Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 22280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
FAKT. AG
b)
Essen
Geschäftsanschrift:
Hollestraße 3, 45127 Essen
c)
Die Erbringung von Beratungsleistung auf
dem Gebiet der Finanz-, der Betriebs- und
der Immobilienwirtschaft sowie des
Personalwesens.Die Beratung erstreckt
sich auf alle Felder der
Unternehmensführung. Des Weiteren
obliegt der Gesellschaft das Marketing
sowie das Relationship der
Kooperationspartner.
200.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Boddenberg, Norbert, Essen, *XX.XX.1953
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Pless, Günter, Coesfeld, *XX.XX.1952
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstandsvorsitzender:
Prof. em. Schulte-Kemper, Hubert, Marl,
*XX.XX.1946
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 27.04.2010
b)
Der Vorstand ist gemäß § 5 Nr. 3 der Satzung bis zum
01.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft
einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 100.000,00
EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den
Namen lautende Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen
zu erhöhen (genehmigtes Kapital).
a)
01.06.2010
Heneweer
2
a)
Die Hauptversammlung hat am 07.06.2010 beschlossen, die
Satzung in § 8.1 (Der Aufsichtsrat, Zusammensetzung) zu
ändern.
a)
28.06.2010
Stehmans
3
c)
Die Erbringung von Beratungsleistungen
auf dem Gebiet der Finanz-, der Betriebs-
und der Immobilienwirtschaft einschließlich
der Vermittlung von Immobilien und
Darlehen, sowie des Personalwesens. Die
Beratung erstreckt sich auf alle Felder der
a)
Die Hauptversammlung hat am 03.03.2011 beschlossen, den
Gegenstand des Unternehmens zu ändern und die Satzung in
§§ 2 Nr. 2.1 (Gegenstand des Unternehmens) und 8.1
(Aufsichtsrat) zu ändern.
a)
24.03.2011
Heneweer
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 22280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmensführung. Des Weiteren
obliegt der Gesellschaft das Marketing
sowie das Relationship der
Kooperationspartner.
4
300.000,00
EUR
b)
Aufgrund der in der Satzung vom 27.04.2010 enthaltenen
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
100.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.05.2011 ist § 5 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
27.05.2011
Nowak
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Heinelt, Alexander, Waldems-Esch, *XX.XX.1967
a)
14.07.2011
Wyczisk
6
c)
Die Erbringung von Beratungsleistungen
auf dem Gebiet der Finanz-, der Betriebs-
und der Immobilienwirtschaft einschließlich
der Vermittlung von Immobilien und
Darlehen, sowie des Personalwesens.
Gegenstand des Unternehmens ist auch
der Erwerb, die Verwaltung, die Nutzung
und der Handel von Grundstücken und
Gebäuden sowie die Beteiligung an Unter-
nehmen, die sich auf diesen Gebieten
betätigen. Die Beratung erstreckt sich auf
alle Felder der Unternehmensführung. Des
Weiteren obliegt der Gesellschaft das
Marketing sowie das Relationship der
Kooperationspartner.
a)
Die Hauptversammlung hat am 08.12.2011 beschlossen, den
Gegenstand des Unternehmens und entsprechend die
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) zu ändern.
a)
06.01.2012
Heneweer
7
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
Huttropstraße 60, 45138 Essen
a)
22.06.2012
Wyczisk
8
b)
Bestellt zum
a)
20.12.2012
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 22280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Lange, Jürgen H., Hamburg, *XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Wyczisk
9
c)
Die Erbringung von Beratungs- und
Vermittlungsleistungen, das Eingehen von
Beteiligungen (auch zum eigenen
Grundstückserwerb) sowie die Etablierung
und Pflege eines Kooperationspartner-
Netzwerks. Das Unternehmen ist
schwerpunktmäßig in den Sektoren
Immobilienwirtschaft, Energie und
Kapitalmarkt tätig, Geschäfte in anderen
Sektoren sind ebenfalls möglich. Die
Beratungsleistungen beziehen sich auf alle
Felder der Unternehmensführung mit
Schwerpunkten auf Finanzierungsfragen
(beinhaltend Beratung bei der Beschaffung
von Eigen- und Fremdkapital) und auf
Vermarktung (beinhaltend Beratung beim
An- und Verkauf von Grundstücken,
Projekten und Unternehmen).
Prokura erloschen:
Heinelt, Alexander, Waldems-Esch, *XX.XX.1967
a)
Die Hauptversammlung hat am 21.03.2013 beschlossen, den
Unternehmensgegenstand und die Satzung in §§ 2
(Gegenstand des Unternehmens) und 5 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) zu ändern.
b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.03.2013 ist
der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 20.03.2018 das Grundkapital der Gesellschaft von
EUR 300.000,00 um EUR 150.000,00 durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 150.000 neuen,
auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2013).
a)
08.05.2013
Manns
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lange, Jürgen H., Hamburg, *XX.XX.1957
a)
11.12.2013
Wyczisk
11
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Multerer, Gerd, Hamburg, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
10.02.2014
Wyczisk
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
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HRB 22280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Multerer, Gerd, Hamburg, *XX.XX.1959
a)
19.08.2014
Wyczisk
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Pless, Günter, Coesfeld, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. von Alvensleben, Joachim, Düsseldorf,
*XX.XX.1962
Rauch, Luis, Hadamar, *XX.XX.1957
a)
05.11.2015
Wyczisk
14
350.000,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 21.03.2013 enthaltenen
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000,-
- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
27.10.2015 ist § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
der Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2013 beträgt noch 100.000,00 EUR.
a)
27.01.2016
Braun
15
450.000,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 21.03.2013 enthaltenen
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
100.000,-- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 15.03.2016 ist § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) der Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2013 beträgt noch 100.000,-- EUR.
a)
01.07.2016
Braun
16
a)
11.07.2016
Braun
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
01.07.2016
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
nachgetragen: Das
genehmigte Kapital 2013
ist ausgeschöpft.
