Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 21624
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HOCHTIEF ÖPP Projektgesellschaft mbH
b)
Essen
Geschäftsanschrift:
Alfredstraße 236, 45133 Essen
c)
Gegenstand ist es, direkte oder indirekte
Beteiligungen an Öffentlich-Privaten-
Partnerschafts-Projektgesellschaften (ÖPP-
Projektgesellschaften) oder ÖPP-Projekten
zu erwerben, zu halten, zu veräußern oder
zu verwalten sowie Planungs- und
Bauleistungen, Finanzierungsleistungen -
ausgenommen genehmigungsbedürftige
Leistungen nach dem Kreditwesengesetz -,
Betriebs- und Instandhaltungsleistungen zu
erbringen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Arendt, Sandra, Recklinghausen, *XX.XX.1966
Geschäftsführer:
Kratz, Raik, Essen, *XX.XX.1973
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.08.2009
a)
25.08.2009
Stehmans
2
b)
Mit der HOCHTIEF PPP Solutions GmbH, Essen (Amtsgericht
Essen HRB 4727) als herrschendem Unternehmen ist am
25.09.2009 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 05.10.2009
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
21.10.2009
Heneweer
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kratz, Raik, Essen, *XX.XX.1973
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Mörmel, Roland, Essen, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Burrichter, Christian, Münster, *XX.XX.1965
Jonas, Irmgard, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Peters, Frank, Berlin, *XX.XX.1960
a)
02.11.2009
Insel
4
b)
Der mit der HOCHTIEF PPP Solutions GmbH, Essen
(Amtsgericht Essen, HRB 4727) am 25.09.2009
a)
21.01.2011
Heneweer
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 21624
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch
Kündigung aus wichtigem Grund am 30.12.2010 zum
31.12.2010 aufgehoben.
Mit der HOCHTIEF Facility Management GmbH, Essen
(Amtsgericht Essen, HRB 12177) als herrschendem
Unternehmen ist am 01./10.01.2011 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 17.01.2011 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
5
b)
Bestellt zum:
Geschäftsführer:
Kahmann, Thomas, Erfurt, *XX.XX.1963
Bestellt zum:
Geschäftsführer:
Essing, Ludger, Bensheim, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Arendt, Sandra, Recklinghausen, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Mörmel, Roland, Essen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Jonas, Irmgard, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Burrichter, Christian, Münster, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Peters, Frank, Berlin, *XX.XX.1960
a)
31.01.2011
Schroeder
6
b)
Der am 01./10.01.2011 zwischen der Gesellschaft und der
HOCHTIEF Facility Management GmbH, Essen (Amtsgericht
Essen HRB 12777) als herrschendem Unternehmen
geschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
wird aufgrund der Verschmelzung der herrschenden
Gesellschaft mit der HOCHTIEF Solutions AG, Essen (HRB
14772) mit dieser Gesellschaft nunmehr fortgesetzt.
a)
22.06.2011
Heneweer
7
b)
Mit der HOCHTIEF Solutions AG, Essen (Amtsgericht Essen
HRB 14772) als herrschendem Unternehmen ist am
06./13.11.2013 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2013
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
a)
09.12.2013
Dr. Hamme
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
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HRB 21624
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
genommen.
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Essing, Ludger, Bensheim, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kahmann, Thomas, Erfurt, *XX.XX.1963
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Arendt, Sandra, Recklinghausen, *XX.XX.1966
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Mörmel, Roland, Essen, *XX.XX.1965
a)
30.01.2014
Clemens
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jonas, Irmgard, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Drießen, Ralf, Krefeld, *XX.XX.1964
Koch, Marc, Castrop-Rauxel, *XX.XX.1980
Lorenz, Tobias, Essen, *XX.XX.1975
a)
26.06.2014
Wyczisk
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Mörmel, Roland, Essen, *XX.XX.1965
a)
19.03.2015
Werner
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Meier, Christian, Recklinghausen, *XX.XX.1983
Prokura erloschen:
Koch, Marc, Castrop-Rauxel, *XX.XX.1980
a)
02.12.2016
Clemens
12
b)
Der mit der HOCHTIEF Solutions AG, Essen (Amtsgericht
Essen, HRB 14772) am 01./10.01.2011 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag und der am
a)
05.01.2017
Dr. Hamme
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 21624
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
06./13.11.2013 abgeschlossene Beherrschungsvertrag sind
durch Vereinbarung vom 23.12.2016 zum 31.12.2016
aufgehoben.
13
b)
Mit der HOCHTIEF PPP Solutions GmbH, Essen (Amtsgericht
Essen, HRB 4727) als herrschendem Unternehmen ist am
23.12.2016 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat
die Gesellschafterversammlung vom 19.01.2017 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Mit der HOCHTIEF PPP Solutions GmbH, Essen (Amtsgericht
Essen, HRB 4727) als herrschendem Unternehmen ist am
23.12.2016 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 19.01.2017
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
30.01.2017
Dr. Hamme
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Güther, Philipp, Velbert, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Drießen, Ralf, Krefeld, *XX.XX.1964
a)
22.01.2018
Clemens
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Meyer, Marco, Dietersheim Dottenheim,
*XX.XX.1991
a)
22.12.2020
Clemens
16
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Meier, Christian, Recklinghausen, *XX.XX.1983
Prokura erloschen:
Meier, Christian, Recklinghausen, *XX.XX.1983
a)
04.07.2022
Clemens
17
Prokura erloschen:
Dr. Güther, Philipp, Velbert, *XX.XX.1981
a)
29.11.2022
Clemens
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 21624
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kratz, Raik, Großkrotzenburg, *XX.XX.1973
Abruf vom 27.02.2024