Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 23236
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HOCHTIEF Solutions Real Estate GmbH
b)
Essen
Geschäftsanschrift:
Alfredstraße 236, 45133 Essen
c)
Die Verwaltung von Vermögen, der Erwerb,
die Erschließung, die Bebauung, die
Vermietung und sonstige Verwertung von
Grundstücken und Gebäuden sowie die
Beteiligung an anderen Unternehmen, die
auf diesem Geschäftsfeld tätig sind.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Bambach, Robert, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Geschäftsführer:
Dr. Husmann, Christoph, Essen, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
von Keitz, Dirk, Wuppertal, *XX.XX.1966
Kraney, Thorsten, Hattingen, *XX.XX.1964
Schmelz, Rüdiger, Bochum, *XX.XX.1964
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.07.2011
a)
01.08.2011
Kassen
2
b)
Mit der HOCHTIEF Solutions AG, Essen (Amtsgericht Essen,
HRB 14772) als herrschendem Unternehmen ist am
11.11.2011 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2011
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
14.12.2011
Sastry
3
b)
Mit der HOCHTIEF Solutions AG, Essen (Amtsgericht Essen
HRB 14772) als herrschendem Unternehmen ist am
06./18.11.2013 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2013
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
06.12.2013
Kniebes
4
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Kraney, Thorsten, Hattingen, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Husmann, Christoph, Essen, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Micheel, Alexander, Recklinghausen,
*XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Kraney, Thorsten, Hattingen, *XX.XX.1964
a)
18.08.2014
Werner
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 23236
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dörr, Hans-Georg, Düsseldorf, *XX.XX.1960
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bambach, Robert, Duisburg, *XX.XX.1967
a)
04.12.2014
Werner
6
b)
Der mit der HOCHTIEF Solutions AG, Essen (Amtsgericht
Essen, HRB 14772) am 11.11.2011 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
12./15.12.2014 zum 31.12.2014 aufgehoben.
Der mit der HOCHTIEF Solutions AG, Essen (Amtsgericht
Essen, HRB 14772) am 06./18.11.2013 abgeschlossene
Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 12./15.12.2014
zum 31.12.2014 aufgehoben.
a)
07.01.2015
Johnston
7
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Jamin, Peter Renè, Essen, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
von Keitz, Dirk, Wuppertal, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Meyer, Guido, Düsseldorf, *XX.XX.1969
a)
11.08.2015
Werner
8
Prokura erloschen:
Schmelz, Rüdiger, Bochum, *XX.XX.1964
a)
19.10.2015
Clemens
9
b)
Mit der HOCHTIEF Projektentwicklung GmbH, Essen
(Amtsgericht Essen, HRB 8665)) als herrschendem
Unternehmen ist am 04.11.2015 ein Beherrschungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
01.12.2015 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
Mit der HOCHTIEF Projektentwicklung GmbH, Essen
(Amtsgericht Essen, HRB 8665) als herrschendem
Unternehmen ist am 04.11.2015 ein Gewinnabführungsvertrag
a)
08.12.2015
Dr. Hamme
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 23236
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
01.12.2015 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kraney, Thorsten, Hattingen, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dörr, Hans-Georg, Düsseldorf, *XX.XX.1960
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Carreño, Javier, Ratingen, *XX.XX.1978
a)
27.01.2016
Werner
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kötting, Markus, Köln, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Micheel, Alexander, Recklinghausen,
*XX.XX.1974
a)
13.06.2016
Clemens
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Herrschaft, Frank, Nottuln, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Meyer, Guido, Düsseldorf, *XX.XX.1969
a)
09.02.2018
Gieseler
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Anstadt, Nicole, Wülfrath, *XX.XX.1970
a)
12.11.2018
Clemens
14
Prokura erloschen:
Herrschaft, Frank, Nottuln, *XX.XX.1964
a)
14.03.2019
Heesen
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 23236
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Carreño, Javier, Ratingen, *XX.XX.1978
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Kötting, Markus, Köln, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Carreño, Javier, Ratingen, *XX.XX.1978
Tillmann, Adrienne, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Kötting, Markus, Köln, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Anstadt, Nicole, Wülfrath, *XX.XX.1970
a)
06.11.2019
Werner
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kötting, Markus, Köln, *XX.XX.1965
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Alexander, Pierre, Köln, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kötting, Markus, Köln, *XX.XX.1965
a)
15.10.2020
Bartsch
17
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr
Geschäftsführer:
Jamin, Peter Renè, Essen, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr
Geschäftsführer:
Alexander, Pierre, Köln, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
a)
01.09.2022
Kopel
Abruf vom 25.02.2024