Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
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HRB 18520
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Immeo Wohnen Service GmbH
b)
Essen
c)
Die Betätigung auf den Gebieten der
Betreuung, der Bewirtschaftung und der
Verwaltung von Bauten in allen Rechs- und
Nutzungsformen. Ausgenommen sind
Tätigkeiten im Sinne des § 34 c
Gewerbeordnung. Die Gesellschaft kann
alle im Bereich der Bewirtschaftung von
Wohungs- und Gewerbebauten, des
Städtebaus und der Infrastruktur
anfallenden Aufgaben übernehmen,
insbesondere Grundstücke erwerben
entwickeln, erschließen, sanieren, belasten
und veräußern sowie Erbbaurechte
ausgeben. Sie kann sich im Bereich der
Entwicklung und Vermarktung vom
technischen, kaufmännischen und
sonstigem Know How und der
Bereitstellung von Dienst- und
Serviceleistungen aller Art im
Zusammenhang mit dem beschriebenen
Unternehmensgegenstand betätigen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Albertz, Michael, Bonn, *XX.XX.1949
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Aaronson, Glenn, Hampshire (Großbritanien),
*XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Aznar-Foth, Pedro, London (England),
*XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Worringen, Jochen, Essen, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Beck, Ralf, Düsseldorf, *XX.XX.1962
Fischer, Peter, Duisburg, *XX.XX.1964
Heuken, Jürgen, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1956
Kaiser, Heinz-Günther, Essen, *XX.XX.1949
Lübbe, Eckhard, Dinslaken, *XX.XX.1950
Reichelt, Harald, Essen, *XX.XX.1960
Risthaus, Ulrich, Marl, *XX.XX.1956
Stengel, Jürgen, Duisburg, *XX.XX.1958
Ziegler, Walter, Korschenbroich, *XX.XX.1956
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 26. April 2005
a)
19.05.2005
Pawlowski
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Aznar-Foth, Pedro, London (England),
*XX.XX.1971
a)
01.07.2005
Schroeder
Abruf vom 10.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 18520
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Heuken, Jürgen, Mülheim, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Kaiser, Heinz-Günther, Essen, *XX.XX.1949
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Reichelt, Harald, Essen, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Schran, Boris, München, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Ziegler, Walter, Korschenbroich, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nachstehende Prokuren sind erloschen:
Heuken, Jürgen, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1956
Kaiser, Heinz-Günther, Essen, *XX.XX.1949
Reichelt, Harald, Essen, *XX.XX.1960
Ziegler, Walter, Korschenbroich, *XX.XX.1956
a)
14.07.2005
Werner
4
1.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 9. August 2005 hat
beschlossen das Stammkapital um 975.000,00 EUR zu
erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital,
a)
07.09.2005
Heneweer
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HRB 18520
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stammeinlagen) zu ändern.
b)
Mit der Immeo Wohnen GmbH, Essen (AG Essen, HRB
14833) als herrschendem Unternehmen ist am 26.04.2005 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 9. August 2005
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Aaronson, Glenn, Hampshire (Großbritannien),
*XX.XX.1957
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Marschner, Horst, Bremen, *XX.XX.1949
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.09.2005
Schroeder
6
Prokura erloschen:
Dr. Beck, Ralf, Düsseldorf, *XX.XX.1962
a)
12.04.2006
Schroeder
7
c)
Die Betätigung auf den Gebieten der
Betreuung, der Bewirtschaftung und der
Verwaltung von Bauten in allen Rechs- und
Nutzungsformen. Dazu kann die
Gesellschaft auch Tätigkeiten im Sinne des
§ 34c Abs. 1 Ziffer 1a Gewerbeordnung, mit
Ausnahme von Darlehensvermittlungen
oder -nachweisen, ausführen. Die
Gesellschaft kann alle im Bereich
Bewirtschaftung von Wohungs- und
Gewerbebauten, des Städtebaus und der
Infrastruktur anfallenden Aufgaben
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch
zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 22.06.06
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag vollständig neu zu
fassen, insbesondere wurde geändert § 2 vormals § 3
(Gegenstand des Unternehmens), § 5 vormals § 4
(Stammkapital und Stammeinlagen), §§ 6 und 7 vormals § 6
(Zusammensetzung der Geschäftsführung und Vertretung).
Mit Beschluss vom 25.07.2006 wurde § 2 (Gegenstand des
Unternehmens ) nochmals geändert.
a)
31.07.2006
Heneweer
Abruf vom 10.02.2024
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HRB 18520
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
übernehmen, insbesondere Grundstücke
erwerben entwickeln, erschließen,
sanieren, belasten und veräußern sowie
Erbbaurechte ausgeben. Sie kann sich im
Bereich der Entwicklung und Vermarktung
vom technischen, kaufmännischen und
sonstigem Know How und der
Bereitstellung von Dienst- und
Serviceleistungen aller Art im
Zusammenhang mit dem beschriebenen
Unternehmensgegenstand betätigen.
