Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 25021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HOCHTIEF Infrastructure GmbH
b)
Essen
Geschäftsanschrift:
Opernplatz 2, 45128 Essen
c)
Die Ausführung von Bauarbeiten jeglicher
Art für eigene und fremde Rechnung, -
Projektentwicklung und Erwerb,
Erschließung, Bebauung, Vermietung,
Veräußerung oder sonstige Verwertung von
Grundstücken sowie die Verwaltung von
Grundstücken und Gebäuden, - Betrieb aller
dem Baugewerbe dienenden
Hilfsgeschäfte, insbesondere der Einkauf,
die Herstellung und die Verwertung von
Baustoffen, -materialien und -geräten, -
Entwurf, Planung und Berechnung von
Bauwerken, - Errichtung und Betrieb von
Anlagen aller Art in der Energie-und
Umwelt-technik, - Errichtung und Betrieb
von Anlagen, die dem Personen- und
Güterverkehr dienen, - Verwertung von
Patent- und sonstigen gewerblichen
Schutzrechten auf allen, den Gegenstand
des Unternehmens bildenden Sektoren, -
Handel mit Baustoffen, Bautechnik und
bautechnischen Materialien aller Art, die
erforderlich sind, um Bauwerke über- oder
unterirdisch zu errichten, - Vercharterung
von Spezialschiffen für Offshore-Projekte, -
Arbeitnehmerüberlassung.
25.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Rammler, Wilfried, Essen, *XX.XX.1958
Einzelprokura:
Laue, Jörg, Pulheim, *XX.XX.1972
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.10.2013
a)
12.11.2013
Kniebes
2
b)
Mit der HOCHTIEF Solutions AG, Essen (Amtsgericht Essen
HRB 14772) als herrschendem Unternehmen ist am
19./21.11.2013 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2013
a)
09.12.2013
Dr. Hamme
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 25021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
Mit der HOCHTIEF Solutions AG, Essen (Amtsgericht Essen
HRB 14772) als herrschendem Unternehmen ist am
19./21.11.2013 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2013
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
3
15.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 11.12.2013
beschlossen, das Stammkapital von 25.000,00 EUR um
14.975.000,00 EUR auf 15.000.000,00 EUR zu erhöhen und
entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital,
Einlage) zu erhöhen.
a)
16.12.2013
Dr. Hamme
4
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 11.12.2013
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag um einen § 7
(Aufsichtsrat) zu ergänzen. Die Nummerierungen der
nachfolgenden Parapgraphen haben sich entsprechend
verschoben.
a)
17.12.2013
Dr. Hamme
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
16.12.2013
nachgetragen.
5
15.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 11.12.2013
beschlossen, das Stammkapital von 25.000,00 EUR um
14.975.000,00 EUR auf 15.000.000,00 EUR zu erhöhen und
entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital,
Einlage) zu ändern.
a)
09.01.2014
Dr. Hamme
b)
Eintragung lfd. Nr. 3,
Spalte 6 b) aufgrund
eines Schreibfehlers von
Amts wegen berichtigt.
6
15.001.400,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 11.12.2013
beschlossen, das Stammkapital von 15.000.000,00 EUR um
a)
09.01.2014
Dr. Hamme
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
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HRB 25021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1.400,00 EUR auf 15.001.400,00 EUR zu erhöhen und
entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital,
Einlage) zu ändern.
7
15.002.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.03.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital,
Einlage) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
15.001.400,00 EUR um 600,00 EUR auf 15.002.000,00 EUR
zum Zwecke der Durchführung der Ausgliederung mit der
HOCHTIEF Solutions AG, Essen (Amtsgericht Essen HRB
14772) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 11.03.2014 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 13.03.2014 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 13.03.2014 den Betriebsteil
"Infrastructure" der HOCHTIEF Solutions AG mit Sitz in Essen
(Amtsgericht Essen HRB 14772) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
18.03.2014
Dr. Hamme
8
b)
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 25.03.2014 wirksam
geworden.
a)
03.04.2014
Werner
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Krause, Thomas, Bremen, *XX.XX.1953
Riemenschneider, Stephan, Essen, *XX.XX.1967
Schenke, Dirk, Essen, *XX.XX.1963
Wassmann, Dirk, Essen, *XX.XX.1961
a)
15.05.2014
Clemens
10
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 31.10.2014
a)
06.11.2014
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 25021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu zu
fassen.
