Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
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HRB 25025
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HOCHTIEF Engineering GmbH
b)
Essen
Geschäftsanschrift:
Opernplatz 2, 45128 Essen
c)
- Entwurf, Dimensionierung, Planung und
Berechnung von Bauwerken,
Bauwerksteilen, Infrastruktur,
Hilfskonstruktionen, Anlagen sowie
Überprüfung von Planungen und
Berechnungen - Durchführen von und
Mitwirkung bei baulichen,
umweltrechtlichen, planfeststellerischen,
raumordnerischen und atomrechtlichen
Antrags- und Genehmigungsverfahren -
Fachtechnische Beratung und Planung zu
allen baurelevanten Themen wie
Baumaterialien, Baukonstruktionen und
Bauelementen, Nachhaltigkeit und Green
Building, Messtechnik und Prüfungen,
Einwirkungen auf Bauwerke, Abdichtungen,
Brandschutz, Bauphysik, Technische
Gebäudeausrüstung und Anlagentechnik,
Fassaden, Baubehelfe, Baulogistik,
Terminplanung und Arbeitsvorbereitung -
Durchführung von unmittelbar mit
Beratungsleistungen und
Sanierungsempfehlungen
zusammenhängenden handwerklichen
Spezialleistungen - Erbringung komplexer
und kombinierter Dienstleistungen zur
Steuerung und zum Risikomanagement von
Planungs- und Bauprozessen sowie
diesbezügliche Analysen und Beratungen,
Vertretung und Unterstützung von
Bauherren oder sonstigen
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Balthaus, Hansgeorg, Düsseldorf,
*XX.XX.1957
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.10.2013
a)
13.11.2013
Sastry
Abruf vom 19.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Projektbeteiligten, Steuerung von
Projekten, Entwicklungs- und
Bauprogrammen sowie die Übernahme von
Baumanagementleistungen in Projekten -
Innovationsmanagement, Durchführung von
Innovations-, Entwicklungs- und
Forschungsvorhaben, technisch-
wissenschaftliche Untersuchungen,
Begutachtungen und Zertifizierungen -
Messtechnische Leistungen und
Laboruntersuchungen - Verwertung von
Patent- und sonstigen gewerblichen
Schutzrechten auf Sektoren wie Handel mit
Baustoffen, Bautechnik und
bautechnischen Materialien aller Art, die
erforderlich sind, um Bauwerke über- oder
unterirdisch zu errichten, - Erbringen von
Entwicklungs-, Beratungs- und
Steuerungsleistungen im Bereich des
virtuellen Planens und Bauens sowie des
sogenannten Building Information
Modelling, Einrichten von elektronischen
Projekt-Collaborations- und
Produktionssystemen zur
Projektabwicklung - Erstellung und Pflege
von Software u.a. für bautechnische
Planungen, Berechnungen sowie für
Aufbau- und Ablauforganisationen in
Projekten - Aus- und Weiterbildung -
Fachtechnische Beratung und Planung für
Dritte auf dem Wege der
Arbeitnehmerüberlassung.
2
b)
Mit der HOCHTIEF Solutions AG, Essen (Amtsgericht Essen
HRB 14772) als herrschendem Unternehmen ist am
19./21.11.2013 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2013
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
06.12.2013
Kniebes
Abruf vom 19.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mit der HOCHTIEF Solutions AG, Essen (Amtsgericht Essen
HRB 14772) als herrschendem Unternehmen ist am
19./21.11.2013 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2013
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
3
1.500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 12.12.2013
beschlossen das Stammkapital von 25.000,00 EUR um
1.475.000,00 EUR auf 1.500.000,00 EUR zu erhöhen und
entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital,
Einlage) zu ändern.
a)
17.12.2013
Kniebes
4
1.500.300,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 12.12.2013
beschlossen, das Stammkapital von 1.500.000,00 EUR um
300,00 EUR auf 1.500.300,00 EUR zu erhöhen und
entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital,
Einlage) zu ändern.
a)
15.01.2014
Dr. Kothes
5
Einzelprokura:
Breimann, Christoph, Lüdinghausen,
*XX.XX.1961
a)
28.01.2014
Clemens
6
1.501.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.03.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital,
Einlage) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals von 1.500.300,00 EUR um 700,00 EUR auf
1.501.000,00 EUR zum Zwecke der Durchführung der
Ausgliederung mit der HOCHTIEF Solutions AG, Essen
(Amtsgericht Essen HRB 14772) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 10.03.2014 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 13.03.2014 und der Hauptversammlung des
a)
20.03.2014
Johnston
Abruf vom 19.02.2024
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HRB 25025
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
übertragenden Rechtsträgers vom 13.03.2014 den Betriebsteil
"Engineering" der HOCHTIEF Solutions AG, Essen mit Sitz in
Essen (Amtsgericht Essen HRB 14772) als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
7
b)
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 25.03.2014 wirksam
geworden.
a)
03.04.2014
Werner
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Meyer, Julian, Heusenstamm, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Breimann, Christoph, Lüdinghausen,
*XX.XX.1961
a)
01.04.2016
Werner
9
Prokura geändert, nunmehr:
Einzelprokura:
Dr. Meyer, Julian, Heusenstamm, *XX.XX.1966
a)
22.04.2016
Werner
10
b)
Die HOCHTIEF Engineering International GmbH, Essen
(Amtsgericht Essen, HRB 23634) ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 02.04.2019 und der
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom
selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres
Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG
verschmolzen.
a)
15.04.2019
Johnston
11
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
Alfredstraße 236, 45133 Essen
a)
26.11.2019
Clemens
12
a)
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 25025
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Infolge Berichtigung des Geburtsdatums
Einzelprokura:
Dr. Meyer, Julian, Heusenstamm, *XX.XX.1966
11.03.2020
Clemens
13
Einzelprokura:
Dr. Erdem, Erol, Wuppertal, *XX.XX.1975
a)
14.05.2020
Clemens
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Balthaus, Hansgeorg, Düsseldorf,
*XX.XX.1957
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Erdem, Erol, Wuppertal, *XX.XX.1975
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Meyer, Julian, Heusenstamm, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. Erdem, Erol, Wuppertal, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Dr. Meyer, Julian, Heusenstamm, *XX.XX.1966
a)
07.07.2022
Clemens
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bartenbach, Jochen, Pfungstadt, *XX.XX.1955
a)
10.03.2023
Clemens
16
b)
Der mit der HOCHTIEF Solutions AG, Essen (Amtsgericht
Essen HRB 14772) als herrschendem Unternehmen
geschlossene Gewinnabführungsvertrag vom 19./21.11.2013
mit Zustimmungsbeschluss der Gesellschafterversammlung
vom 03.12.2013 ist aufgrund formwechselnder Umwandlung
des herrschenden Unternehmens in die gleichzeitig errichtete
HOCHTIEF Europe GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB
35008) vom 04.10.2023 auf diese übergegangen.
Der mit der HOCHTIEF Solutions AG, Essen (Amtsgericht
Essen HRB 14772) als herrschendem Unternehmen
geschlossene Beherrschungsvertrag vom 19./21.11.2013 mit
Zustimmungsbeschluss der Gesellschafterversammlung vom
03.12.2013 ist aufgrund formwechselnder Umwandlung des
a)
06.11.2023
Lindenau
b)
Eintragung lfd. Nr. 2, Sp.
6b) nach Formwechsel
und Umfirmierung von
Amts wegen geändert.
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 25025
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
herrschenden Unternehmens in die gleichzeitig errichtete
HOCHTIEF Europe GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB
35008) vom 04.10.2023 auf diese übergegangen.
Abruf vom 19.02.2024