Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 13
HRB 1783
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
KARSTADT QUELLE Aktiengesellschaft
b)
Essen
c)
Die unmittelbare oder mittelbare Tätigkeit
auf dem Gebiet des Handels, der Touristik
und der Erbringung von Dienstleistungen,
insbesondere in folgenden
Geschäftsfeldern:
- Handel aller Art, insbesondere soweit er
mit dem Betrieb von Warenhäusern und
sonstigen Einzelhandel, Versandhandel
sowie Großhandel zusammenhängt, sowie
Vertriebsformen unter Nutzung neuer
Medien,
- Veranstaltung und Vermittlung von
Reisen, Betreiben von Reisebüros,
Luftverkehr und Betätigung in anderen
Transportbereichen sowie sonstige
Tätigkeiten im Touristikbereich,
- Erbringung von Dienstleistungen im
Gastronomiebereich, insbesondere in
Warenhäusern,
- Herstellung von Dienstleistungen im
Gastronomiebereich, insbesondere in
Warenhäusern,
- Herstellung und Entwicklung von
Produkten, die Gegenstand von
Handelsgeschäften und von
Dienstleistungen des Touristik- und
Gastronomiebereichs sein können,
- Immobiliengeschäfte aller Art,
einschließlich der Entwicklung von
Immobilien,
- Finanzdienstleistungen und
Versicherungsvermittlungen.
300.929.024,0
0 EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Urban, Wolfgang, Bornheim, *XX.XX.1945
Vorstand:
Nelles, Norbert, Rösrath, *XX.XX.1948
Vorstand:
Piotrowski, Werner, Witzenhausen, *XX.XX.1932
Vorstand:
Prof. Dr. Merkel, Helmut, Flomborn, *XX.XX.1949
Vorstand:
Gerard, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1947
Vorstand:
Dr. Aschenbach, Christoph, Stein, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Hartisch, Andreas, Essen
Dr. Lamprecht, Hans-Wilhelm, Neuss
Bodenstab, Günter, Cadolzburg, *XX.XX.1958
Heinze, Hermann, Laufach, *XX.XX.1954
Plattes, Urban, Ratingen, *XX.XX.1960
Dr. Stecher, Norman, Nürnberg, *XX.XX.1942
Schenk, Bernd-Volker, Rösrath, *XX.XX.1941
Koeppe, Heinz-Dieter, Düsseldorf
Weier, Johann, Essen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18. Mai 1920
, mehrfach, zuletzt geändert gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 20. Juli 2000.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.
Juni 2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu Euro
40.000.000,00,-- durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe
neuer auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bareinlagen zu
erhöhen (genehmigtes Kapital I).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.
Juni 2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu Euro
40.000.000,00,-- durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe
neuer auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bar- und oder
Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital II).
a)
25.07.2001
Ruhl
b)
Früher Amtsgericht
Hamburg HRB 3604.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
25.07.2001.
2
a)
a)
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 1783
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12. Juni 2001
wurde die Satzung in § 4 um einen neuen Absatz 7 und einen
neuen Absatz 8 ergänzt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft unter Ausschluß des Bezugsrechts der Aktionäre
bis zum 05. September 2002 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu 1.250.000 neuer auf
den Inahlber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen an
Arbeitnehmer der Gesellschaft oder nachgeordneter
verbundener Unternehmen einmalig oder mehrmals,
höchstens jedoch um bis zu Euro 3.200.000 (in Worten: Euro
drei Millionen zweihunderttausend) zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital III).
Das Grundkapital ist um bis zu Euro 50.000.000,00 bedingt
erhöht (bedingtes Kapital I)
Das Grundkapital ist um bis zu weitere Euro 16.332.800 (in
Worten: Euro sechzehn Millionen
dreihundertzweiunddreißigtausendachthundert) durch
Ausgabe von bis zu 6.380.000 neuer auf den Inhaber
lautender Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II).
30.07.2001
Bacht
b)
Eintragung des
bedingten Kapitals I in
Ergänzung zu lfd. Nr. 1
von Amts wegen
ergänzt.
3
b)
Vorstand:
Dr. Achenbach, Christoph, Stein, *XX.XX.1958
a)
08.08.2001
Werner
b)
Der Name des
Vorstandsmitgliedes Dr.
Aschenbach lautet
richtig: Dr. Achenbach.
