Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 26824
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Roeser Medical GmbH
b)
Essen
Geschäftsanschrift:
Schönscheidstraße 50, 45307 Essen
Zweigniederlassung errichtet unter
gleichem Namen mit Zusatz
Niederlassung Leinfeld-Echterdingen,
70771 Leinfelden-Echterdingen,
Geschäftsanschrift: Heilbronner Straße 3,
70771 Leinfelden-Echterdingen
c)
Der Verkauf von Medizinprodukten des
medizinisch-technischen Bedarfs an
Krankenhäuser, Kliniken, Sanatorien,
Arztpraxen, einzelne Privatkunden sowie
andere Bedarfsträger medizintechnischer
Güter zur Diagnostik und Therapie sowie
die Vermietung von Medizinprodukten unter
Einschluß von Leasingverträgen hierüber;
Planung und Ausführung
medizintechnischer Einrichtungen
vorgenannter Bedarfsträger; technische
Service Leistungen wie Montage, Wartung
und Instandhaltung von Medizinprodukten
für Diagnostik und Therapie. Die
Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte
vorzunehmen und alle Maßnahmen zu
ergreifen, die mit dem Zweck des
Unternehmens zusammenhängen oder ihm
unmittelbar und/oder mittelbar zu dienen
geeignet erscheinen.
500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lorth, Markus, Bonn, *XX.XX.1968
Geschäftsführer:
Hohmann, Bernd-Thomas, Düsseldorf,
*XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Boksa, Ralf-Heinz, Essen, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Häfele, Michael, Engstingen, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
beschränkt auf die Zweigniederlassung 70771
Leinfelden-Echterdingen mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Hainz, Ulrich, Leinfelden-Echterdingen,
*XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Griez, Ulf, Bochum, *XX.XX.1980
Scharping, Tina, Duisburg, *XX.XX.1980
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 24.08.2009
Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und
mit ihr die Sitzverlegung von Bochum (bisher Amtsgericht
Bochum HRB 12576) nach Essen beschlossen.
b)
Mit der Roeser GmbH, Mülheim an der Ruhr (Amtsgericht
Duisburg, HRB 14689) als herrschendem Unternehmen ist am
18.11.2009 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2009
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
01.12.2015
Dr. Hamme
2
b)
Nach Berichtigung der Schreibweise der
Geschäftsanschrift nunmehr
Geschäftsanschrift:
Schönscheidtstraße 50, 45307 Essen
a)
04.12.2015
Dr. Hamme
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 26824
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Egert, Jens, Hamburg, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura geändert, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Hainz, Ulrich, Leinfelden-Echterdingen,
*XX.XX.1967
a)
11.02.2016
Werner
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hohmann, Bernd-Thomas, Düsseldorf,
*XX.XX.1965
a)
04.03.2016
Werner
5
b)
Der mit der Roeser GmbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB
26823 -früher: Amtsgericht Duisburg, HRB 14689-) am
18.11.2009 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 19.02.2016 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 24.02.2016 hat der
Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
09.03.2016
Dr. Hamme
6
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Maas, Udo, Essen, *XX.XX.1952
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
23.05.2016
Werner
7
Prokura erloschen:
Scharping, Tina, Duisburg, *XX.XX.1980
a)
28.10.2016
Werner
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
22.08.2017
Clemens
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 26824
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Egert, Jens, Hamburg, *XX.XX.1965
9
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Mohme, Joachim, Osnabrück, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
07.09.2017
Clemens
10
c)
Der Verkauf von Medizinprodukten des
medizinisch-technischen Bedarfs an
Krankenhäuser, Kliniken, Sanatorien,
Arztpraxen, einzelne Privatkunden sowie
andere Bedarfsträger medizintechnischer
Güter zur Diagnostik und Therapie sowie
die Vermietung von Medizinprodukten unter
Einschluss von Leasingverträgen hierüber;
Planung und Ausführung
medizintechnischer Einrichtungen
vorgenannter Bedarfsträger; technische
Service Leistungen wie Montage, Wartung
und Instandhaltung von Medizinprodukten
für Diagnostik und Therapie.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 14.11.2017
beschlossen, den Unternehmensgegenstand und den
Gesellschaftsvertrag in §§ 2 (Unternehmensgegenstand der
Gesellschaft) und 6 (Geschäftsführung, Vertretung) zu ändern
und diesen neu zu fassen.
a)
17.11.2017
Dr. Hamme
11
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Wentz, Volker, Bonn, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Folgende Prokuren sind geändert:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Boksa, Ralf-Heinz, Essen, *XX.XX.1964
Griez, Ulf, Bochum, *XX.XX.1980
Hainz, Ulrich, Leinfelden-Echterdingen,
*XX.XX.1967
a)
04.06.2018
Clemens
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pasing, Wilhelm, Herne, *XX.XX.1958
a)
08.01.2019
Clemens
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 26824
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
Prokura geändert, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Pasing, Wilhelm, Herne, *XX.XX.1958
a)
28.02.2019
Clemens
14
Prokura erloschen:
Boksa, Ralf-Heinz, Essen, *XX.XX.1964
a)
26.06.2019
Clemens
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Maas, Udo, Essen, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Loitsch, Konstanze, Köthen, *XX.XX.1969
Kühnemund, Bernd, Weitersburg, *XX.XX.1970
a)
02.08.2019
Heesen
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wentz, Volker, Bonn, *XX.XX.1968
Geschäftsführer:
Reichle, Thorsten, Bad Liebenzell, *XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Stähler, Ralf, Kleinmachnow, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
17.03.2020
Wyczisk
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Mohme, Joachim, Osnabrück, *XX.XX.1961
a)
14.05.2020
Clemens
18
Prokura erloschen:
Kühnemund, Bernd, Weitersburg, *XX.XX.1970
a)
14.08.2020
Clemens
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 26824
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Lucas, Jürgen, Essen, *XX.XX.1969
a)
27.07.2021
Insel
20
Prokura erloschen:
Griez, Ulf, Bochum, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Loitsch, Konstanze, Köthen, *XX.XX.1969
a)
18.01.2022
Clemens
21
Prokura erloschen:
Pasing, Wilhelm, Herne, *XX.XX.1958
a)
01.02.2023
Clemens
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Stähler, Ralf, Kleinmachnow, *XX.XX.1968
a)
11.04.2023
Clemens
23
b)
Der mit der Sana Klinik Service GmbH, ehemals Roeser
GmbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 26823) am
18.11.2009 abgeschlossene und am 19.02.2016 geänderte
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 18.12.2023
zum 31.12.2023 beendet.
a)
09.01.2024
Sastry
Abruf vom 27.02.2024