Dr. Hamme
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rammler, Wilfried, Essen, *XX.XX.1958
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Legorburo Escobar, José Ignacio, Düsseldorf,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.03.2015
Clemens
12
b)
Die HOCHTIEF Cobra Grid Solutions GmbH, Essen
(Amtsgericht Essen, HRB 23803) ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2015 und der
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom
selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres
Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG
verschmolzen.
a)
20.08.2015
Dr. Hamme
13
15.002.400,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.09.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital,
Einlage) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von
15.002.000,00 EUR um 400,00 EUR auf 15.002.400,00 EUR
beschlossen.
a)
19.11.2015
Dr. Hamme
14
c)
Die Ausführung von Bauarbeiten jeglicher
Art für eigene und fremde Rechnung;
Projektentwicklung und Erwerb,
Erschließung, Bebauung, Vermietung,
Veräußerung oder sonstige Verwertung von
Grundstücken sowie die Verwaltung von
Grundstücken und Gebäuden (nicht aber
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
20.11.2015
Dr. Hamme
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 25021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Vermittlung solcher Verträge oder der
Nachweis von Gelegenheiten zu ihrem
Abschluss); Betrieb aller dem Baugewerbe
dienenden Hilfsgeschäfte, insbesondere
der Einkauf, die Herstellung und die
Verwertung von Baustoffen, -materialien
und -geräten; Entwurf, Planung und
Berechnung von Bauwerken; Errichtung und
Betrieb von Anlagen aller Art in der Energie-
und Umwelttechnik; Errichtung und Betrieb
von Anlagen, die dem Personen- und
Güterverkehr dienen; Verwertung von
Patent- und sonstigen gewerblichen
Schutzrechten auf allen, den Gegenstand
des Unternehmens bildenden Sektoren;
Handel mit Baustoffen, Bautechnik und
bautechnischen Materialien aller Art, die
erforderlich sind, um Bauwerke über- oder
unterirdisch zu errichten;
Arbeitnehmerüberlassung all dies nur im
eigenen und nicht in fremdem Namen und
ohne dazu Vermögenswerte von Erwerbern,
Mietern, Pächtern oder sonstigen
Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern
um Erwerbs- oder Nutzungsrechte zu
verwenden.
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ottaviano, Carlo, Köln, *XX.XX.1970
a)
01.12.2015
Clemens
16
c)
Ausführung von Bauarbeiten jeglicher Art
für eigene und fremde Rechnung;
Projektentwicklung und Erwerb,
Erschließung, Bebauung, Vermietung,
Veräußerung oder sonstige Verwertung von
Grundstücken sowie die Verwaltung von
Grundstücken und Gebäuden; Vetrieb aller
Einzelprokura:
Behn, Ralf, Berlin, *XX.XX.1961
Rehaag, Dirk, Essen, *XX.XX.1967
Schlomach, Gunter, Nettetal, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.02.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 2 (Gegenstand
des Unternehmens) und 7 (Aufsichtsrat) und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
b)
Die HOCHTIEF Building GmbH, Essen (Amtsgericht Essen,
a)
05.04.2016
Dr. Hamme
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 25021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
dem Baugewerbe dienenden
Hilfsgeschäfte, insbesondere der Einkauf,
die Herstellung und die Verwertung von
Baustoffen, -materialien und -geräten;
Entwurf, Planung und Berechnung von
Bauwerken; Errichtung und Betrieb von
Anlagen aller Art in der Energie- und
Umwelttechnik; Errichtung und Betrieb von
Anlagen, die dem Personen- und
Güterverkehr dienen; Erwerb und
Verwertung von Patent- und sonstigen
gewerblichen Schutzrechten auf allen, den
Gegenstand des Unternehmens bildenden
Sektoren; Handel mit Baustoffen,
Bautechnik und bautechnischen Materialien
aller Art, die erforderlich sind, um Bauwerke
über- oder unterirdisch zu errichten;
Planung, Errichtung, Modernisierung,
Sanierung und Finanzierung von Gebäuden
(SF-Bau, PBF-Modelle, moderierte Auftrags-
/Projektentwicklung, Grundstückskäufe)
auf eigene und fremde Rechnung sowie alle
damit im Zusammenhang stehenden
Geschäfte einschließlich des Erwerbs von
Grund und Boden; gewerbsmäßiger Verleih
bzw. Überlassung von Personal.