Von Amts wegen
berichtigend
eingetragen.
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
13.09.2001
Brose
Abruf vom 28.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 13
HRB 1783
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schlich, Friedrich Wilhelm, Essen, *XX.XX.1942
5
301.459.904,0
0 EUR
a)
Aufgrund der ihm gemäß § 4 Abs. 7 der Satzung erteilten
Ermächtigung hat der Vorstand am 13. August 2001 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 21. September 2001
beschlossen, das Grundkapital um bis zu EUR 3.200.000,00
zu erhöhen. Die Erhöhung ist in Höhe von EUR 530.880,00
durchgeführt.
Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 29. November 2001
wurde § 4 Abs. 1, 2 und 7 der teilweisen Ausnutzung des
genehmigten Kapitals III angepaßt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft unter Ausschluß des Bezugsrechts der Aktionäre
bis zum 05. September 2002 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu 1.042.625 neuer auf
den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen an
Arbeitnehmer der Gesellschaft oder nachgeordneter
verbundener Unternehmen einmalig oder mehrmals,
höchstens jedoch um bis zu EUR 2.669.120 (in Worten: Euro
zwei Millionen
sechshundertneunundsechzigtausendeinhundertzwanzig) zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital III).
a)
05.12.2001
Bacht
6
b)
Nach Änderung des Wohnortes:
Vorstand:
Urban, Wolfgang, Brühl, *XX.XX.1945
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Mix, Ulrich, Kaarst, *XX.XX.1965
a)
22.01.2002
Werner
7
Prokura erloschen:
Dr. Stecher, Norman, Nürnberg, *XX.XX.1942
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Korten, Stefan, Heiligenhaus, *XX.XX.1962
a)
13.02.2002
Werner
8
b)
a)
a)
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 1783
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Piotrowski, Werner, Witzenhausen, *XX.XX.1932
Die Hauptversammlung vom 11. Juli 2002 hat die Änderung
der Satzung durch Aufhebung des § 4 Nr. 7 und Einfügung
eines neuen Abs. 7 (genehmigtes Kapital III) beschlossen.
Ferner wurde die Satzung im übrigen geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre bis zum 30. Juni 2007 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu 1.562.500 neuer auf
den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen an
Arbeitnehmer der Gesellschaft oder nachgeordneter
verbundener Unternehmen einmalig oder mehrmals,
höchstens jedoch um bis zu EUR 4.000.000,00 (i. W. Euro
vier Millionen) zu erhöhen.
02.08.2002
Heneweer
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gogarten, Robert K., Sprockhövel, *XX.XX.1943
a)
28.08.2002
Werner
10
b)
Die KARSTADT QUELLE International Einkaufsgesellschaft
mbH, Essen, (Amtsgericht Essen, HRB 14298) ist aufgrund
des Verschmelzungsvertrages vom 22. Juli 2002 und der
Zustimmungsbeschlüsse der an der Verschmelzung
beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der
Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes
auf diese gem. § 2 Ziff. 1 UmwG verschmolzen.
a)
12.09.2002
Kranz
11
Prokura erloschen:
Dr. Hartisch, Andreas, Essen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Haselmann, Detlev, Köln, *XX.XX.1949
a)
16.05.2003
Werner
12
a)
a)
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 1783
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 28. Mai 2003 hat die Änderung
der Satzung in §§ 3, 10, 11, 12, 13 und 18 beschlossen.
23.06.2003
Stehmans
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Nelles, Norbert, Rösrath, *XX.XX.1948
a)
03.09.2003
Wyczisk
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Urban, Wolfgang, Brühl, *XX.XX.1945
Bestellt zum
Vorstand:
Fischer, Arwed, Aschaffenburg, *XX.XX.1952
a)
13.07.2004
Insel
15
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. Bellmann, Matthias, Icking, *XX.XX.1953
Bestellt zum
Vorstand:
Pinger, Harald, Wiesbaden, *XX.XX.1960
a)
02.11.2004
Insel
16
b)
Die Hauptversammlung vom 22. November 2004 hat
beschlossen, das Grundkapital durch Ausgabe von
93.041.375 auf den Inhaber lautenden Stückaktien von EUR
301.549.904,00 um EUR 238.185.920,00 auf EUR
539.645.824,00 zu erhöhen.
