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Gesellschaftsvertrag vom 08.11.2011

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 06.10.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Unternehmen vom selben Tag ihre 100%-ige Beteiligung an der beim Amtsgericht Ansbach eingetragenen HO-tel Romantica GmbH, Dinkelsbühl (Amtsgericht Ansbach, HRB 5670) im Wege der Abspaltung nach § 123 Abs. 2 Nr. 1 UmwG auf die Hotel- und Immobiliengesellschaft Opitz mbH, Wassertrüdingen (Amtsgericht Ansbach, HRB 5897) übertragen.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 08.07.2022 beschlossen, die Firma und den Gesellschaftsvertrag in § 1 (Firma und Sitz) zu ändern.

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Mit der Hagedorn Holding GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB 29560) als herrschendem Unternehmen ist am 30.11.2023 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom selben Tag zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.