Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 16668
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HOCHTIEF Asia Pacific GmbH
b)
Essen
c)
Die Beteiligung an Industrieunternehmen
insbesondere im asiatisch-pazifischen
Raum sowie die Durchführung von
Holdingaufgaben.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Komander, Ulrich, Essen, *XX.XX.1950
Geschäftsführer:
Paulsen, Hartmut, Düsseldorf, *XX.XX.1950
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 6. September 2002
a)
12.09.2002
Kranz
2
1.000.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.
Oktober 2002 wurde das Stammkapital der Gesellschaft von
EUR 25.000,00 durch Sacheinlage um EUR 975.000,00 auf
EUR 1.000.000,00 erhöht und der Gesellschaftsvertrag
entsprechend in § 4 geändert.
a)
14.10.2002
Kranz
3
a)
Mit der HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen (Amtsgericht
Essen, HRB 279) als herrschendem Unternehmen ist am 14.
November 2002 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm haben die Gesellschafterversammlung der HOCHTIEF
Asia Pacific GmbH vom 18. November 2002 und die
Hauptversammlung der HOCHTIEF Aktiengesellschaft vom 4.
Juni 2003 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
29.07.2003
Stehmans
4
b)
Geschäftsanschrift:
Opernplatz 2, 45128 Essen
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Teloh, Dieter, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.1952
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Paulsen, Hartmut, Düsseldorf, *XX.XX.1950
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sauter, Elmar, Essen, *XX.XX.1960
a)
21.01.2009
Luft
5
In Folge Berichtigung des Geburtsdatums
a)
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
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HRB 16668
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sauter, Elmar, Essen, *XX.XX.1961
02.02.2009
Luft
6
b)
Der mit der HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen
(Amtsgericht Essen, HRB 279) am 14.11.2002
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vereinbarung vom 30.01.2014 abgeändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 20.05.2014 hat der
Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
Mit der HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen (Amtsgericht
Essen HRB 279) als herrschendem Unternehmen ist am
30.01.2014 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat
die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2014 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
11.07.2014
Sastry
7
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Petzold, Lars, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Teloh, Dieter, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.1952
a)
08.09.2014
Koormann
8
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Horstmann, Mischa, Essen, *XX.XX.1974
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Komander, Ulrich, Essen, *XX.XX.1950
a)
19.01.2016
Insel
9
b)
a)
Abruf vom 05.02.2024
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HRB 16668
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Horstmann, Mischa, Essen, *XX.XX.1974
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Bräunig, Rudolf, Essen, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Horstmann, Mischa, Essen, *XX.XX.1974
17.11.2016
Clemens
10
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
Alfredstraße 236, 45133 Essen
a)
25.11.2019
Insel
11
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Luckhaus, Claudia, Wuppertal, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bräunig, Rudolf, Essen, *XX.XX.1953
a)
11.08.2023
Insel
12
b)
Infolge Wohnortwechsels (vorher Düsseldorf)
nunmehr
Geschäftsführer:
Dr. Petzold, Lars, Köln, *XX.XX.1965
a)
21.11.2023
Wyczisk
Abruf vom 05.02.2024