a)
25.11.2004
Pawlowski
17
539.645.824,0
0 EUR
a)
Die am 22. November 2004 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 238.185.920,00 EUR auf 539.645.824,00
EUR ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 22. November 2004 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
10.12.2004
Pawlowski
18
c)
Die unmittelbare oder mittelbare Tätigkeit
auf dem Gebiet des Handels, der Touristik
und der Erbringung von Dienstleistungen,
a)
Die am 22. November 2004 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 238.185.920,00 EUR auf 539.645.824,00
EUR ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates
a)
05.01.2005
Pawlowski
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 1783
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
insbesondere in folgenden
Geschäftsfeldern:
- Handel aller Art, insbesondere soweit er
mit dem Betrieb von Warenhäusern und
sonstigen Einzelhandel, Versandhandel
sowie Großhandel zusammenhängt, sowie
Vertriebsformen unter Nutzung neuer
Medien,
- Veranstaltung und Vermittlung von
Reisen, Betreiben von Reisebüros,
Luftverkehr und Betätigung in anderen
Transportbereichen sowie sonstige
Tätigkeiten im Touristikbereich,
- Erbringung von Dienstleistungen im
Gastronomiebereich, insbesondere in
Warenhäusern,
- Herstellung und Entwicklung von
Produkten, die Gegenstand von
Handelsgeschäften und von
Dienstleistungen des Touristik- und
Gastronomiebereichs sein können,
- Immobiliengeschäfte aller Art,
einschließlich der Entwicklung von
Immobilien,
- Finanzdienstleistungen und
Versicherungsvermittlungen.
vom 25. November 2004 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
zu lfd. Nr. 1 Spalte 2 c)
und zu lfd. Nr. 17 Spalte
6 a) berichtigend
eingetragen
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gerard, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1947
Wohnort geändert für
Vorstand:
Prof. Dr. Merkel, Helmut, Mannheim,
*XX.XX.1949
Wohnort geändert für
Vorstand:
Dr. Achenbach, Christoph, Haan, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Koeppe, Heinz-Dieter, Düsseldorf
a)
24.02.2005
Wyczisk
20
b)
Nicht mehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
25.04.2005
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 1783
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Achenbach, Christoph, Haan, *XX.XX.1958
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Loges, Karsten, Frankfurt, *XX.XX.1964
Wyczisk
21
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. Middelhoff, Thomas, Bielefeld, *XX.XX.1953
a)
25.05.2005
Wyczisk
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Fischer, Arwed, Aschaffenburg, *XX.XX.1952
a)
15.06.2005
Wyczisk
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Blauermel, Gregor, Wilhermsdorf, *XX.XX.1963
a)
17.08.2005
Wyczisk
24
a)
Die Hauptversammlung hat am 24. Mai 2005 beschlossen, die
Satzung in §§ 15 Abs. 3 und 16 zu ändern. Durch Beschluss
des Aufsichtsrates vom 06. Oktober 2005 sind durch
Neufassung des § 4 die Absätze 4 und 5 (Genehmigtes
Kapital) gestrichen worden.
a)
14.12.2005
Heneweer
25
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Sommer, Marc Oliver, Gütersloh, *XX.XX.1962
a)
16.01.2006
Wyczisk
26
Prokura erloschen:
Korten, Stefan, Heiligenhaus, *XX.XX.1962
a)
13.07.2006
Wyczisk
27
Prokura erloschen:
Schenk, Bernd-Volker, Rösrath, *XX.XX.1941
a)
25.07.2006
Wyczisk
28
b)
Bestellt zum
Vorstand:
a)
22.08.2006
Wyczisk
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 1783
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wolf, Peter Michael, Hamburg, *XX.XX.1959
29
a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2006 hat die Änderung des
§ 4 (Grundkapital) beschlossen; neu eingefügt wurden Absatz
7 (Genehmigtes Kapital I) und Absatz 8 (Genehmigtes Kapital
II). Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5 (Bedingtes Kapital II)
und der bisherige Absatz 5 wird Absatz 9 (Genehmigtes
Kapital III).
