Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 20050
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Umicore Beteiligungs GmbH
b)
Essen
c)
Die Verwaltung von und Beteiligung an
Unternehmen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Reymondet, Pascal, Hanau, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Dr. Kulemeier, Ralf, Gelnhausen, *XX.XX.1961
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.11.2006
Die Gesellschafterversammlung vom 25.05.2007 hat
beschlossen, den Sitz von Hanau (bisher Amtsgericht Hanau,
HRB 91946) nach Essen zu verlegen und den
Gesellschaftsvertrag in § 1 Ziffer 2 (Sitz) zu ändern.
a)
13.08.2007
Heneweer
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Reymondet, Pascal, Hanau, *XX.XX.1959
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Lehmann, Ralph-Dieter, Essen, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Staudacker, Frank, Oberhausen, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.11.2007
Wyczisk
3
a)
Umicore Bausysteme GmbH
500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 08.12.2008
beschlossen, die Firma, den Gegenstand des Unternehmens
a)
21.01.2009
Dr. Zech
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 20050
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Geschäftsanschrift:
Gladbecker Straße 413, 45326 Essen
c)
Der Handel mit und die Weiterverarbeitung
von Metallen sowie deren Nebenprodukten
für Dach- und Fassadenanwendungen im
In- und Ausland.
zu ändern und das Stammkapital von 25.000,00 EUR um
475.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in §§ 1 Abs. 1 (Firma), 2 (Gegenstand
des Unternehmens) und 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile)
zu ändern.
4
Prokura erloschen:
Dr. Kulemeier, Ralf, Gelnhausen, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nagel, Uwe, Hilden, *XX.XX.1960
Raschdorf, Holger, Gelsenkirchen, *XX.XX.1968
Pfeifer, Dirk, Querfurt, *XX.XX.1969
a)
05.02.2009
Werner
5
b)
Mit der Umicore AG & Co. KG (Amtsgericht Hanau HRA
92422) als herrschendem Unternehmen ist am 08.07.2009 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom selben Tage
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
15.10.2009
Kassen
6
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Sisolak, Martin, Querfurt, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Vettorazzi, Marco, Querfurt, *XX.XX.1975
a)
13.01.2012
Werner
7
b)
Die Umicore Baumetallfertigungs GmbH, Querfurt/Gatterstädt
a)
18.06.2012
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 20050
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht Stendal HRB 5610) ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 20.12.2011 und der
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom
selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres
Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG
verschmolzen.
Sastry
8
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Schneider, Norbert, High Point (North Carolina) /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung des Wohnortes
(bisher: Querfurt)
nunmehr
Geschäftsführer:
Sisolak, Martin, Leipzig, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.09.2016
Werner
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lehmann, Ralph-Dieter, Essen, *XX.XX.1951
Geschäftsführer:
Schneider, Norbert, High Point (North Carolina) /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.12.2016
Koormann
b)
Eintragung lfd. Nummer
8 Spalte 4 b) hinsichtlich
des Geburtsdatums
(Geschäftsführer
Schneider, Norbert) von
Amts wegen berichtigt.
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 20050
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
Prokura erloschen:
Vettorazzi, Marco, Querfurt, *XX.XX.1975
a)
16.02.2017
Koormann
11
b)
Der mit der Umicore AG & Co. KG mit Sitz in Hanau
(Amtsgericht Hanau, HRA 92422) am 08.07.2009
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung
vom 28.11.2016 zum 31.12.2016 aufgehoben.
a)
22.02.2017
Rath
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Staudacker, Frank, Oberhausen, *XX.XX.1965
Nach Änderung des Wohnortes
(bisher: High Point (North Carolina) / Vereinigte
Staaten)
nunmehr
Geschäftsführer:
Schneider, Norbert, Düsseldorf, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.03.2017
Koormann
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. König, Knut, Essen, *XX.XX.1971
Schepers, Marianne, Gladbeck, *XX.XX.1964
a)
07.09.2017
Koormann
14
a)
VM Building Solutions Deutschland GmbH
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Vandecruys, Marc, Gent / Belgien, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 29.09.2017
beschlossen, die Firma und den Gesellschaftsvertrag in §§ 1
(Firma, Sitz) und 3 (Stammkapital. Geschäftsanteile) zu
ändern.