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Albertz, Michael, Bonn, *XX.XX.1949
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Worringen, Jochen, Essen, *XX.XX.1961
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schran, Boris, München, *XX.XX.1968
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Beaudemoulin, Thierry, Paris/Frankreich,
*XX.XX.1971
a)
15.01.2007
Schroeder
9
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Frey, Daniel, Stuttgart, *XX.XX.1967
b)
Der mit der Immeo Wohnen GmbH, Essen (Amtsgericht
Essen, HRB 14833) am 26.04.2005 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 22.12.2006 zum 31.12.2006 aufgehoben.
Mit der Immeo Wohnen Verwaltungs GmbH, Essen
(Amtsgericht Essen, HRB 18606) als herrschendem
Unternehmen ist am 22.12.2006 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 22.12.2006 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
13.02.2007
Heneweer
10
b)
a)
Abruf vom 10.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 18520
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Caillaux, Olivier, Paris/Frankreich, *XX.XX.1972
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Risthaus, Ulrich, Marl, *XX.XX.1956
08.03.2007
Schroeder
11
Prokura erloschen:
Risthaus, Ulrich, Marl, *XX.XX.1956
a)
04.05.2007
Insel
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Caillaux, Olivier, Paris/Frankreich, *XX.XX.1972
a)
04.07.2007
Schroeder
13
b)
Geschäftsanschrift:
Keplerstr. 110-112, 45147 Essen
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Marschner, Horst, Essen, *XX.XX.1949
a)
04.08.2009
Werner
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Michel, Simone, Mettmann, *XX.XX.1969
Langenhorst, Rainer, Dorsten, *XX.XX.1967
Bartenstein, Marcus, Stuttgart, *XX.XX.1978
a)
22.07.2011
Insel
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Reichelt, Harald, Essen, *XX.XX.1960
a)
30.04.2012
Werner
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fischer, Daniel, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1979
a)
23.04.2013
Clemens
17
a)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wandres, Rüdiger, Voerde, *XX.XX.1965
12.09.2014
Clemens
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Heitmann, Thorsten, Recklinghausen,
*XX.XX.1975
a)
12.05.2015
Clemens
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kaiser, Heinz-Günther, Essen, *XX.XX.1949
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Hutner, Armin, Bochum, *XX.XX.1970
a)
17.08.2015
Clemens
20
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nach Erweiterung der konkreten
Vertretungsbefugnis nunmehr
Geschäftsführer:
Dr. Frey, Daniel, Stuttgart, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Erweiterung der konkreten
Nach Erweiterung der Vertretrungsregelung sind
folgende Prokuren geändert; nunmehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Fischer, Peter, Duisburg, *XX.XX.1964
Lübbe, Eckhard, Dinslaken, *XX.XX.1950
Stengel, Jürgen, Duisburg, *XX.XX.1958
Wandres, Rüdiger, Voerde, *XX.XX.1965
Fischer, Daniel, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1979
Michel, Simone, Mettmann, *XX.XX.1969
Langenhorst, Rainer, Dorsten, *XX.XX.1967
Bartenstein, Marcus, Stuttgart, *XX.XX.1978
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 08.09.2015
beschlossen, die allgemeine Vertretungsregelung und den
Gesellschaftsvertrag in §§ 4 (Geschäftsjahr), 5
(Stammkapital), 6 (Zusammensetzung), 7 (Vertretung) und 8
(Einberufung) zu ändern.
a)
11.09.2015
Dr. Hamme
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsbefugnis nunmehr
Geschäftsführer:
Ziegler, Walter, Korschenbroich, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Erweiterung der konkreten
Vertretungsbefugnis nunmehr
Geschäftsführer:
Dr. Hutner, Armin, Bochum, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Erweiterung der konkreten
Vertretungsbefugnis nunmehr
Geschäftsführer:
Beaudemoulin, Thierry, Paris / Frankreich,
*XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Erweiterung der konkreten
Vertretungsbefugnis nunmehr
Geschäftsführer:
Risthaus, Ulrich, Marl, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Heuken, Jürgen, Mülheim, *XX.XX.1956
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Langenhorst, Rainer, Dorsten, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
Prokura erloschen:
Langenhorst, Rainer, Dorsten, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Lübbe, Eckhard, Dinslaken, *XX.XX.1950
a)
14.10.2015
Clemens
Abruf vom 10.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 18520
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
22
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Despas, Myriam, Paris / Frankreich, *XX.XX.1979
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
16.11.2015
Clemens
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dr. Keese, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1975
a)
15.01.2016
Clemens
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Humpert, Jochen, Hünxe, *XX.XX.1971
a)
30.03.2016
Clemens
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ziegler, Walter, Korschenbroich, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Humpert, Jochen, Hünxe, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Humpert, Jochen, Hünxe, *XX.XX.1971
a)
09.03.2017
Clemens
Abruf vom 10.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 18520
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Despas, Myriam, Paris / Frankreich, *XX.XX.1979
a)
13.04.2017
Clemens
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Königsfeld, Alexander, Bottrop, *XX.XX.1980
a)
31.08.2017
Clemens
28
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Risthaus, Ulrich, Marl, *XX.XX.1956
a)
13.11.2017
Clemens
29
a)
Covivio Wohnen Service GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 27.06.2018
beschlossen, die Firma und den Gesellschaftsvertrag in § 1
(Firma, Sitz) zu ändern.
