Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 17521
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HTFM Beteiligungsgesellschaft mit
beschränkter Haftung
b)
Essen
c)
Der Erwerb, das Halten und die Verwaltung
von Beteiligungen an anderen
Gesellschaften sowie die Übernahme der
persönlichen Haftung und der
Geschäftsführung bei
Personenhandelsgesellschaften, die die
Erbringung, Koordination und Vergabe von
Leistungen, die zur Herstellung und zum
Erhalt der Funktionsfähigkeit von Gebäuden
und Einrichtungen einschließlich ihrer
Infrastruktur im In- und Ausland erforderlich
sind, zum Gegenstand haben.
25.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Breithaupt, Markus, Salzkotten, *XX.XX.1963
Geschäftsführer:
Schumacher, Heinz-Gerd, Moers, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Böhm, Katharina, Essen, *XX.XX.1961
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15. Dezember 2003
a)
05.01.2004
Stehmans
2
a)
HOCHTIEF Property Management GmbH
c)
Betreuung, Koordination und Durchführung
des gesamten Dienstleistungsspektrums
des Immobiliengeschäfts (Property
Management) einschließlich Beratung auf
diesen Gebieten im In- und Ausland. Zu den
Leistungen gehören insbesondere die
kaufmännische und technische Verwaltung,
Vermietungsleistungen, die ertrags- und
wertorientierte Steuerung von
Immobilienportfolios und die Entwicklung
von Objektstrategien.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 16.05.2007
beschlossen, die Firma, den Unternehmensgegenstand und
den Gesellschaftsvertrag in §§ 1 Abs. 1 (Firma) und 2
(Gegenstand des Unternehmens) zu ändern.
a)
11.06.2007
Sastry
3
a)
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
05.07.2007 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Ziffer
3 (Geschäftsjahr), ergänzt in § 4 um Ziffer 3 sowie neu
a)
17.07.2007
Heneweer
Abruf vom 11.05.2026
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HRB 17521
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
gefasst in §§ 7 (Jahresabschluss, Ergebnisverwendung) und 8
(Bekanntmachungen). Die Ziffern 2. und 3. in § 3
(Stammkapital) sind entfallen und § 9 (Gründungsaufwand)
wurde ersatzlos aufgehoben.
4
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Eichholz, Rainer, Unna, *XX.XX.1955
a)
06.08.2007
Insel
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Breithaupt, Markus, Mülheim, *XX.XX.1963
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Arnemann, Oliver, Overath, *XX.XX.1966
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Berkhan, Jürgen, Frankfurt/Main, *XX.XX.1951
a)
21.08.2007
Insel
6
Prokura erloschen:
Dr. Böhm, Katharina, Essen, *XX.XX.1961
a)
20.03.2008
Schroeder
7
b)
Mit der HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen (Amtsgericht
Essen HRB 279) als herrschendem Unternehmen ist am
19.06./19.07.2007 mit Wirkung ab dem 01.08.2007 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 27.07.2007 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
29.05.2008
Heneweer
8
c)
Betreuung Koordination und Durchführung
des gesamten Dienstleistungsspektrums
des lmmobiliengeschäfts (Property
Management) einschließlich Beratung auf
diesen Gebieten im In- und Ausland sowie
Maklertätigkeiten. Zu den Leistungen
gehören insbesondere die kaufmännische
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 24.07.2008
beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und den
Gesellschaftsvertrag in §§ 1 Ziff. 3 (Geschäftsjahr) und 2
(Gegenstand des Unternehmens) zu ändern.
a)
30.07.2008
Heneweer
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und technische Verwaltung,
Vermietungsleistungen, die ertrags- und
wertorientierte Steuerung von
lmmobilienportfolios und die Entwicklung
von Objektstrategien.
