Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 18720
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Private Vermögensverwaltung AG
b)
Essen
c)
Das Betreiben von Wertpapiergeschäften
einschließlich aller damit im
Zusammenhang stehenden Tätigkeiten in
der Form
der Vermittlung von Geschäften über die
Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten oder deren Nachweis
(Anlagenvermittlung gemäß § 1 Abs. 1a
Satz 2 Nr. 1 KWG)
der Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im fremden Namen für
fremde Rechnung (Abschlussvermittlung
gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG)
die Verwaltung einzelner in
Finanzinstrumenten angelegter Vermögen
für andere mit Entscheidungsspielraum
(Finanzportfolioverwaltung gemäß § 1 Abs.
1a Satz 2 Nr. 2 KWG)
wobei die Gesellschaft nicht auf eigene
Rechnung mit Finanzinstrumenten handelt
und auch keine Befugnis hat, sich bei der
Erbringung von Finanzdienstleistungen
Eigentum oder Besitz an Geldern oder
Wertpapieren von Kunden zu verschaffen.
50.000,00
EUR
a)
Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln.
b)
Vorstand:
Niemann, Norbert, Essen, *XX.XX.1943
Vorstand:
Hußmann, Christian, Essen, *XX.XX.1965
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 10. Dezember 2004.
a)
01.09.2005
Hüppe
2
c)
Das Betreiben von Wertpapiergeschäften
einschließlich aller damit im
Zusammenhang stehenden Tätigkeiten in
der Form
der Vermittlung von Geschäften über die
Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten oder deren Nachweis
(Anlagenvermittlung gemäß § 1 Abs. 1a
a)
Die Hauptversammlung hat am 27.11.2006 beschlossen, den
Gegenstand des Unternehmens zu erweitern und die Satzung
in §§ 2 Ziff. 1 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 Ziff. 8
(Schaffung eines genehmigten Kapitals) zu ändern.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 26.11.2011 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
a)
07.12.2006
Moritz
Abruf vom 22.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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HRB 18720
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satz 2 Nr. 1 KWG)
der Anschaffung und Veräußerung von
Finanzinstrumenten im fremden Namen für
fremde Rechnung (Abschlussvermittlung
gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG)
die Verwaltung einzelner in
Finanzinstrumenten angelegter Vermögen
für andere mit Entscheidungsspielraum
(Finanzportfolioverwaltung gemäß § 1 Abs.
1a Satz 2 Nr. 2 KWG)
wobei die Gesellschaft nicht auf eigene
Rechnung mit Finanzinstrumenten handelt
und auch keine Befugnis hat, sich bei der
Erbringung von Finanzdienstleistungen
Eigentum oder Besitz an Geldern oder
Wertpapieren von Kunden zu verschaffen,
der Erwerb, die Verwaltung sowie die
Veräußerung von Grundvermögen sowie
grundstücksgleichen Rechten.
oder mehrmals bis zu EUR 25.000,-- durch Sach- oder
Bareinlagen zu erhöhen.
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von § 4 Abs. 1
Satz 1 der Satzung nach vollständiger oder teilweiser
Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals entsprechend
der jweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals
anzupassen.
3
75.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.11.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 25.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 10.05.2007 ist § 4 Ziff. 1 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert und Ziffer 8
gestrichen.
a)
25.05.2007
Sastry
4
200.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung hat am 12.03.2008 beschlossen, das
Grundkapital von 75.000,-- EUR um 125.000,-- EUR aus
Gesellschaftsmitteln auf 200.000,-- EUR zu erhöhen und die
Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) zu ändern.
a)
27.03.2008
Heneweer
5
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Frankenstraße 348, 45133 Essen
a)
18.10.2010
Luft
6
c)
a)
a)
Abruf vom 22.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gegenstand des Unternehmens sind
Finanzdienstleistungsgeschäfte, die ein
KWG Finanzdienstleistungsinstitut gem. §
1a KWG betreiben kann und für die die
entsprechenden Erlaubnisse vorliegen.
Dies sind: - die Anlagevermittlung i.S.d. § 1
Abs. 1a S. 2 Nr. 1 KWG, - die
Anlageberatung i.S.d. § 1 Abs. 1a S. 2 Nr.
1a KWG, - die Abschlussvermittlung i.S.d. §
1 Abs. 1a S. 2 Nr. 2 KWG, - die
Finanzportfolioverwaltung i.S.d. § 1 Abs. 1a
S. 2 Nr. 3 KWG, - die Anlageverwaltung
i.S.d. § 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 11 KWG, - das
Eigengeschäft i.S.d. § 1 Abs. 1a S. 3 KWG,
- das Factoring i.S.d. § 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 9
KWG sowie - das Finanzierungsleasing
i.S.d. § 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 10 KWG, wobei
die Gesellschaft nicht auf eigene Rechnung
mit Finanzinstrumenten handelt und auch
keine Befugnis hat, sich bei der Erbringung
von Finanzdienstleistungen Eigentum oder
Besitz an Geldern oder Wertpapieren von
Kunden zu beschaffen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Mooshöfer, Frank, Essen, *XX.XX.1974
Die Hauptversammlung hat am 01.03.2011 beschlossen, den
Gegenstand des Unternehmens und entsprechend die
Satzung in § 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens) zu
ändern.