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 07.05.2011 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu Euro 100.000.000,00 durch einmalige
oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital I). Mit Zustimmung des Aufsichtsrats kann das
Bezugsrecht der Aktionäre beschränkt werden.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 07.05.2011 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu Euro 100.000.000,00 durch einmalige
oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital II). Mit Zustimmung des Aufsichtsrats
kann das Bezugsrecht der Aktionäre beschränkt werden.
a)
25.08.2006
Heneweer
30
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Pinger, Harald, Wiesbaden, *XX.XX.1960
Gewählt zum
Vorstand:
Dr. Diesch, Dr. Peter, Marxen, *XX.XX.1954
a)
16.02.2007
Wyczisk
31
b)
Auf Grund der am 20.07.2000 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital I) sind im
Geschäftsjahr 2006 Bezugsaktien im Nennwert von
3.536.058,88 Euro ausgegeben worden.
a)
08.03.2007
Wyczisk
32
a)
a)
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 1783
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 10.05.2007 hat die Änderung des
§ 3 (Bekanntmachungen) beschlossen; neu eingefügt wurde
Absatz 2.
Weiter hat die Hauptversammlung vom 10.05.2007 die
Neufassung von § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) und § 20
(Geschäftsjahr) und die Änderung von § 4 (Grundkapital)
beschlossen. Neu eingefügt in § 4 wurden Absatz 7
(bedingtes Kapital IV) und Absatz 8 (bedingtes Kapital V). Die
bisherigen § 4 Abs. 7 bis 9 (genehmigtes Kapital I bis III)
werden § 4 Abs. 9 bis 11.
b)
Das Grundkapital ist um bis zu Euro 60.000.000,-- (in Worten:
Euro sechzig Millionen) durch Ausgabe von bis zu 23.437.500
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital IV).
Das Grundkapital ist um bis zu weitere Euro 60.000.000,-- (in
Worten: Euro sechzig Millionen) durch Ausgabe von bis zu
23.437.500 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital V).
14.06.2007
Stehmans
33
a)
ARCANDOR Aktiengesellschaft
a)
Die Hauptversammlung hat am 10.05.2007 beschlossen, die
Firma und die Satzung in § 1 (Firma) zu ändern.
a)
22.06.2007
Stehmans
34
a)
Der Aufsichtsrat hat am 11.06.2007 die Änderung der Satzung
in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
a)
03.09.2007
Stehmans
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
vom Bruch, Jörg-Holger, Meerbusch,
*XX.XX.1966
Dr. Toepfer, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Hagenhues, Rainald, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Nachstehende Prokuren sind erloschen:
Blauermel, Gregor, Wilhermsdorf, *XX.XX.1963
Bodenstab, Günter, Cadolzburg, *XX.XX.1958
Schlich, Friedrich Wilhelm, Essen, *XX.XX.1942
a)
24.10.2007
Wyczisk
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 1783
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mix, Ulrich, Kaarst, *XX.XX.1965
Gogarten, Robert K., Sprockhövel, *XX.XX.1943
36
b)
Auf Grund der am 20.07.2000 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital I) sind
Bezugsaktien im Nennwert von 22.502.264,00 Euro
ausgegeben worden.
a)
08.11.2007
Wyczisk
37
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Fontenla-Novoa, Manny,
Northhampton/Großbritannien, *XX.XX.1954
a)
09.06.2008
Wyczisk
38
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wolf, Peter Michael, Hamburg, *XX.XX.1959
a)
01.08.2008
Wyczisk
39
b)
Auf Grund der am 20.07.2000 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital I) sind im
Geschäftsjahr 2007/2008 Bezugsaktien im Nennwert von
23.642.005,00 Euro ausgegeben worden.
a)
01.10.2008
Wyczisk
40
648.258.766,8
8 EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Bellmann, Matthias, Icking, *XX.XX.1953
a)
Aufgrund der ihm gemäß § 4 Abs. 9 der Satzung erteilten
Ermächtigung hat der Vorstand am 28.09.2008 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen,
das Grundkapital von 589.326.151,88 EUR um 58.932.615,00
EUR auf 648.258.766,88 EUR zu erhöhen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.09.2008 wurde § 4
Abs. 1, 2 der Satzung der teilweisen Ausnutzung des
genehmigten Kapitals I angepasst.
b)
Das genehmigte Kapital I beträgt noch 41.067.385,00 EUR.
