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Gesellschaftsvertrag vom 9. September 2002

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Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20. September 2002 wurde das Stammkapital von EUR 50.000,00 um EUR 6.380.000,00 auf EUR 6.430.000,00 erhöht und der Gesellschaftsvertrag entsprechend in § 3 geändert.

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Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20. September 2002 wurde das Stammkapital von EUR 6.430.000,00 um EUR 15.630.000,00 auf EUR 22.060.000,00 erhöht und der Gesellschaftsvertrag entsprechend in § 3 geändert.

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Der zwischen der Gesellschaft als Organgesellschaft und der KARSTADT QUELLE Service GmbH als Organträger am 19. November 2002 geschlossene Gewinnabführungsvertrag wurde durch Änderungsvereinbarung vom 22. Dezember 2004 geändert und neu gefasst. Dieser Änderung hat die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft am 23. Dezember 2004 und die Gesellschafterversammlung der KARSTADT QUELLE Service GmbH am 23. Dezember 2004 zugestimmt.

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Die KARSTADT QUELLE New Media AG, Essen, (AG Essen HRB 14277), ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 04. Juli 2005 und der Zustimmungsbeschlüsse der Haupt-/Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff. 1 UmwG verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 16.07.2007 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 1 Punkt 3 (Geschäftsjahr) zu ändern.

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Die Optimus Logistics GmbH, Nürnberg, (Amtsgericht Nürnberg, HRB 17664) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 26.05.2009 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen aufgelöst (Amtsgericht Essen, 160 IN 151/09). Gemäß § 65 Absatz 1 Satz 3 GmbHG von Amts wegen eingetragen.

Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Liquidatoren gemeinsam vertreten.