28.03.2011
Heneweer
7
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Priebe, Jörg, Essen, *XX.XX.1963
a)
24.10.2011
Werner
8
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. Schyra, Andreas, Essen, *XX.XX.1983
Nicht mehr
Vorstand:
Niemann, Norbert, Essen, *XX.XX.1943
a)
27.08.2013
Insel
9
c)
Finanzdienstleistungsgeschäfte, die ein
KWG Finanzdienstleistungsinstitut gem. §
1a KWG betreiben kann und für die die
305.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung hat am 08.07.2013 beschlossen, den
Unternehmensgegenstand zu ändern, das Grundkapital von
200.000,00 EUR um 105.000,00 EUR auf 305.000,00 EUR zu
a)
02.09.2013
Dr. Hamme
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
entsprechenden Erlaubnisse vorliegen.
Dies sind die Anlagevermittlung i.S.d. § 1
Abs. 1a S. 2 Nr. 1 KWG; die
Anlageberatung i.S.d. § 1 Abs. 1a S. 2 Nr.
1a KWG; die Abschlussvermittlung i.S.d. §
1 Abs. 1a S. 2 Nr. 2 KWG; die
Finanzportfolioverwaltung i.S.d. § 1 Abs. 1a
S. 2 Nr. 3 KWG; die Anlageverwaltung
i.S.d. § 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 11 KWG; das
Eigengeschäft i.S.d. § 1 Abs. 1a S. 3 KWG;
das Factoring i.S.d. § 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 9
KWG sowie das Finanzierungsleasing i.S.d.
§ 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 10 KWG, wobei die
Gesellschaft nicht auf eigene Rechnung mit
Finanzinstrumenten handelt und auch keine
Befugnis hat, sich bei der Erbringung von
Finanzdienstleistungen Eigentum oder
Besitz an Geldern oder Wertpapieren von
Kunden zu beschaffen. Weiter ist
Gegenstand des Unternehmens der
Erwerb, die Verwaltung sowie die
Veräußerung von Grundvermögen sowie
grundstücksgleichen Rechten.
erhöhen und die Satzung in §§ 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und 4 (Grundkapital) zu ändern.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um höchstens
100.000,00 EUR (in Worten: einhundertausend Euro) durch
eine einmalige oder mehrmalige Ausgabe von auf den Namen
lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen innerhalb von
höchstens fünf Jahren nach dem 08.07.2013 zu erhöhen. Der
Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von
Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital festzulegen.
10
c)
Finanzdienstleistungsgeschäfte, die ein
KWG Finanzdienstleistungsinstitut gem. §
1a KWG betreiben kann und für die die
entsprechenden Erlaubnisse vorliegen.
Dies sind: die Anlagevermittlung i.S.d. § 1
Abs. 1a S. 2 Nr. 1 KWG, die
Anlageberatung i.S.d. § 1 Abs. 1a S. 2 Nr.
1a KWG, die Abschlussvermittlung i.S.d. §
1 Abs. 1a S. 2 Nr. 2 KWG, die
Finanzportfolioverwaltung i.S.d. § 1 Abs. 1a
S. 2 Nr. 3 KWG, die Anlageverwaltung
i.S.d. § 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 11 KWG, das
Eigengeschäft i.S.d. § 32 Abs. 1a KWG,
das Factoring i.S.d. § 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 9
KWG sowie das Finanzierungsleasing i.S.d.
§ 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 10 KWG, wobei die
a)
Die Hauptversammlung hat am 27.05.2015 beschlossen, den
Gegenstand des Unternehmens und die Satzung in §§ 2
(Gegenstand des Unternehmens), 16 (Vergütung des
Aufsichtsrats) zu ändern.
a)
08.06.2015
Dr. Hamme
Abruf vom 22.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 18720
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft nicht auf eigene Rechnung mit
Finanzinstrumenten handelt und auch keine
Befugnis hat, sich bei der Erbringung von
Finanzdienstleistungen Eigentum oder
Besitz an Geldern oder Wertpapieren von
Kunden zu beschaffen. Weiter ist
Gegenstand des Unternehmens der
Erwerb, die Verwaltung sowie die
Veräußerung von Grundvermögen sowie
grundstücksgleichen Rechten.
11
327.600,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung hat am 18.10.2016 beschlossen, das
Grundkapital von 305.000,00 EUR um 22.600,00 EUR auf
327.600,00 EUR zu erhöhen und entsprechend die Satzung in
§ 4 (Grundkapital) zu ändern.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
21.10.2016
Johnston
12
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Mooshöfer, Frank, Essen, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Mooshöfer, Frank, Essen, *XX.XX.1974
a)
06.02.2018
Clemens
13
a)
Der Aufsichtsrat hat am 15.08.2018 beschlossen, die Satzung
in § 4 (Grundkapital) zu ändern.
a)
21.08.2018
Dr. Hamme
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
van Heynsbergen, Christian, Hattingen,
*XX.XX.1979
a)
10.04.2019
Clemens
15
c)
(1) Finanzdienstleistungsgeschäfte, die ein
KWG Finanzdienstleistungsinstitut gem. §
1a KWG betreiben kann und für die die
entsprechenden Erlaubnisse vorliegen.
