Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 18557
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HOCHTIEF Facility Management Energy
GmbH
b)
Essen
c)
Der Energiehandel als Gesamtheit von
Leistungen aus den Bereichen
"Energieeinkauf", "Energievertrieb" und
"Verbrauchsabrechnung" einerseits sowie
"Energiemanagement" (insbsondere
Analyse des Energieverbrauches im
ganzen bzw. der einzelnen
Energieverbrauchsgeräte, Entwicklung von
Konzepten zur Optimierung des
Energieeinsatzes und -verbrauches sowie
die technische Realisierung dieser
Maßnahmen) andererseits. Das primäre
Kundensegment sind Unternehmen und
öffentliche Einrichtungen, die aufgrund
ihres Gebäude- und Anlagenbestandes
oder ihres Energieverbrauchs als Kunde für
Energiemanagement- und
Gebäudemangementleistungen in Betracht
kommen.
Die Gesellschaft wird ihre Tätigkeit weltweit
ausüben.
300.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Arnemann, Oliver, Overath, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Volles, Harald, Geilenkirchen, *XX.XX.1960
Antic, Perica, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1972
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 03. Juni 2002.
Die Gesellschafterversammlung hat am 13. Mai 2005
beschlossen, die Firma (bisher LGM Engergie GmbH) zu
ändern, den Sitz der Gesellschaft von Bergisch Gladbach
(bisher AG Köln HRB 48046) nach Essen zu verlegen und den
Gesellschaftsvertrag in § 1 (Firma, Sitz) zu ändern.
b)
Zwischen der Gesellschaft als beherrschtem Unternehmen
und der Lufthansa Gebäudemanagement Holding GmbH mit
Sitz in Bergisch Gladbach (Handelsregister Köln, HRB 45503)
besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 24.09.2002, dem
die Gesellschafterversammlung am 18.11.2002 zugestimmt
hat. Durch Vertrag vom 30.11.2004, dem die
Gesellschafterversammlung am selben Tag zugestimmt hat,
ist die Laufzeit an das Geschäftsjahr der Gesellschaft
angepasst worden.
a)
09.06.2005
Pawlowski
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Arnemann, Oliver, Overath, *XX.XX.1966
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Treckmann, Holger, Herten,
*XX.XX.1951
a)
05.07.2005
Werner
3
b)
Der mit der FM Holding GmbH (vormals Lufthansa
a)
21.02.2006
Abruf vom 27.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 18557
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gebäudemanagment Holding GmbH ) Essen (Amtsgericht
Essen, HRB 18567) am 24. September 2002 mit Änderung
vom 30. November 2004 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 30.
Dezember 2005 zum 31.12.2005 aufgehoben.
Mit der HOCHTIEF Facility Management GmbH, Essen
(Amtsgericht Essen, HRB 12177) als herrschendem
Unternehmen ist am 2. Januar 2006 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 17. Februar 2006
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
Heneweer
4
Prokura erloschen:
Volles, Harald, Geilenkirchen, *XX.XX.1960
a)
24.05.2006
Werner
5
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Antic, Perica, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Antic, Perica, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1972
a)
05.01.2007
Werner
6
a)
HOCHTIEF Energy Management GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 14.11.2007
beschlossen, die Firma und den Gesellschaftsvertrag in §§ 1
Ziff. 1 (Firma) und 8 zu ändern.
a)
21.12.2007
Dr. Zech
7
500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 10.07.2008
beschlossen, das Stammkapital von 300.000,00 EUR um
200.000,00 EUR zum Zwecke der Durchführung der
Verschmelzung der HOCHTIEF Energy Management Erste
GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 64932) auf
500.000,00 EUR zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in
§ 5 (Stammkapital) zu ändern sowie ihn zugleich neu zu
fassen.
a)
24.07.2008
Dr. Zech
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.07.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
a)
15.10.2008
Dr. Zech
Abruf vom 27.02.2024
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HRB 18557
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung vom 10.07.2008 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 10.07.2008 mit der HOCHTIEF Energy Management
Erste GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 64932)
verschmolzen.
9
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Klien, Jobst, Kiel, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Metz, Stefan, Wuppertal, *XX.XX.1965
Guevara Mendez, Pedro Tomas Walter,
Hamburg, *XX.XX.1958
Loest, Hans-Hermann, Freiburg i. Breisgau,
*XX.XX.1955
Reetze, Frank, Hamburg, *XX.XX.1953
Petersmeier, Dirk, Heide/Holstein, *XX.XX.1963
Boysen, Wilfried, Greiz, *XX.XX.1944
a)
31.10.2008
Wyczisk
10
Prokura erloschen:
Dr. Metz, Stefan, Wuppertal, *XX.XX.1965
a)
28.11.2008
Werner
11
b)
Geschäftsanschrift:
Alfredstraße 236, 45133 Essen
c)
Die Errichtung und der Betrieb
energietechnischer Anlagen für den
effizienten Energieeinsatz, das Entwickeln
und Vermarkten von
Energiedienstleistungen sowie die
Energieversorgung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Metz, Stefan, Wuppertal, *XX.XX.1965
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 15.04.2009
beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und
entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 2 Ziff 1 zu ändern.
