Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 201
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Deutsche Bau- und Siedlungs-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
b)
Essen
c)
Bearbeitung und Durchführung von Bau-
und Siedlungsplänen im Inlande,
Anpachtung oder Erwerb, Bebauung und
sonstige Verwertung eigener oder fremder
Grundstücke, sowie Verwaltung und
Veräußerung von Grundstücken und
Gebäuden. Die Gesellschaft ist berechtigt,
sich an anderen Unternehmungen mit
ähnlichen Zwecken in jeder geeigneten
Form zu beteiligen.
17.490.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt Majewski, Dieter, Bad
Homburg v.d.H.
Geschäftsführer:
Diplom-Bauingenieur Breithaupt, Markus,
Salzkotten
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Berkhan, Jürgen, Frankfurt/M.
Drukarczyk, Peter M., Bad Homburg
Dr. Schink, Arnold, Frankfurt/M.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 1. Juli 1936
, mehrfach, zuletzt geändert gemäß Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 16. Dezember 1999.
b)
Die Gesellschaft hat mit der HOCHTIEF Aktiengesellschaft
vorm. Gebr. Helfmann, Essen, als herrschendem
Unternehmen am 28. März 1988 mit Zustimmung der
Gesellschafterversammlung vom 16. August 1989 einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
a)
30.07.2001
Ruhl
b)
Tag der ersten
Eintragung:
18.07.1936
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
30.07.2001.
2
Prokura erloschen:
Drukarczyk, Peter M., Bad Homburg
a)
23.08.2001
Schroeder
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dick, Klaus-Dieter, Krefeld, *XX.XX.1949
a)
17.09.2001
Schroeder
4
Zur Berichtigung des Geburtsdatums hier erneut
eingetragen:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dick, Klaus-Dieter, Krefeld, *XX.XX.1949
a)
01.10.2001
Schroeder
5
Prokura erloschen:
Dr. Schink, Arnold, Frankfurt/M.
a)
16.09.2002
Schroeder
6
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
a)
28.03.2003
Brose
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 201
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schumacher, Heinz-Gerd, Moers, *XX.XX.1954
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Diplom-Bauingenieur Breithaupt, Markus,
Salzkotten
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schumacher, Heinz-Gerd, Moers, *XX.XX.1954
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Berkhan, Jürgen, Frankfurt/Main, *XX.XX.1951
a)
17.01.2005
Schroeder
8
Prokura erloschen:
Berkhan, Jürgen, Frankfurt/M.
a)
21.02.2005
Schroeder
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dipl.-Betriebswirt Majewski, Dieter, Bad
Homburg v.d.H.
a)
16.09.2005
Schroeder
10
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Eichholz, Rainer, Unna, *XX.XX.1955
a)
14.10.2005
Wyczisk
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Specht, Alexander, Heidelberg, *XX.XX.1968
a)
31.07.2006
Werner
12
b)
Die Süddeutsche Wohnungsbau Gesellschaft mbH, Essen
(AG Essen, HRB 17214) ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 14.11.2006 und der
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom
selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres
a)
11.12.2006
Sastry
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 201
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG
verschmolzen.
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Feldmann, Frank, Haltern am See, *XX.XX.1967
a)
17.03.2008
Schroeder
14
b)
Geschäftsanschrift:
Alfredstraße 236, 45133 Essen
Prokura erloschen:
Specht, Alexander, Heidelberg, *XX.XX.1968
a)
20.11.2008
Schroeder
15
b)
Der mit der HOCHTIEF Aktiengesellschaft (Amtsgericht
Essen, HRB 279) am 28.03.1988 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Aufhebungsvereinbarung vom 11.10.2010 zum 31.12.2010
aufgehoben.
Mit der HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen (Amtsgericht
Essen, HRB 279) als herrschendem Unternehmen ist am
01.03.2010 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2010
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
14.01.2011
Heneweer
16
Prokura erloschen:
Dick, Klaus-Dieter, Krefeld, *XX.XX.1949
a)
18.02.2011
Schroeder
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Eichholz, Rainer, Unna, *XX.XX.1955
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Feldmann, Frank, Haltern am See, *XX.XX.1967
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Husmann, Christoph, Essen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Feldmann, Frank, Haltern am See, *XX.XX.1967
a)
27.03.2012
Wyczisk
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 201
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Berkhan, Jürgen, Frankfurt/Main, *XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
von Keitz, Dirk, Wuppertal, *XX.XX.1966
a)
06.07.2012
Wyczisk
19
b)
Mit der HOCHTIEF Aktiengesellschaft (Amtsgericht Essen
HRB 279) als herrschendem Unternehmen ist am 30.01.2014
ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 20.05.2014 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
07.07.2014
Sastry
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Husmann, Christoph, Essen, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Degener, Thomas, Gelsenkirchen, *XX.XX.1964
a)
10.07.2014
Clemens
21
Prokura erloschen:
von Keitz, Dirk, Wuppertal, *XX.XX.1966
a)
09.12.2014
Clemens
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Feldmann, Frank, Haltern am See, *XX.XX.1967
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Alexander, Pierre, Köln, *XX.XX.1966
a)
05.09.2019
Clemens
23
b)
Die AL.E.X.-Bau Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(Amtsgericht Essen HRB 20069) ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 31.05.2023 und der
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom
selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres
Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG
verschmolzen.
a)
14.06.2023
Dr. Hamme
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 201
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
24
b)
Die I.B.G. Immobilien- und Beteiligungsgesellschaft
Thüringen-Sachsen mbH Essen (Amtsgericht Essen HRB
22455) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
31.05.2023 und der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der an der Verschmelzung
beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der
Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes
auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.
a)
16.06.2023
Dr. Hamme
25
Prokura erloschen:
Degener, Thomas, Gelsenkirchen, *XX.XX.1964
a)
04.03.2024
Clemens
Abruf vom 29.03.2024