Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 21782
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
e.bootis AG
b)
Essen
Geschäftsanschrift:
Am Luftschacht 21, 45307 Essen
c)
Die Entwicklung, Wartung und der Vertrieb
von Software-/Hardware- und
Telekommunikationsprodukten aller Art
sowie alle damit in Zusammenhang
stehenden Aktivitäten.
3.690.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Langenstein, Karl, Geldern, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Pietsch, Klaus, Geldern, *XX.XX.1959
Langenstein, Ludger, Kevelaer, *XX.XX.1964
Werner, Hans-Dieter, Montabaur, *XX.XX.1958
Wilmsen, Rolf, Duisburg, *XX.XX.1957
Seeger, Sigmund, Wildberg, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Richter, Martin Erwin, Leverkusen, *XX.XX.1965
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.12.2000
Die Hauptversammlung hat am 19.08.2009 beschlossen, den
Sitz der Gesellschaft von Waiblingen (bisher Amtsgericht
Stuttgart HRB 264367) nach Essen zu verlegen und die
Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) zu ändern.
a)
12.11.2009
Heneweer
2
a)
e.bootis ag
b)
Die e.bootis trade gmbh (AG Essen, HRB 18868) ist aufgrund
des Verschmelzungsvertrages vom 09.10.2009 und des
Zustimmungsbeschlusses ihrer Gesellschafterversammlung
vom 16.11.2009 mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres
Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG
verschmolzen.
a)
14.01.2010
Stehmans
b)
Firma von Amts wegen
berichtigt
3
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Langenstein, Ludger, Kevelaer, *XX.XX.1964
a)
Die Hauptversammlung hat am 23.06.2010 beschlossen, die
Satzung in § 11 Abs. 1 (Zusammensetzung und Amtsdauer)
und § 17 Abs. 1 (Vergütung des Aufsichtsrats) zu ändern.
a)
28.07.2010
Kassen
4
Folgende Prokuren sind erloschen
Seeger, Sigmund, Wildberg, *XX.XX.1952
Langenstein, Ludger, Kevelaer, *XX.XX.1964
a)
10.11.2010
Wyczisk
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Ostermeier, Frank, Essen, *XX.XX.1965
a)
24.01.2012
Wyczisk
6
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Langenstein, Tim, Geldern, *XX.XX.1980
a)
29.08.2014
Clemens
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
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HRB 21782
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
Folgende Prokuren sind erloschen:
Richter, Martin Erwin, Leverkusen, *XX.XX.1965
Ostermeier, Frank, Essen, *XX.XX.1965
Pietsch, Klaus, Geldern, *XX.XX.1959
Werner, Hans-Dieter, Montabaur, *XX.XX.1958
Wilmsen, Rolf, Duisburg, *XX.XX.1957
a)
08.07.2015
Wyczisk
8
b)
Nach Berichtigung der Vertretungsbefugnis von
Amts wegen nunmehr:
Vorstandsvorsitzender:
Langenstein, Karl, Geldern, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.01.2016
Braun
9
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
Nordsternstraße 71, 45329 Essen
a)
25.06.2019
Wyczisk
10
b)
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender,
sondern nunmehr
Vorstand:
Dr. Langenstein, Karl, Geldern, *XX.XX.1952
Nach Änderung der Funktion nunmehr:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Langenstein, Tim, Geldern, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 18.08.2020 hat die Änderung der
Satzung in §§ 13 (Sitzungen des Aufsichtsrats) und 21
(Beschlussfassung in der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
09.09.2020
Braun
11
b)
Eintragung lfd. Nr. 10 Sp. 4 b) von Amts wegen
in Bezug auf die Vertretungsbefugnis berichtigt
Vorstand:
Dr. Langenstein, Karl, Geldern, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
a)
06.01.2021
Rath
Abruf vom 21.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 21782
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Abruf vom 21.02.2024