a)
12.10.2017
Rath
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 20050
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
15
b)
Nach Berichtigung der Schreibweise des
Vornamens
(bisher: Marc)
nunmehr
Geschäftsführer:
Vandecruys, Mark, Gent / Belgien, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.10.2017
Koormann
16
1.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 21.12.2017
beschlossen, das Stammkapital um 500.000,00 EUR auf
1.000.000,00 EUR zu erhöhen und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile)
zu ändern.
a)
24.04.2018
Rath
17
Prokura erloschen:
Pfeifer, Dirk, Querfurt, *XX.XX.1969
a)
26.06.2018
Koormann
18
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.10.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4
(Geschäftsführung) beschlossen.
a)
06.11.2018
Rath
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Durandet, Olivier, Le Chesnay / Frankreich,
*XX.XX.1969
Hammer, Volker, Herne, *XX.XX.1970
Luernault ép Roux, Elise, Joinville le Pont /
Frankreich, *XX.XX.1972
Latapie, Thomas, Le Chesnay / Frankreich,
a)
11.03.2019
Koormann
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 20050
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1971
Ecker, Bruno, Erpe-Mere / Belgien, *XX.XX.1962
Boel, Laurent, Paris / Frankreich, *XX.XX.1976
Colin, Philippe, Douai / Frankreich, *XX.XX.1967
20
Prokura erloschen:
Durandet, Olivier, Le Chesnay / Frankreich,
*XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Ecker, Bruno, Erpe-Mere / Belgien, *XX.XX.1962
a)
15.08.2019
Koormann
21
Prokura erloschen:
Hammer, Volker, Herne, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ruben, Jean-Alexandre, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
28.11.2019
Koormann
22
Prokura erloschen:
Boel, Laurent, Paris / Frankreich, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Neu erteilt für
Desmet, Steven, Antwerpen / Belgien,
*XX.XX.1974
Vertretungsbefugnis erweitert für
Nagel, Uwe, Hilden, *XX.XX.1960
Vertretungsbefugnis erweitert für
Raschdorf, Holger, Gelsenkirchen, *XX.XX.1968
Vertretungsbefugnis erweitert für
Dr. König, Knut, Essen, *XX.XX.1971
Vertretungsbefugnis erweitert für
Schepers, Marianne, Gladbeck, *XX.XX.1964
Vertretungsbefugnis erweitert für
Luernault ép Roux, Elise, Joinville le Pont /
Frankreich, *XX.XX.1972
a)
09.07.2020
Koormann
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 20050
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsbefugnis erweitert für
Latapie, Thomas, Le Chesnay / Frankreich,
*XX.XX.1971
Vertretungsbefugnis erweitert für
Colin, Philippe, Douai / Frankreich, *XX.XX.1967
Vertretungsbefugnis erweitert für
Ruben, Jean-Alexandre, Düsseldorf, *XX.XX.1972
23
b)
Die Gable Holding AcquiCo GmbH mit Sitz in München
(Amtsgericht München, HRB 263401) ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 12.05.2021 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der an der Verschmelzung
beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der
Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes
auf diese verschmolzen.
a)
22.06.2021
Rath
24
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
Ruhrallee 175, 45136 Essen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Schoppe, Matthias Dorian, Schalksmühle,
*XX.XX.1983
a)
15.09.2022
Insel
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Descamps, Michael, De Pinte / Belgien,
*XX.XX.1986
a)
02.10.2023
Insel
26
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
VM Building Solutions Deutschland GmbH
Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi
a)
02.01.2024
Insel
Abruf vom 12.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 20050
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Képviselete Hungarian Commercial
Representative Office of VM Building
Solutions Deutschland GmbH, 1134
Budapest/Ungarn (Országos
Cégnyilvántartó és Céginformációs
Rendszer, eingetragen unter der Nummer
01-12-074294)
EUID: HUOCCSZ.01-12-074294,
Geschäftsanschrift:
Váci út 33., 1134 Budapest/Ungarn
Abruf vom 12.02.2024