Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 23498
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Kosmas und Damian GmbH
b)
Essen
Geschäftsanschrift:
Zwölfling 16, 45127 Essen
c)
Die Verwirklichung der Aufgaben der
Caritas als Lebens- und Wesensäußerung
der Katholischen Kirche durch die
Förderung und Vorhaltung insbesondere
von gemeinnützigen katholischen
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen,
insbesondere im Bistum Essen.
40.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Lauven, Gunther, Brühl, *XX.XX.1960
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.10.2011
a)
07.12.2011
Dr. Kothes
2
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 05.03.2012 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag sämtliche
bestehende Beteiligungen der Caritas-Trägerwerk im Bistum
Essen GmbH mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen, HRB
20540) an Gesellschaften, die auch ein Krankenhaus oder
mehrere Krankenhäuser im Sinne von § 107 Abs. 1 SGB V
betreiben ("Krankenhausgesellschaften") als Gesamtheit im
Wege der Abspaltung durch Aufnahme übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
19.04.2012
Dr. Kothes
3
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 24.04.2012 wirksam
geworden.
a)
07.05.2012
Werner
4
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
III. Hagen 30, 45127 Essen
a)
15.05.2012
Wyczisk
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
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HRB 23498
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Frische, Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.05.2012
Wyczisk
6
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 31.10.2012
beschlossen, die Präambel des Gesellschaftsvertrags sowie
den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital und
Gesellschafter), § 7 (Gesellschafterversammlung) und § 9
(Aufsichtsrat) zu ändern.
a)
28.11.2012
Manns
7
b)
Nach Änderung der konkreten
Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Lauven, Gunther, Brühl, *XX.XX.1960
nunmehr
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 18.12.2012
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 11
(Geschäftsführung) zu ändern.
a)
30.01.2013
Manns
8
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 22.03.2013
beschlossen, die Präambel des Gesellschaftsvertrags sowie
den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital und
Gesellschafter), § 7 (Gesellschafterversammlung) und § 9
(Aufsichtsrat) zu ändern.
a)
23.04.2013
Manns
9
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 20.11.2014
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 7
(Gesellschafterversammlung), § 8 (Zuständigkeit der
Gesellschafterversammlung), § 9 (Aufsichtsrat), § 11
a)
16.12.2014
Johnston
Abruf vom 24.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 23498
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Geschäftsführung), § 14 (Schweigepflicht) und § 15 (Haftung
der Organmitglieder) zu ändern.
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Frische, Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.1975
a)
03.03.2015
Wyczisk
11
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Kraus, Olaf, Waren (Müritz), *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.03.2015
Wyczisk
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Lauven, Gunther, Brühl, *XX.XX.1960
a)
09.12.2015
Wyczisk
13
Einzelprokura:
Schmitt, Matthias, Essen, *XX.XX.1989
a)
15.06.2016
Wyczisk
14
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
Am Porscheplatz 1, 45127 Essen
a)
08.09.2016
Wyczisk
15
b)
Die Caritas-Trägerwerk im Bistum Essen GmbH (Amtsgericht
Essen HRB 20540) ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 22.02.2017 und der
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom
selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres
Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG
verschmolzen.
a)
06.03.2017
Braun
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
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HRB 23498
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
a)
Beteiligungsgesellschaft des Bistums
Essen mbH
c)
Die Verwirklichung der Aufgaben der
Caritas als Lebens- und Wesensäußerung
der Katholischen Kirche durch die
Förderung und Vorhaltung insbesondere
von gemeinnützigen katholischen
Einrichtungen und Diensten der Alten-,
Kinder- und Jugendhilfe, des
Gesundheitswesens und der sozialen
Dienste insbesondere im Bistum Essen.
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 22.02.2017
beschlossen, die Firma, die allgemeine Vertretungsregelung
und den Gegenstand des Unternehmens zu ändern und
zugleich insgesamt neu zu fassen.
a)
14.03.2017
Braun
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kraus, Olaf, Waren (Müritz), *XX.XX.1976
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Schmitt, Matthias, Essen, *XX.XX.1989
Prokura erloschen:
Schmitt, Matthias Johannes, Essen, *XX.XX.1989
a)
09.01.2019
Wyczisk
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmitt, Matthias, Essen, *XX.XX.1989
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Weingarten, Peter, Essen, *XX.XX.1959
Einzelprokura:
Schmitt, Matthias, Duisburg, *XX.XX.1989
a)
12.03.2019
Wyczisk
19
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 04.08.2020
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 3
(Steuerbegünstigte Zwecke) und § 17 (Schiedsverfahren) zu
ändern.
a)
06.08.2020
Braun
20
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 17.11.2021
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in §§ 3
(Steuerbegünstigte Zwecke) und 15 (Auflösung der
a)
17.12.2021
Rath
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 23498
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft) zu ändern.
21
Prokura erloschen:
Schmitt, Matthias, Duisburg, *XX.XX.1989
a)
09.02.2022
Wyczisk
22
a)
Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die
Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren
bestellt, so wird die Gesellschaft durch die
Liquidatoren gemeinsam vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Weingarten, Peter, Essen, *XX.XX.1959
Bestellt zum
Liquidator:
Klefken, Marcus, Gelsenkirchen, *XX.XX.1975
b)
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
a)
19.01.2023
Wyczisk
Abruf vom 24.02.2024