9
b)
Geschäftsanschrift:
Alfredstraße 236, 45130 Essen
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schumacher, Heinz-Gerd, Moers, *XX.XX.1954
a)
27.01.2009
Wyczisk
10
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Lehmann, Ralf, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1962
a)
09.06.2009
Schroeder
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Berkhan, Jürgen, Frankfurt/Main, *XX.XX.1951
a)
19.01.2010
Werner
12
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Beers, Michael, Velbert, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
von Keitz, Dirk, Wuppertal, *XX.XX.1966
a)
22.03.2010
Schroeder
13
b)
Nach Änderung nunmehr:
Geschäftsanschrift:
Alfredstraße 236, 45133 Essen
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Eichholz, Rainer, Unna, *XX.XX.1955
a)
27.04.2010
Schroeder
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Arnemann, Oliver, Overath, *XX.XX.1966
a)
11.01.2011
Schroeder
15
a)
Tectareal Property Management GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.07.2014 hat
beschlossen, die Firma und entsprechend den
Gesellschaftsvertrag in § 1 zu ändern.
a)
28.07.2014
Dr. Hamme
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der mit der HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen (Amtsgericht
Essen HRB 279) am 19.06./19.07.2007 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung zum
17.07.2014 beendet.
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Steinborn, Klaus, Groß-Köris, *XX.XX.1952
Becker, Uwe, Essen, *XX.XX.1971
Wesemeyer, Gertrud, Hennef, *XX.XX.1964
Wagner, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
10.09.2014
Clemens
17
Prokura erloschen:
von Keitz, Dirk, Wuppertal, *XX.XX.1966
a)
12.09.2014
Clemens
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Beers, Michael, Velbert, *XX.XX.1960
a)
10.04.2015
Clemens
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Lehmann, Ralf, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1962
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Liebermann, Mario, Köln, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.10.2015
Clemens
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
06.07.2016
Clemens
Abruf vom 11.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 17521
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Freudenberg, Jens, Berg, *XX.XX.1966
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Marx, Karl-Hans, Köln, *XX.XX.1968
a)
05.09.2016
Clemens
22
Prokura erloschen:
Wagner, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
14.09.2016
Clemens
23
Prokura erloschen:
Steinborn, Klaus, Groß-Köris, *XX.XX.1952
a)
01.08.2017
Koormann
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Brückner, Boris, Frankfurt, *XX.XX.1972
Lass, Roland, Kellinghusen, *XX.XX.1962
Petzold, Lars, Hoppegarten, *XX.XX.1961
Sasserath, Sebastian, Odenthal, *XX.XX.1978
a)
03.08.2017
Koormann
25
Prokura erloschen:
Freudenberg, Jens, Berg, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Marx, Karl-Hans, Köln, *XX.XX.1968
a)
22.12.2017
Clemens
26
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Liebermann, Mario, Köln, *XX.XX.1963
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Laß, Roland, Kellinghusen, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Becker, Uwe, Essen, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Wesemeyer, Gertrud, Hennef, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Lass, Roland, Kellinghusen, *XX.XX.1962
a)
25.10.2018
Clemens
Abruf vom 11.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 17521
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Wesemeyer, Gertrud, Hennef, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hinze, Ingo, Essen, *XX.XX.1973
a)
28.06.2019
Clemens
28
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
Norbertstraße 3 - 5, 45131 Essen
Prokura erloschen:
Brückner, Boris, Frankfurt am Main, *XX.XX.1972
a)
22.08.2019
Clemens
29
Prokura erloschen:
Sasserath, Sebastian, Odenthal, *XX.XX.1978
a)
05.10.2020
Clemens
30
Prokura erloschen:
Petzold, Lars, Hoppegarten, *XX.XX.1961
a)
20.01.2022
Clemens
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Arndt, Stefanie, Berlin, *XX.XX.1980
a)
09.06.2022
Clemens
32
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 25.08.2025 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
der an der Spaltung beteiligten Unternehmen vom selben Tag
Teile ihres Vermögens ("Versorgungszusagen") als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf
die Tectareal Betriebsrenten GmbH mit Sitz in Essen
(Amsgericht Essen HRB 29039) übertragen.
a)
04.09.2025
Lindenau
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