Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 24237
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HOCHTIEF Solutions 3. Beteiligungs
GmbH
b)
Essen
Geschäftsanschrift:
Opernplatz 2, 45128 Essen
c)
Investitionen in sowie das Halten von
Beteiligungen an anderen Unternehmen im
Bereich der Bau- oder baunahen
Dienstleistungen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Hebgen, Stephan, Essen, *XX.XX.1965
Geschäftsführer:
Preckel, Bernhard, Ahaus, *XX.XX.1955
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 16.03.2011
Die Gesellschafterversammlung hat am 29.10.2012
beschlossen, die Firma (bisher: LHO Investment I GmbH) zu
ändern, den Sitz der Gesellschaft von Düsseldorf (bisher AG
Düsseldorf HRB 65322) nach Essen zu verlegen sowie den
Gegenstand des Unternehmens zu ändern und den
Gesellschaftsvertrag in §§ 1 (Firma und Sitz) und 2
(Gegenstand des Unternehmens) zu ändern sowie den
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu zu fassen.
a)
22.11.2012
Manns
2
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Laue, Jörg, Pulheim-Sinnersdorf, *XX.XX.1972
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Schenke, Dirk, Essen, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hebgen, Stephan, Essen, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Preckel, Bernhard, Ahaus, *XX.XX.1955
a)
03.12.2014
Werner
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Laue, Jörg, Pulheim-Sinnersdorf, *XX.XX.1972
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Fath, Jürgen, Essen, *XX.XX.1972
a)
26.05.2015
Clemens
4
b)
Nach Änderung nunmehr
Geschäftsanschrift:
Alfredstraße 236, 45133 Essen
a)
26.11.2019
Werner
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 24237
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
a)
HOCHTIEF Bau und Betrieb II GmbH
c)
Gegenstand des Unternehmens ist es, sich
an Ausschreibungen für öffentliche und
private Lebenszyklus-Projekte zu
beteiligen, Lebenszyklus-Projekte zu
erwerben, zu halten und zu verwalten,
sowie Planungs- und Bauleistungen,
Finanzierungsleistungen - ausgenommen
genehmigungsbedürftige Leistungen nach
dem Kreditwesengesetz-, Betriebs- und
Instandhaltungsleistungen (inklusive
Energielieferung und
Versorgungsleistungen) oder Service-
Managementleistungen im Zusammenhang
mit Betriebs- und Instandhaltungsleistungen
sowie Vermietungsleistungen für
Lebenszyklus-Projekte zu erbringen.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schenke, Dirk, Essen, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fath, Jürgen, Essen, *XX.XX.1972
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Lorenz, Tobias, Essen, *XX.XX.1975
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Arendt, Sandra, Recklinghausen, *XX.XX.1966
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Kahmann, Thomas, Erfurt, *XX.XX.1963
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Warlich, Thilo, Oberkrämer, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Meier, Christian, Recklinghausen, *XX.XX.1983
Brychlik, Robert, Schwalmstadt, *XX.XX.1981
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 26.06.2023
beschlossen, die Firma und den Gegenstand sowie
entsprechend den Gesellschaftsvertrag in §§ 1 (Firma und
Sitz) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) zu ändern und
insgesamt neu zu fassen.
b)
Mit der HOCHTIEF Infrastructure GmbH Essen (Amtsgericht
Essen HRB 25021) als herrschendem Unternehmen ist am
21.06.2023 ein Beherrschungs- und ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 26.06.2023 zugestimmt.
a)
19.07.2023
Dr. Hamme
Abruf vom 16.02.2024