Prokuristen:
Göhring, Ingo, Castrop-Rauxel, *XX.XX.1968
HRB 25079) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
18.02.2016 und der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der an der Verschmelzung
beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der
Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes
auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Tauriainen, Riku Esa, Solingen, *XX.XX.1963
a)
19.04.2016
Clemens
18
c)
Ausführung von Bauarbeiten jeglicher Art
für eigene und fremde Rechnung;
Projektentwicklung und Erwerb,
Erschließung, Bebauung, Vermietung,
Veräußerung oder sonstige Verwertung von
Grundstücken sowie die Verwaltung von
Grundstücken und Gebäuden; Betrieb aller
a)
02.05.2016
Dr. Hamme
b)
Eintragung lfd. Nr. 16,
Sp. 2 c) wegen
Unrichtigkeit von Amts
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 25021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
dem Baugewerbe dienenden
Hilfsgeschäfte, insbesondere der Einkauf,
die Herstellung und die Verwertung von
Baustoffen, -materialien und -geräten;
Entwurf, Planung und Berechnung von
Bauwerken; Errichtung und Betrieb von
Anlagen aller Art in der Energie- und
Umwelttechnik; Errichtung und Betrieb von
Anlagen, die dem Personen- und
Güterverkehr dienen; Erwerb und
Verwertung von Patent- und sonstigen
gewerblichen Schutzrechten auf allen, den
Gegenstand des Unternehmens bildenden
Sektoren; Handel mit Baustoffen,
Bautechnik und bautechnischen Materialien
aller Art, die erforderlich sind, um Bauwerke
über- oder unterirdisch zu errichten;
Planung, Errichtung, Modernisierung,
Sanierung und Finanzierung von Gebäuden
(SF-Bau, PBF-Modelle, moderierte Auftrags-
/Projektentwicklung, Grundstückskäufe)
auf eigene und fremde Rechnung sowie alle
damit im Zusammenhang stehenden
Geschäfte einschließlich des Erwerbs von
Grund und Boden; gewerbsmäßiger Verleih
bzw. Überlassung von Personal.
wegen berichtigt.
19
Prokura erloschen:
Behn, Ralf, Berlin, *XX.XX.1961
a)
10.06.2016
Clemens
20
b)
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz
- Zweigniederlassung Berlin, 10179 Berlin,
Geschäftsanschrift: Köpenicker Straße 54,
10179 Berlin
- Zweigniederlassung Frankfurt, 60528
Frankfurt am Main,
Geschäftsanschrift: Lyoner Straße 25,
60528 Frankfurt am Main
a)
28.06.2016
Clemens
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 25021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
- Zweigniederlassung Hamburg, 22309
Hamburg,
Geschäftsanschrift: Fuhlsbüttler Straße
399, 22309 Hamburg
- Zweigniederlassung Hannover, 30655
Hannover,
Geschäftsanschrift: Podbielsikistraße 344,
30655 Hannover
- Zweigniederlassung Köln, 50829 Köln,
Geschäftsanschrift: Butzweilerhof-Allee 2-4,
50829 Köln
- Zweigniederlassung München, 81669
München,
Geschäftsanschrift: Sankt-Martin-Str. 57,
81669 München
- Zweigniederlassung NRW, 40472
Düsseldorf,
Geschäftsanschrift: Hamborner Str. 55,
40472 Düsseldorf
- Zweigniederlassung ÖPP Erfurt, 99084
Erfurt,
Geschäftsanschrift: Schmidtstedter Straße
30 a, 99084 Erfurt
21
Prokura erloschen:
Göhring, Ingo, Castrop-Rauxel, *XX.XX.1968
a)
07.03.2017
Clemens
22
Prokura erloschen:
Rehaag, Dirk, Essen, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Göhring, Ingo, Castrop-Rauxel, *XX.XX.1968
a)
07.07.2017
Clemens
23
b)
Die HOCHTIEF Construction Erste
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Essen (Amtsgericht
Essen, HRB 20456) ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2017 und der
a)
07.09.2017
Dr. Hamme
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 25021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom
selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres
Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG
verschmolzen.
24
Prokura erloschen:
Dr. Krause, Thomas, Bremen, *XX.XX.1953
a)
28.03.2018
Clemens
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Grüttner, Klaus, Köln, *XX.XX.1961
a)
30.08.2018
Wyczisk
26
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
Alfredstraße 236, 45133 Essen
a)
26.11.2019
Clemens
27
Prokura erloschen:
Ottaviano, Carlo, Köln, *XX.XX.1970
a)
01.09.2020
Clemens
28
Prokura erloschen:
Tauriainen, Riku Esa, Solingen, *XX.XX.1963
a)
17.12.2020
Clemens
29
b)
Infolge Änderung der Geschäftsräume der
Zweigniederlassung
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz
- Zweigniederlassung NRW, 40468
Düsseldorf,
Geschäftsanschrift: Parsevalstraße 7a,
40468 Düsseldorf
a)
15.07.2021
Clemens
30
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger aufgrund
des Verschmelzungsvertrages vom 07.12.2021 und der
a)
15.12.2021
Sastry
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 25021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom
selben Tag mit der Skyliving Verwaltungs GmbH, Oststeinbek
(Amtsgericht Lübeck, HRB 10264 HL) durch Aufnahme gem. §
2 Ziffer 1 UmwG verschmolzen
31
b)
Der mit der HOCHTIEF Solutions AG, Essen (Amtsgericht
Essen HRB 14772) als herrschendem Unternehmen
geschlossene Gewinnabführungsvertrag vom 19./21.11.2013
mit Zustimmungsbeschluss der Gesellschafterversammlung
vom 03.12.2013 (eingetragen am 09.12.2013 - laufende Nr. 2)
ist aufgrund formwechselnder Umwandlung des herrschenden
Unternehmens in die gleichzeitig errichtete HOCHTIEF Europe
GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB 35008) vom
04.10.2023 auf diese übergegangen.
