Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
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HRB 17596
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ALLGEMEINER
VERSICHERUNGSDIENST
GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG
b)
Essen
c)
Die umfassende Beratung und Betreuung
hinsichtlich Versicherungen und
Kapitalanlagen sowie deren Vermittlung.
Die Gesellschaft ist bei der Vermittlung von
Versicherungen und Kapitalanlagen nicht
an eine einzelne Versicherungsgesellschaft
gebunden.
26.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Korte, Reinhold Hermann Gerhard, Papenburg,
*XX.XX.1957
Geschäftsführer:
Steinhauer, Carsten, Lünen, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schmidt-Hagen, Elvira, Lohmar, *XX.XX.1956
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 29. Dezember 1976.
Die Gesellschafterversammlung hat am 10. November 2003
beschlossen, den Sitz der Gesellschaft von Köln (bisher AG
Köln HRB 29881) nach Essen zu verlegen und den
Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 2 (Sitz) zu ändern.
b)
Mit der Securess AG Die Versicherungsmakler mit Sitz in
Essen als herrschendem Unternehmen besteht ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 19.
August 2002. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der ALLGEMEINE
VERSICHERUNGSDIENST GESELLSCHAFT MIT
BESCHRÄNKTER HAFTUNG durch Beschluss vom 25.
September 2002 zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
05.02.2004
Stehmans
2
a)
Finum Makler GmbH
b)
Geschäftsführer:
Schutte, Reinhard, Bornheim, *XX.XX.1952
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 13.02.2007
beschlossen, die Firma (bisher: ALLGEMEINER
VERSICHERUNGSDIENST GESELLSCHAFT MIT
BESCHRÄNKTER HAFTUNG) und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 1 zu ändern.
a)
16.03.2007
Sastry
3
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Giesek-Berger, Marion, Velbert, *XX.XX.1970
a)
07.04.2008
Wyczisk
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Steinhauer, Carsten, Lünen, *XX.XX.1953
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Schmid, Michael, Bad Neuenahr-Ahrweiler,
*XX.XX.1955
a)
01.07.2008
Wyczisk
Abruf vom 08.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 17596
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
c)
Die Ausübung der Maklertätigkeit auf dem
Gebiet des Versicherungswesens, der
Abschluss von Verträgen über
Darlehensvermittlung, die Vermittlung und
der Nachweis der Gelegenheit zum Erwerb
von Anteilscheinen einer
Kapitalgesellschaft, von ausländischen
Investmentanteilen, von sonstigen öffentlich
angebotenen Vermögensanlagen, die für
gemeinsame Rechnung der Anleger
verwaltet werden, oder von öffentlich
angebotenen Anteilen an einer und von
verbrieften Forderungen gegen eine
Kapitalgesellschaft oder
Kommanditgesellschaft.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 26.03.2008
beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und
entsprechend den Gesellschaftsvertrag in §§ 2 (Gegenstand
des Unternehmens), 4 (Dauer der Gesellschaft,
Geschäftsjahr), 10 (Genehmigungspflichtige
Rechtshandlungen), 11 (Gesellschafterversammlung) und 16
(bisher: Sonstiges, jetzt: Bekanntmachungen der Gesellschaft)
zu ändern.
a)
03.07.2008
Dr. Zech
6
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Thea-Leymann-Straße 35, 45127 Essen
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Giesek-Berger, Marion, Velbert, *XX.XX.1970
a)
27.04.2010
Wyczisk
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmid, Michael, Bad Neuenahr-Ahrweiler,
*XX.XX.1955
a)
20.07.2010
Wyczisk
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Korte, Reinhold Hermann Gerhard, Papenburg,
*XX.XX.1957
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schutte, Reinhard, Bornheim, *XX.XX.1952
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Klein, Guntram Matthias, Wulfsen, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Römer, Sebastian, Olpe, *XX.XX.1982
a)
02.09.2010
Wyczisk
Abruf vom 08.04.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
a)
Securess Versicherungsmakler GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 01.09.2010
beschlossen, die Firma und den Gesellschaftsvertrag in § 1
Abs. 1 (Firma) zu ändern.
a)
09.09.2010
Stehmans
10
Prokura erloschen:
Schmidt-Hagen, Elvira, Lohmar, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Wellnowski, Fred, Haltern am See, *XX.XX.1971
Alter, Klaus, Melsungen, *XX.XX.1961
b)
Der mit der Securess AG, Essen, (Amtsgericht Essen, HRB
11967) am 19.08.2002 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung
vom 20.12.2010 mit Ablauf des 31.12.2010 aufgehoben
worden.
a)
04.01.2011
Nowak
11
Nach Erweiterung der Vertretungsbefugnis
(bisher: Gesamtprokura) nunmehr
Einzelprokura:
Römer, Sebastian, Olpe, *XX.XX.1982
Wellnowski, Fred, Haltern am See, *XX.XX.1971
Alter, Klaus, Melsungen, *XX.XX.1961
a)
28.02.2011
Wyczisk
12
Prokura erloschen:
Alter, Klaus, Melsungen, *XX.XX.1961
a)
24.08.2012
Wyczisk
13
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Tress, Peter, Berlin, *XX.XX.1949
a)
11.10.2012
Wyczisk
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Klein, Guntram Matthias, Wulfsen, *XX.XX.1961
a)
14.11.2012
Wyczisk
15
Prokura erloschen:
Wellnowski, Fred, Haltern am See, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Römer, Sebastian, Olpe, *XX.XX.1982
a)
13.02.2014
Wyczisk
16
b)
Bestellt zum
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
24.04.2015
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 17596
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Stein, Michael, Witzenhausen, *XX.XX.1961
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Rother, Jens Hermann, Fischerhude,
*XX.XX.1965
Geschäftsführer:
Kleinert, Matthias, Lüdinghausen, *XX.XX.1974
Wyczisk
17
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
Kettwiger Straße 62 - 64, 45127 Essen
a)
21.10.2015
Wyczisk
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Tress, Peter, Berlin, *XX.XX.1949
a)
10.02.2017
Wyczisk
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Lorez, Jens Hendrik, Essen, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Kleinert, Matthias, Lüdinghausen, *XX.XX.1974
a)
04.08.2017
Wyczisk
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rother, Jens Hermann, Fischerhude,
*XX.XX.1965
a)
27.01.2020
Wyczisk
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