a)
23.10.2008
Stehmans
41
b)
Geschäftsanschrift:
Nachstehende Prokuren sind erloschen:
Dr. Lamprecht, Hans-Wilhelm, Neuss
a)
16.12.2008
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 1783
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Theodor-Althoff-Straße 2, 45133 Essen
Plattes, Urban, Ratingen, *XX.XX.1960
Weier, Johann, Essen
Dr. Toepfer, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Wyczisk
42
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Herzberg, Stefan, Ratingen, *XX.XX.1965
Bestellt zum
Vorstand:
Günther, Rüdiger Andreas, Herzebrock-Clarholz,
*XX.XX.1958
a)
23.12.2008
Wyczisk
43
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Prof. Dr. Merkel, Helmut, Mannheim,
*XX.XX.1949
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Diesch, Dr. Peter, Marxen, *XX.XX.1954
a)
16.01.2009
Wyczisk
44
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Middelhoff, Thomas, Bielefeld, *XX.XX.1953
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. Eick, Karl-Gerhard, Köln, *XX.XX.1954
a)
09.03.2009
Wyczisk
45
a)
Die Hauptversammlung hat am 18.03.2009 beschlossen, die
Satzung in § 4 (Grundkapital) zu ändern.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 17. März 2014 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmals oder
mehrmals um bis zu insgesamt 150.000.000,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Mit Zustimmung des
a)
15.04.2009
Dr. Zech
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 1783
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrats kann das Bezugsrecht der Aktiönäre beschränkt
werden.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 17. März 2014 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats um bis zu insgesamt 4.000.000,00 EUR durch
einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Barschaften zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital III). Dabei ist das Bezugsrecht der
Aktionöre ausgeschlossen.
46
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Mattschull, Arnold, Friedrichsdorf, *XX.XX.1951
Bestellt zum
Vorstand:
Seeger, Zvezdana, Berlin, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen erteilt und sodann wieder entzogen
für:
Mattschull, Arnold, Friedrichsdorf, *XX.XX.1951
Seeger, Zvezdana, Berlin, *XX.XX.1964
a)
10.06.2009
Schroeder
47
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Essen (162 IN 161/09)
vom 09.06.2009 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt
worden und angeordnet worden, dass Verfügungen nur mit
Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind
.
a)
10.06.2009
Schroeder
48
Prokuren von Amts wegen als gegenstandslos
gelöscht gem. § 384 Abs. 2 FamFG:
Haselmann, Detlev, Köln, *XX.XX.1949
Heinze, Hermann, Laufach, *XX.XX.1954
vom Bruch, Jörg-Holger, Meerbusch,
*XX.XX.1966
Hagenhues, Rainald, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Loges, Karsten, Frankfurt, *XX.XX.1964
b)
Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens
über ihr Vermögen aufgelöst (Amtsgericht Essen, 162 IN
161/09).
Gemäß § 263 Satz 3 AktG von Amts wegen eingetragen.
a)
07.09.2009
Wyczisk
b)
Eintragung lfd. Nr. 47
Spalte 6 b) von Amts
wegen als
gegenstandslos
gelöscht.
49
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Seeger, Zvezdana, Berlin, *XX.XX.1964
a)
09.05.2011
Wyczisk
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 1783
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Mattschull, Arnold, Friedrichsdorf, *XX.XX.1951
Nicht mehr
Vorstand:
Fontenla-Novoa, Manny,
Northhampton/Großbritannien, *XX.XX.1954
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Eick, Karl-Gerhard, Köln, *XX.XX.1954
Nicht mehr
Vorstand:
Günther, Rüdiger Andreas, Herzebrock-Clarholz,
*XX.XX.1958
50
b)
Gemäß § 395 FamFG von Amts wegen
eingetragen :
Nicht mehr
Vorstand:
Herzberg, Stefan, Ratingen, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Vorstand:
Sommer, Marc Oliver, Gütersloh, *XX.XX.1962
a)
26.10.2011
Clemens
51
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Personen.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gmeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Gemäß § 85 AktG bestellt zum
Vorstand:
Schlier, Heinz, Köln, *XX.XX.1954
Gemäß § 85 AktG bestellt zum
Vorstand:
Dr. Reitze, Serge, Bonn, *XX.XX.1970
a)
14.12.2018
Wyczisk
b)
Allgemeine
Vertretungsregelung von
Amts wegen erneut
eingetragen
Abruf vom 28.03.2024