Der mit der HOCHTIEF Solutions AG, Essen (Amtsgericht
Essen HRB 14772) als herrschendem Unternehmen
geschlossene Beherrschungsvertrag vom 19./21.11.2013 mit
Zustimmungsbeschluss der Gesellschafterversammlung vom
03.12.2013 (eingetragen am 09.12.2013 - laufende Nr. 2) ist
aufgrund formwechselnder Umwandlung des herrschenden
Unternehmens in die gleichzeitig errichtete HOCHTIEF Europe
GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB 35008) vom
04.10.2023 auf diese übergegangen.
a)
03.11.2023
Sastry
b)
Eintragung lfd. Nr. 2, Sp.
6b) nach
formwechselnder
Umwandlung von Amts
wegen geändert.
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wistuba, Andrea, Essen, *XX.XX.1966
Klee, Wolfgang, Essen, *XX.XX.1961
Schultz, Hinrich, Dortmund, *XX.XX.1963
Berg, Jochen, Essen, *XX.XX.1967
a)
07.11.2023
Clemens
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
04.12.2023
Clemens
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 25021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Angenend, Marcel, Düsseldorf, *XX.XX.1966
34
Prokura erloschen:
Schlomach, Gunter, Nettetal, *XX.XX.1956
a)
23.01.2024
Clemens
b)
Fall 59
35
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
HOCHTIEF Infrastructure, filial af
HOCHTIEF Infrastructure GmbH, Tyskland,
1058 København K/Dänemark
(Erhvervsstyrelsen, eingetragen unter der
Nummer 39260271)
EUID: DKCVR.39260271,
Geschäftsanschrift:
Havnegade 39, 1058 København
K/Dänemark
a)
25.03.2024
Clemens
b)
Fall 61
36
b)
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz
- Zweigniederlassung Hamburg Kieler
Straße, 22525 Hamburg,
Geschäftsanschrift: Kieler Straße 464,
22525 Hamburg
- Zweigniederlassung Hamburg
Trostbrücke, 20457 Hamburg,
Geschäftsanschrift: Trostbrücke 2, 20457
Hamburg
Zweigniederlassung aufgehoben in
22309 Hamburg,
Geschäftsanschrift: Fuhlsbüttler Straße
399, 22309 Hamburg
a)
04.04.2024
Kopel
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 25021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
37
Prokura erloschen:
Wassmann, Dirk, Essen, *XX.XX.1961
a)
16.10.2024
Clemens
b)
Fall 64
38
b)
Zweigniederlassung aufgehoben
22525 Hamburg,
Geschäftsanschrift: Kieler Straße 464,
22525 Hamburg
Zweigniederlassung aufgehoben
20457 Hamburg,
Geschäftsanschrift: Trostbrücke 2, 20457
Hamburg
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz
- Zweigniederlassung Hamburg, 22085
Hamburg,
Geschäftsanschrift: Winterhuder Weg 62,
22085 Hamburg
a)
18.02.2025
Clemens
39
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
HOCHTIEF Infrastructure GmbH Tyskland
Sverige Filial, Schweden (Bolagsverket,
eingetragen unter der Nummer
5164092495)
EUID: SEBOLREG.5164092495,
Geschäftsanschrift:
Stockholms län, Stockholm
kommun/Schweden
a)
22.05.2025
Clemens
40
b)
Nach Änderung der Geschäftsanschrift
nunmehr
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
a)
08.07.2025
Kisse
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 25021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Firma mit Zusatz
- Zweigniederlassung ÖPP Erfurt, 99084
Erfurt,
Geschäftsanschrift: Bonifaciusstraße 18,
99084 Erfurt
41
b)
Die HOCHTIEF Offshore Crewing GmbH (Amtsgericht Essen,
HRB 21128) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
29.07.2025 und der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der an der Verschmelzung
beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der
Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes
auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.
a)
05.08.2025
Lindenau
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mackert, Manuela, Oberursel, *XX.XX.1967
a)
02.09.2025
Clemens
b)
Fall 69
43
Prokura erloschen:
Riemenschneider, Stephan, Essen, *XX.XX.1967
a)
02.09.2025
Clemens
b)
Fall 70
44
Prokura erloschen:
Klee, Wolfgang, Essen, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Höckel, Volker, Essen, *XX.XX.1972
a)
02.04.2026
Clemens
b)
Fall 73
Abruf vom 30.05.2026