17
a)
Die Hauptversammlung hat am 18.07.2016 beschlossen, das
Grundkapital von 450.000,-- EUR um bis zu 200.000,-- EUR
auf bis zu 650.000,-- EUR zu erhöhen.
a)
26.07.2016
Braun
18
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Floren, Hans-Peter, Essen, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
23.03.2017
Wyczisk
19
Prokura erloschen:
Rauch, Luis, Hadamar, *XX.XX.1957
a)
03.04.2017
Wyczisk
20
650.000,00
EUR
a)
Die am 18.07.2016 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 200.000,00 EUR ist durchgeführt; § 5 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.02.2017 geändert.
a)
24.05.2017
Braun
21
850.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung hat am 22.09.2016 beschlossen, das
Grundkapital von 650.000,00 EUR um bis zu 200.000,00 EUR
auf bis zu 850.000,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung
ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.02.2017 ist die
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
a)
24.05.2017
Braun
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Nach Berichtigung des Vornamens nunmehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
21.06.2018
Wyczisk
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 22280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Floren, Hans-Peter, Essen, *XX.XX.1961
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. von Alvensleben, Constantin, Düsseldorf,
*XX.XX.1962
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schulte-Kemper, Andreas, Essen, *XX.XX.1983
Künzer, Stephan, Langenfeld, *XX.XX.1962
Dr. Ulrich, Nikolai, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
26.06.2018
Wyczisk
24
Prokura erloschen:
Dr. von Alvensleben, Constantin, Düsseldorf,
*XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Reißer, Florian, Wuppertal, *XX.XX.1978
a)
23.12.2019
Wyczisk
25
Prokura erloschen:
Reißer, Florian, Wuppertal, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Dr. Schulte-Kemper, Kirsten, Marl, *XX.XX.1974
Schulte-Kemper, Christoph, Essen, *XX.XX.1978
Fuest, Christian, Essen, *XX.XX.1964
a)
26.06.2020
Wyczisk
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
07.12.2020
Wyczisk
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 22280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Heiserholt, Christian, Essen, *XX.XX.1976
27
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. Schulte-Kemper, Kirsten, Marl, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Dr. Schulte-Kemper, Kirsten, Marl, *XX.XX.1974
a)
29.07.2021
Wyczisk
28
Prokura erloschen:
Fuest, Christian, Essen, *XX.XX.1964
a)
18.11.2021
Wyczisk
29
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Buttler, Dirk Karl, Norderney, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
06.09.2022
Kopel
30
Prokura erloschen:
Dr. Ulrich, Nikolai, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
19.09.2022
Wyczisk
31
a)
Die Hauptversammlung hat am 28.09.2022 beschlossen, die
Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer) zu ändern.
a)
07.10.2022
Braun
32
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Essen (162 IN 206/22)
vom 10.11.2022 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt
worden und angeordnet worden, dass Verfügungen nur mit
Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind
.
a)
14.11.2022
Wyczisk
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 22280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
33
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Boddenberg, Norbert, Essen, *XX.XX.1953
Nicht mehr
Vorstand:
Schulte-Kemper, Hubert, Marl, *XX.XX.1946
Bestellt zum
Vorstand:
Kollesch, Christian, Duisburg, *XX.XX.1987
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt zum
Vorstand:
Brauckmann, Jörg, Recklinghausen, *XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
15.11.2022
Wyczisk
34
Gemäß § 384 Absatz 2 FamFG von Amts wegen
eingetragen:
Prokura erloschen:
Künzer, Stephan, Langenfeld, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Heiserholt, Christian, Essen, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Schulte-Kemper, Andreas, Essen, *XX.XX.1983
Prokura erloschen:
Schulte-Kemper, Christoph, Essen, *XX.XX.1978
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Essen (162 IN 206/22)
vom 01.02.2023 ist über das Vermögen der Gesellschaft das
Insolvenzverfahren eröffnet.
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
Von Amts wegen eingetragen.
a)
06.02.2023
Wyczisk
b)
Eintragung lfd. Nr. 32 Sp.
6 b) als gegenstandslos
gelöscht.
35
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Brauckmann, Jörg, Recklinghausen, *XX.XX.1978
Nicht mehr
Vorstand:
Kollesch, Christian, Duisburg, *XX.XX.1987
a)
17.04.2023
Wyczisk
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 22280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
36
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Schmid, Manfred, Wachtberg, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 17.03.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer) beschlossen.
a)
21.04.2023
Braun
Abruf vom 26.02.2024