Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 21374
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GBV Achtundzwanzigste Gesellschaft für
Beteiligungsverwaltung mbH
b)
Essen
Geschäftsanschrift:
Opernplatz 1, 45128 Essen
c)
Der Erwerb, die Verwaltung und
Veräußerung von Vermögen jeder Art,
insbesondere von Beteiligungen an
Unternehmen im In- und Ausland, sowie die
Erbringung von administrativen,
kaufmännischen und technischen
Dienstleistungen gegen Entgelt,
insbesondere gegenüber
Tochterunternehmen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Holst, Berend, Dinslaken, *XX.XX.1960
Geschäftsführer:
Dr. Hüffer, Jens, Mülheim, *XX.XX.1965
Geschäftsführer:
Dr. Coenen, Markus, Leverkusen, *XX.XX.1965
Geschäftsführer:
Riedel, Fred, Düsseldorf, *XX.XX.1962
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 03.04.2009
a)
28.04.2009
Heneweer
2
b)
Mit der GBV Fünfundzwanzigste Gesellschaft für
Beteiligungsverwaltung mbH, Essen (HRB 21371) als
herrschendem Unternehmen ist am 30.04.2009 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom selben Tag
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
07.05.2009
Dr. Zech
3
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
30.04.2009 - eingetragen unter lfd. Nr. 2 - mit der GBV
Fünfundzwanzigste Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung
mbH in Essen (Amtsgericht Essen, HRB 21371) besteht
aufgrund der Verschmelzung des herrschenden
Unternehmens nunmehr mit der RWE Aktiengesellschaft,
Essen (Amtsgericht Essen, HRB 14525) als herrschender
Gesellschaft fort. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf
den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse
Bezug genommen.
a)
29.07.2009
Kassen
Abruf vom 10.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 21374
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Rust, Ulrich, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1970
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Hüffer, Jens, Mülheim, *XX.XX.1965
a)
03.02.2010
Luft
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Holst, Berend, Dinslaken, *XX.XX.1960
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Wewers, Otger, Gescher, *XX.XX.1964
a)
16.01.2012
Luft
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Rust, Ulrich, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1970
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Döss, Manfred, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1958
a)
15.01.2013
Wyczisk
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Döss, Manfred, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1958
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Mayfeld, Claudia, Dortmund, *XX.XX.1964
a)
13.05.2013
Wyczisk
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Riedel, Fred, Düsseldorf, *XX.XX.1962
Geschäftsführer:
a)
08.04.2014
Wyczisk
Abruf vom 10.02.2024
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HRB 21374
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
van Doren, Katja, Düsseldorf, *XX.XX.1966
9
b)
Der mit der RWE Aktiengesellschaft, Essen (Amtsgericht
Essen HRB 14525) als herrschendem Unternehmen
bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
vom 30.04.2009 ist durch Vertrag vom 30.01.2014 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 20.02.2014 hat der
Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
09.05.2014
Sastry
10
a)
RWE SWITCH GmbH
c)
Die Überlassung und Vermittlung von
Arbeitnehmern sowie sonstige
Dienstleistungen zur Personalbeschaffung,
-beratung und -entwicklung.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Coenen, Markus, Leverkusen, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Geschäftsführer:
van Doren, Katja, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Mayfeld, Claudia, Dortmund, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wewers, Otger, Gescher, *XX.XX.1964
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Rentz, Henning, Essen, *XX.XX.1963
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 27.01.2015
beschlossen, die Firma, den Unternehmensgegenstand und
entsprechend den Gesellschaftsvertrag in §§ 1 (Firma, Sitz)
und 2 (Gegenstand des Unternehmens) zu ändern sowie ihn
insgesamt neu zu fassen.
a)
26.02.2015
Rath
11
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
Rellinghauser Straße 27, 45128 Essen
a)
18.03.2015
Wyczisk
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Meiß, Sabine, Frechen, *XX.XX.1962
Kartenbender, Steffen, Essen, *XX.XX.1967
Hopp, Sebastian, Essen, *XX.XX.1976
a)
12.05.2015
Wyczisk
Abruf vom 10.02.2024
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HRB 21374
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 10.06.2016
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Geschäftsjahr,
Bekanntmachungen) zu ändern.
a)
13.06.2016
Rath
14
b)
Der mit der RWE Aktiengesellschaft, Essen, (Amtsgericht
Essen, HRB 14525) am 30.04.2009 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung
zum Ablauf des 30.06.2016 aufgehoben.
a)
01.08.2016
Rath
15
a)
iSWITCH GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 12.08.2016
beschlossen, die Firma und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 1 (Firma, Sitz) zu ändern.
a)
01.09.2016
Rath
16
b)
Mit der RWE International SE (nach Firmenänderung seit dem
01.09.2016 firmierend als innogy SE), Essen (Amtsgericht
Essen HRB 27091) als herrschendem Unternehmen ist am
03./04.08.2016 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 08.09.2016 zugestimmt.
a)
13.09.2016
Rath
17
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 12.10.2016
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 3 Abs. 1
(Geschäftsjahr) zu ändern.
a)
21.10.2016
Braun
18
a)
E.ON impulse GmbH
c)
Die Erbringung von Dienstleistungen zur
fachlichen Unterstützung und
Umsetzungsberatung in Linie und Projekt,
vornehmlich innerhalb des E.ON-Konzerns
und insbesondere in den Kompetenzfeldern
der flexiblen Ressourcen- und
Dienstleistungsbereitstellung, eines
Transformationsprogramms, einer Karriere-
und Perspektivberatung sowie dem
Prokura erloschen:
Hopp, Sebastian, Essen, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wiaderkiewicz, Monika, Essen, *XX.XX.1973
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 29.05.2020
beschlossen, die Firma, den Gegenstand des Unternehmens
und den Gesellschaftsvertrag in § 1 (Firma, Sitz), § 2
(Gegenstand des Unternehmens) und § 3 (Geschäftsjahr,
Bekanntmachungen) zu ändern.
a)
05.06.2020
Rath
Abruf vom 10.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 21374
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausbildungs- und Förderprogramm für
Nachwuchs innerhalb des Konzerns. Alle
Leistungen werden flexibel und unter dem
Anspruch der Impulsgebung mit
Effizienzsteigerung erbracht. Die
Gesellschaft ist berechtigt, die
Dienstleistungen auch an konzernexterne
Dritte zu erbringen.
19
b)
Der mit der innogy SE, Essen (Amtsgericht Essen HRB
27091) als herrschendem Unternehmen am 03./04.08.2016
geschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
ist infolge Verschmelzung und gleichzeitiger Firmenänderung
übergegangen auf die innogy SE, Essen (Amtsgericht Essen,
HRB 30592).
a)
29.06.2020
Rath
20
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
Opernplatz 1, 45128 Essen
a)
08.01.2021
Wyczisk
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Rentz, Henning, Essen, *XX.XX.1963
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Kartenbender, Steffen Paul Georg, Essen,
*XX.XX.1967
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Wiaderkiewicz, Monika Anna, Düsseldorf,
*XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hanscher, Nicolas, Kaarst, *XX.XX.1978
Hüschelrath, Ulrich Helmut, Krefeld, *XX.XX.1969
Wiehe, Horst Ingo, Bottrop, *XX.XX.1968
Aksu, Engin, Essen, *XX.XX.1979
a)
17.03.2023
Wyczisk
Abruf vom 10.02.2024