Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
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HRB 19602
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LOI Thermprocess GmbH
b)
Essen
c)
Der Erwerb, das Halten, Verwalten und
Verwerten von Beteiligungen und
Vermögensanlagen aller Art.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Funghini, Augusto, Solingen, *XX.XX.1953
Geschäftsführer:
Dipl.Phys. Dr. rer. nat. Stumpp, Hermann,
Hattingen, *XX.XX.1948
Geschäftsführer:
Dr. Nolte, Karl, Essen, *XX.XX.1954
Geschäftsführer:
Dr. Bletschacher, Georg, Köln, *XX.XX.1964
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 27.10.2005
Die Gesellschafterversammlung hat am 23.08.2006
beschlossen, den Sitz der Gesellschaft von Düsseldorf (bisher
AG Düsseldorf HRB 54482) nach Essen zu verlegen und den
Gesellschaftsvertrag in Ziffer 1 Abs. 1.2. (Sitz) zu ändern.
a)
10.12.2006
Heneweer
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Funghini, Augusto, Solingen, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Diemar, Wolfram, Osterode/Harz,
*XX.XX.1945
Dr. Schupe, Wolfram, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1942
Kozik, Rainer, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.1956
Jagodzinski, Gerhard, Bochum, *XX.XX.1949
Stork, Norbert, Olfen, *XX.XX.1958
Dr. Wendt, Peter, Essen, *XX.XX.1960
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 20.02.2007
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in §§ 8 (Zustimmung
für wichtige Geschäfte) und 12.2 a) (Zuständigkeiten) zu
ändern.
a)
28.02.2007
Heneweer
3
c)
Die Entwicklung, die Konstruktion, die
Herstellung und der Vertrieb von
Industrieofenanlagen und Mess- und
Regelanlagen sowie anderer
Industrieanlagen soweit sie im Rahmen von
feuerungs- und wärmetechnischen
Verfahren thermische Prozesse nutzen.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 20.03.2007
beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und den
Gesellschaftsvertrag in § 2 (Gegenstand des Unternehmens)
zu ändern.
a)
27.03.2007
Heneweer
Abruf vom 23.02.2024
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HRB 19602
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Geschäftsanschrift:
Am Lichtbogen 29, 45141 Essen
12.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 17.11.2009
beschlossen, das Stammkapital von 25.000,00 EUR um
11.975.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln auf
12.000.000,00 EUR zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
in § 4 (Stammkapital) zu ändern.
a)
06.01.2010
Heneweer
5
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 07.06.2010
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in §§ 11 (Beirat), 12
(Zuständigkeiten) und 14 (Innere Ordnung) zu ändern.
a)
28.06.2010
Sastry
6
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Micek, Erik, Essen, *XX.XX.1968
a)
20.07.2010
Wyczisk
7
Prokura erloschen:
Dr. Diemar, Wolfram, Osterode/Harz,
*XX.XX.1945
Prokura erloschen:
Dr. Schupe, Wolfram, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1942
a)
23.05.2011
Schroeder
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dipl.Phys. Dr. rer. nat. Stumpp, Hermann,
Hattingen, *XX.XX.1948
a)
13.12.2011
Wyczisk
9
Prokura erloschen:
Jagodzinski, Gerhard, Bochum, *XX.XX.1949
Prokura erloschen:
Stork, Norbert, Olfen, *XX.XX.1958
a)
19.06.2013
Clemens
10
b)
Mit der Unternehmensverwaltungsgesellschaft Tramontane
GmbH, Menden (Amtsgericht Arnsberg HRB 7856) als
herrschendem Unternehmen ist am 07.05.2014 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom selben Tag zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
a)
13.05.2014
Dr. Hamme
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
11
Prokura erloschen:
Kozik, Rainer, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.1956
a)
16.05.2014
Clemens
12
a)
22.05.2014
Dr. Hamme
b)
Eintragung lfd. Nr. 10
Spalte 6 b) als
gegenstandslos
gelöscht.
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Bletschacher, Georg, Köln, *XX.XX.1964
a)
08.09.2014
Clemens
14
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 31.10.2014 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 17.11.2014 und der Gesellschafterversammlung der
Unternehmensverwaltungsgesellschaft Tramontane GmbH
vom 17.11.2014 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die
Tramontane GmbH mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen HRB
25753) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
10.12.2014
Dr. Hamme
15
a)
Tenova Deutschland Holding GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 31.10.2014
beschlossen, die Firma und den Gesellschaftsvertrag in Nr.
