erloschen:
Greis, Oliver, Bergheim, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
a)
22.09.2021
Clemens
Abruf vom 07.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
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HRB 32658
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Nach Wohnortänderung (früher Gelsenkirchen)
Prokura geändert, nunmehr:
Ricken, Marcus, Bochum, *XX.XX.1975
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Borchardt, Jessica, Essen, *XX.XX.1976
Gielow, Walter, Köln, *XX.XX.1969
Nordbeck-Barth, Andrea, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Steuer, David, Essen, *XX.XX.1976
Thyen, Frank, Essen, *XX.XX.1967
a)
02.05.2022
Insel
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Sawatzki, Burkhard, Mönchengladbach,
*XX.XX.1972
a)
01.08.2022
Insel
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Sawazki, Burkhard, Mönchengladbach,
*XX.XX.1972
a)
19.09.2022
Clemens
b)
Eintragung lfd. Nr. 4 Sp.
5 bzgl. des Nachnames
des Prokuristen Sawazki
von Amts wegen
berichtigt.
6
Prokura erloschen:
Borchardt, Jessica, Essen, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Faeser, Julia, Duisburg, *XX.XX.1991
a)
08.11.2022
Insel
Abruf vom 07.03.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 32658
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
a)
Die Hauptversammung vom 14.06.2023 hat die Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital
2023) sowie die Änderung der Satzung in §§ 6, 12 und 19
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.06.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 13.Juni 2028 um
bis zu EUR 15.494.168,00 durch Ausgabe von bis zu
15.494.168 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023).
a)
03.07.2023
Braun
8
Prokura erloschen:
Knoth, Karsten, Leverkusen, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Ricken, Marcus, Bochum, *XX.XX.1975
Nach Berichtigung des Vornamens:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Rüßmann, Philipp, Düsseldorf, *XX.XX.1985
a)
25.07.2023
Insel
9
b)
Nicht mehr
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Madjlessi, Foruhar Reza, Bad Homburg v. d.
Höhe, *XX.XX.1967
a)
11.08.2023
Insel
10
b)
Bestellt zum
Mitglied des Leitungsorgans:
Dreyfus, David Jeremy, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1969
a)
08.09.2023
Insel
11
a)
Die Hauptversammlung vom 05.06.2024 hat die Änderung der
a)
01.07.2024
Abruf vom 07.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
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HRB 32658
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 19 (Ort, Einberufung) beschlossen.
Rath
12
b)
Nach Wohnortänderung (bisher: Hochheim am
Main):
Mitglied des Leitungsorgans:
Crepulja, Kruno, Wiesbaden, *XX.XX.1971
a)
01.04.2025
Insel
13
a)
Die Hauptversammlung vom 11.06.2025 hat die Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals sowie die Änderung der
Satzung in §§ 6a (Genehmigtes Kapital 2025), 12
(Zusammensetzung; Wahl) und 19 (Ort, Einberufung)
beschlossen.
b)
Das Leitungsorgan ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.06.2025 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum
10.06.2030 gegen Bar- und oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 8.000.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2025/I).
a)
17.07.2025
Rath
Abruf vom 07.03.2026