a)
29.06.2009
Dr. Zech
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.08.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der EDL Energiedienstleistung Boysen
a)
28.08.2009
Dr. Zech
Abruf vom 27.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 18557
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB
61156 B) verschmolzen.
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Flormann, Sascha, Korschenbroich, *XX.XX.1971
a)
03.11.2009
Werner
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Gröschl, Burkhard, Wülfrath, *XX.XX.1962
a)
25.01.2010
Werner
15
Prokura erloschen:
Boysen, Wilfried, Greiz, *XX.XX.1944
a)
23.02.2010
Werner
16
Prokura erloschen:
Petersmeier, Dirk, Heide/Holstein, *XX.XX.1963
a)
27.05.2010
Schroeder
17
b)
Der am 02.01.2006 zwischen der Gesellschaft und der
HOCHTIEF Facility Management GmbH (Amtsgericht Essen,
HRB 12177) als herrschendem Unternehmen geschlossene
Gewinnabführungsvertrag wird aufgrund der Verschmelzung
der herrschenden Gesellschaft mit der HOCHTIEF Solutions
AG (Amtsgericht Essen, HRB 14772) mit dieser Gesellschaft
nunmehr fortgesetzt.
a)
26.05.2011
Kassen
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Raach, Thomas, Stuttgart, *XX.XX.1967
a)
17.11.2011
Luft
19
a)
SPIE Energy Solutions GmbH
Prokura erloschen
Reetze, Frank, Hamburg, *XX.XX.1953
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 20.08.2013
beschlossen, die Firma und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 1 (Firma) zu ändern.
a)
02.09.2013
Sastry
20
b)
Der am 02.01.2006 zwischen der Gesellschaft und der
HOCHTIEF Facility Management GmbH, Essen (Amtsgericht
a)
02.10.2013
Sastry
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 18557
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Essen HRB 12177) als herrschendem Unternehmen
geschlossene und mit der HOCHTIEF Solutions AG, Essen
(Amtsgericht Essen HRB 14772) aufgrund Verschmelzung
fortgesetzte Gewinnabführungsvertrag wird aufgrund der
Ausgliederung des Geschäftsbetriebs des Segments Service
Solutions mit Übertragung des Gewinnabführungsvertrages
von der HOCHTIEF Solutions AG auf die SPIE GmbH, Essen
(Amtsgericht Essen HRB 24584) mit dieser Gesellschaft als
herrschendem Unternehmen nunmehr fortgesetzt. Die
Gesellschafterversammlung vom 05.08.2013 hat dem
Wechsel zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird
auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse
Bezug genommen.
21
b)
Der ursprünglich am 02.01.2006 abgeschlossene und zuletzt
auf die SPIE GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB 24584)
als herrschendem Unternehmen übertragene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 13.12.2013
geändert.
Mit der SPIE GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB 24584)
als herrschendem Unternehmen ist am 13.12.2013 ein
Beherrschungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung vom selben Tag hat der
Änderung und dem Abschluss zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf die genannten Verträge und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
19.12.2013
Sastry
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Klien, Jobst, Kiel, *XX.XX.1953
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Treckmann, Holger, Herten,
*XX.XX.1951
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Loest, Hans-Hermann, Freiburg, *XX.XX.1955
a)
03.02.2014
Insel
23
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 27.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 18557
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Loest, Hans-Hermann, Freiburg i. Breisgau,
*XX.XX.1955
19.05.2014
Koormann
24
b)
Der mit der SPIE GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB
24584) bestehende Gewinnabführungsvertrag vom
02.01.2006 ist durch Vertrag vom 24.11.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom selben Tag hat der
Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf die genannten Verträge und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
15.12.2014
Sastry
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Loest, Hans-Hermann, Freiburg, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Loest, Hans-Hermann, Freiburg, *XX.XX.1955
a)
21.09.2015
Koormann
26
Prokura erloschen:
Gröschl, Burkhard, Wülfrath, *XX.XX.1962
a)
09.02.2016
Koormann
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schild, Marion, Nottuln, *XX.XX.1967
a)
01.08.2016
Koormann
28
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
Im Teelbruch 100, 45219 Essen
a)
19.04.2017
Wyczisk
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmitz, Andreas-Michael, Dortmund,
*XX.XX.1980
a)
07.02.2018
Koormann
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
03.05.2019
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 18557
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hollang, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1971
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis und
Wohnortänderung:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Flormann, Sascha, Kaarst, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Guevara Mendez, Pedro Tomas Walter,
Hamburg, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Raach, Thomas, Stuttgart, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dr. Metz, Stefan, Wuppertal, *XX.XX.1965
Insel
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stöhr, Bianca, Meinerzhagen, *XX.XX.1968
a)
06.01.2020
Koormann
32
Prokura erloschen:
Schild, Marion, Nottuln, *XX.XX.1967
a)
25.03.2020
Wyczisk
33
Einzelprokura:
Holzke, Markus, Krefeld, *XX.XX.1973
a)
05.05.2020
Koormann
34
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Antic, Perica, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1972
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Hollang, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Hollang, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
01.09.2020
Koormann
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 18557
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
35
Prokura erloschen:
Loest, Hans-Hermann, Freiburg, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Werhahn, Johannes, Meerbusch,
*XX.XX.1981
a)
11.02.2022
Insel
Abruf vom 27.02.2024