Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 23729
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
NOVOTERGUM Holding AG
b)
Essen
Geschäftsanschrift:
Meisenburgstraße 169 - 173, 45133 Essen
c)
Der Aufbau und der Betrieb von
Gesundheitszentren sowie die Entwicklung
und der Vertrieb von
Gesundheitsleistungen und -produkten,
soweit keine besondere behördliche
Genehmigung erforderlich ist. Die
Gesellschaft ist auch berechtigt, als
Managementgesellschaft zu handeln und
Verträge zur integrierten Versorgung nach
§§ 140 ff. SGB V abzuschließen.
1.657.992,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Roeser, Jochen, Essen, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Gehrmann, Claudia, Hamburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kretschmer, Stephan, Köln, *XX.XX.1968
Eckerl, Michael, Essen, *XX.XX.1970
Mangelmann, Jürgen, Bochum, *XX.XX.1960
Sauer, Marco, Bochum, *XX.XX.1970
Dr. Witte, Karsten, Essen, *XX.XX.1974
Wirbals, Sebastian, Bochum, *XX.XX.1976
Gröne, Andreas, Solingen, *XX.XX.1968
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.03.2002.
Die Hauptversammlung hat am 14.12.2011 beschlossen, die
Firma (früher: NOVOTERGUM AG) zu ändern, den Sitz der
Gesellschaft von Mülheim an der Ruhr (bisher: Amtsgericht
Duisburg, HRB 19476) nach Essen zu verlegen und die
Satzung in § 1 (Firma, Sitz) zu ändern.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.03.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 20.04.2016 durch Ausgabe neuer
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 130.000,00 erhöhen. Das Bezugsrecht
der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital).
Die Ermächtigung umfasst die Befugnis, bei mehrmaliger
Ausgabe von Vorzugsaktien weitere Vorzugsaktien ohne
Stimmrecht auszugeben, die den früher ausgegebenen
Vorzugsaktien bei der Verteilung des Gewinns oder des
Gesellschaftsvermögens vorgehen oder gleichstehen. Der
Vorstand wurde ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates den Inhalt der Aktienrechte, die Einzelheiten
der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der
Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag,
festzulegen, dies jedoch mit der Maßgabe, dass der
Ausgabebetrag je neuer Vorzugsaktie ohne Stimmrecht nicht
unter EUR 33,00 liegen darf.
Der Aufsichtsrat wurde weiterhin ermächtigt, die Fassung der
Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der
Erhöhung des Grundkapitals aus dem genehmigten Kapital
oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem
Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital
anzupassen.
a)
13.03.2012
Heneweer
2
Prokura erloschen:
Eckerl, Michael, Essen, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Dr. Witte, Karsten, Essen, *XX.XX.1974
a)
25.09.2012
Clemens
3
b)
a)
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 23729
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss des Amtsgerichts Essen (161 IN 211/12)
vom 15.11.2012 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt
worden und angeordnet worden, dass Verfügungen nur mit
Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam
sind.
16.11.2012
Insel
4
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Essen (161 IN 211/12)
vom 19.12.2012 ist ein allgemeines Verfügungsverbot
auferlegt worden.
a)
14.01.2013
Insel
5
Nachstehende Prokuren wegen Eröffnung des
Insolvenzverfahrens von Amts wegen gemäß §
384 Absatz 2 FamFG gelöscht:
Kretschmer, Stephan, Köln, *XX.XX.1968
Mangelmann, Jürgen, Bochum, *XX.XX.1960
Sauer, Marco, Bochum, *XX.XX.1970
Wirbals, Sebastian, Bochum, *XX.XX.1976
Gröne, Andreas, Solingen, *XX.XX.1968
b)
Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens
über ihr Vermögen aufgelöst (Amtsgericht Essen, 161 IN
211/12).
Gemäß § 263 Satz 3 AktG von Amts wegen eingetragen.
a)
05.02.2013
Insel
b)
Eintragung lfd. Nr. 3 und
4 Spalte 6b) als
gegenstandslos von
Amts wegen gelöscht.
6
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
c/o Rechtsanwalt Depping als
Insolvenzverwalter für die NOVOTERGUM
Holding AG, Alfredstr. 108, 45131 Essen
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Roeser, Jochen, Essen, *XX.XX.1961
a)
20.11.2019
Wyczisk
Abruf vom 18.02.2024