1.1. (Firma) zu ändern.
a)
12.12.2014
Dr. Hamme
16
b)
Die TENOVA ITALIMPIANTI DEUTSCHLAND GmbH
(Amtsgericht Essen HRB 25622) ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 31.10.2014 und der
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
a)
16.12.2014
Dr. Hamme
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom
selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres
Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG
verschmolzen.
17
12.100.000,00
EUR
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Hubrich, Frank Rudolf, Dresden, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der konkreten
Vertretungsbefugnis nunmehr:
Geschäftsführer:
Micek, Erik, Essen, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR zum
Zwecke der Verschmelzung mit der TAKRAF Holding GmbH,
Leipzig (Amtsgericht Leipzig, HRB 24167) beschlossen.
a)
05.01.2015
Dr. Hamme
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Nolte, Karl, Essen, *XX.XX.1954
a)
08.01.2015
Clemens
19
b)
Die TAKRAF Holding GmbH, Leipzig (Amtsgericht Leipzig,
HRB 24167) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
22.12.2014 und der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der an der Verschmelzung
beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der
Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes
auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.
a)
12.01.2015
Dr. Hamme
20
Prokura erloschen:
Dr. Wendt, Peter, Essen, *XX.XX.1960
a)
02.03.2015
Clemens
21
a)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
a)
20.10.2015
Abruf vom 23.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
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HRB 19602
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Übernahmevertrages vom 31.10.2014 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 31.10.2014 und der Gesellschafterversammlung der
Unternehmensverwaltungsgesellschaft Tramontane GmbH
vom 31.10.2014 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die
Tramontane GmbH mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen HRB
25753) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
Dr. Hamme
b)
Eintr. lfd. Nr. 14 Sp. 6 a)
wegen fehlerhaften
Datums von Amts wegen
berichtigt.
22
c)
Das Halten und Verwalten von
Beteiligungen an Unternehmen sowie die
Erbringung von
Geschäftsführungsleistungen, anderen
Dienst- und Serviceleistungen für
verbundene Unternehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 15.06.2016
beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und
entsprechend den Gesellschaftsvertrag in Ziff. 2
(Unternehmensgegenstand) zu ändern sowie diesen
vollständig neu zu fassen.
a)
22.07.2016
Johnston
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kinkeldei, Christian, Castrop-Rauxel,
*XX.XX.1973
Heinecke, Anett, Markkleeberg, *XX.XX.1968
a)
11.11.2016
Clemens
24
Prokura erloschen:
Kinkeldei, Christian, Castrop-Rauxel,
*XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Koepchen, Torsten, Wienhausen, *XX.XX.1963
a)
20.01.2020
Clemens
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Hubrich, Frank Rudolf, Dresden, *XX.XX.1961
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Micek, Erik, Essen, *XX.XX.1968
Nach Einschränkung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Heinecke, Anett, Markkleeberg, *XX.XX.1968
Koepchen, Torsten, Wienhausen, *XX.XX.1963
a)
17.07.2020
Wyczisk
Abruf vom 23.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 19602
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Valsecchi, Massimo, Genua / Italien,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
26
Prokura erloschen:
Heinecke, Anett, Markkleeberg, *XX.XX.1968
a)
13.07.2021
Clemens
27
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
Schifferstraße 80, 47059 Duisburg
a)
26.01.2022
Clemens
28
Prokura erloschen:
Koepchen, Torsten, Wienhausen, *XX.XX.1963
a)
11.04.2022
Wyczisk
29
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Lovato, Andrea Alberto, Mailand/Italien,
*XX.XX.1964
a)
26.07.2022
Wyczisk
30
b)
Die TDH Vermögensverwaltungs GmbH) (Amtsgericht
Hamburg HRB 170598) ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 20.04.2022 und der
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom
selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres
Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG
verschmolzen.
a)
01.08.2022
Dr. Hamme
31
a)
Abruf vom 23.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 19602
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gogollok, Matthias, Essen, *XX.XX.1982
14.09.2022
Clemens
32
Prokura erloschen:
Lovato, Andrea Alberto, Mailand/Italien,
*XX.XX.1964
a)
26.05.2023
Clemens
Abruf vom 23.02.2024