Dies sind:
- die Anlagevermittlung i.S.d. § 1 Abs. 1a S.
2 Nr. 1 KWG,
a)
Die Hauptversammlung hat am 28.04.2020 beschlossen, den
Unternehmensgegenstand zu ändern und die Satzung in § 2
(Gegenstand des Unternehmens) und § 4 (Schaffung eines
genehmigten Kapitals) zu ändern.
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
a)
08.05.2020
Dr. Hamme
Abruf vom 22.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 18720
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
- die Anlageberatung i.S.d. § 1 Abs. 1a S. 2
Nr. 1a KWG,
- die Abschlussvermittlung i.S.d. § 1 Abs.
1a S. 2 Nr. 2 KWG,
- die Finanzportfolioverwaltung i.S.d. § 1
Abs. 1a S. 2 Nr. 3 KWG,
- die Anlageverwaltung i.S.d. § 1 Abs. 1a S.
2 Nr. 11 KWG,
- das Eigengeschäft i.S.d. § 32 Abs. 1a
KWG,
- das Factoring i.S.d. § 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 9
KWG,
- das Finanzierungsleasing i.S.d. § 1 Abs.
1a S. 2 Nr. 10 KWG,
wobei die Gesellschaft nicht auf eigene
Rechnung mit Finanzinstrumenten handelt
und auch keine Befugnis hat, sich bei der
Erbringung von Finanzdienstleistungen
Eigentum oder Besitz an Geldern oder
Wertpapieren von Kunden zu beschaffen.
Weiter ist Gegenstand des Unternehmens
der Erwerb, die Verwaltung sowie die
Veräußerung von Grundvermögen sowie
grundstücksgleichen Rechten und die
Immobiliendarlehensvermittlung i. S. d. §
34i Abs. 1 GewO, wobei die Gesellschaft
nicht auf eigene Rechnung mit
Finanzinstrumenten handelt und auch keine
Befugnis hat, sich bei der Erbringung von
Finanzdienstleistungen Eigentum oder
Besitz an Geldern oder Wertpapieren von
Kunden zu beschaffen.
Weiter ist Gegenstand des Unternehmens
der Erwerb, die Verwaltung sowie die
Veräußerung von Grundvermögen sowie
grundstücksgleichen Rechten und die
Immobiliendarlehensvermittlung i.S.d. §§
34i Abs. 1 GewO.
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft um
höchstens 163.800,00 EUR durch eine einmalige oder
mehrmalige Ausgabe von auf den Namen lautenden
Stückaktien gegen Bareinlagen innerhalb von höchstens fünf
Jahren nach dem 28.04.2020 zu erhöhen. Der Vorstand ist
ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
weiteren Einzelheiten der Durchführung von
Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital festzulegen.
16
a)
a)
a)
Abruf vom 22.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 18720
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
PVV AG
c)
Finanzdienstleistungsgeschäfte, die ein
WplG Wertpapierinstitut gem. § 1 WplG
betreiben kann und für die die
entsprechenden Erlaubnisse vorliegen.
Diese sind:
- die Abschlussvermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 5
WplG),
- die Anlageberatung (§ 2 Abs. 2 Nr. 4
WplG),
- die Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3
WplG),
- das Eigengeschäft (§ 15 Abs. 3 WplG),
- die Finanzportfolioverwaltung (§ 2 Abs. 2
Nr. 9 WplG),
wobei die Gesellschaft nicht auf eigene
Rechnung mit Finanzinstrumenten handelt
und auch keine Befugnis hat, sich bei der
Erbringung von Wertpapier- und/oder
Finanzdienstleistungen Eigentum oder
Besitz an Geldern oder Wertpapieren von
Kunden zu verschaffen.
Weiter der Erwerb, die Verwaltung sowie
die Veräußerung von Grundvermögen
sowie grundstücksgleichen Rechten und
die Immobiliendarlehensvermittlung i.S.d. §
34i Abs. 1 GewO.
Die Hauptversammlung hat am 28.04.2022 beschlossen, die
Firma, den Unternehmensgegenstand und die Satzung in §§ 1
(Firma, Sitz und Geschäftsjahr), 2 (Gegenstand des
Unternehmens), 4 (Grundkapital - Abs. 9 (Ermächtigung zum
Erwerb eigener Aktien) und Abs. 10 (Ermächtigung zur
Durchführung einer Kapitalerhöhung)) zu ändern.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 27.04.2027 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals bis zu 32.760,00 € gegen Bareinlagen zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).
12.05.2022
Sastry
Abruf vom 22.02.2024