a)
13.07.2018
Dr. Hamme
30
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 16.07.2018 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 16.07.2018 und der Gesellschafterversammlung der
Covivio Immobilien GmbH vom 16.07.2018 Teile ihres
Vermögens (alles, bis auf die im Vertrag unter B § 2 Nr. 2
aufgeführten Gegenstände) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung auf die Covivio Immobilien
GmbH mit Sitz in Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart, HRB
720957) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
21.08.2018
Dr. Hamme
31
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Hutner, Armin, Berlin, *XX.XX.1970
a)
16.05.2019
Clemens
32
b)
a)
Abruf vom 10.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 18520
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Beaudemoulin, Thierry, Paris / Frankreich,
*XX.XX.1971
31.10.2019
Clemens
33
Prokura erloschen:
Bartenstein, Marcus, Berlin, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Becker, Uwe, Gladbeck, *XX.XX.1978
Haeffs, Sebastian, Duisburg, *XX.XX.1980
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr auch für:
Heitmann, Thorsten, Recklinghausen,
*XX.XX.1975
Königsfeld, Alexander, Bottrop, *XX.XX.1980
Fischer, Peter, Duisburg, *XX.XX.1964
Stengel, Jürgen, Duisburg, *XX.XX.1958
Wandres, Rüdiger, Voerde, *XX.XX.1965
Fischer, Daniel, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1979
Michel, Simone, Mettmann, *XX.XX.1969
Dr. Keese, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1975
a)
15.04.2021
Clemens
34
b)
Der mit der Covivio Wohnen Verwaltungs GmbH, vormals
Immeo Wohnen Verwaltungs GmbH, Essen (Amtsgericht
Essen, HRB 18606) am 22.12.2006 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 26.11.2021 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 26.11.2021 hat der
Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
09.12.2021
Dr. Hamme
35
b)
a)
Abruf vom 10.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 18520
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Stiefenhöfer, Katja, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1984
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Roeser, Erik, Essen, *XX.XX.1975
25.05.2022
Clemens
36
c)
(i) Die Finanzierung von mit der Covivio
Immobilien SE verbundenen Unternehmen
sowie die Erbringung von Dienstleistungen
im Zusammenhang mit der Finanzierung
der Unternehmensgruppe (mit Ausnahme
von erlaubnispflichtigen Geschäften im
Sinne des KWG) sowie
(ii) die Betätigung auf den Gebieten der
Betreuung, der Bewirtschaftung und der
Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und
Nutzungsformen.
Die Gesellschaft kann alle im Bereich
Bewirtschaftung von Wohnungs- und
Gewerbebauten, des Städtebaus und der
Infrastruktur anfallenden Aufgaben
übernehmen, insbesondere Grundstücke
erwerben, entwickeln, erschließen,
sanieren, belasten und veräußern sowie
Erbbaurechte ausgeben. Sie kann sich im
Bereich der Entwicklung und Vermarktung
von technischem, kaufmännischem und
sonstigem Know-How und der
Bereitstellung von Dienst- und
Serviceleistungen aller Art im
Zusammenhang mit dem beschriebenen
Unternehmensgegenstand betätigen.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 30.09.2022
beschlossen, den Unternehmensgegenstand und den
Gesellschaftsvertrag in § 2 (Gegenstand des Unternehmens)
zu ändern.
a)
07.11.2022
Sastry
37
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
Essener Straße 66, 46047 Oberhausen
a)
22.02.2023
Clemens
Abruf vom 10.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 18520
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
38
Prokura erloschen:
Stengel, Jürgen, Duisburg, *XX.XX.1958
a)
11.07.2023
Insel
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Schulze, Sonja Mara, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Fischer, Daniel, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1979
a)
21.08.2023
Insel
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Keil, Fabian, Berlin, *XX.XX.1990
a)
04.12.2023
Clemens
Abruf vom 10.02.2024