Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
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Nummer der Firma:
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HRB 14661
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Willich Fosroc GmbH
b)
Essen
c)
Produktion und Vertrieb von Produkten und
Zubehör sowie die Nutzung von Verfahren
und die Erbringung von Dienstleistungen
auf dem Gebiet des Tunnel- und Bergbaus,
insbesondere für Gebirgsverfestigung,
Wasserabdichtung, Hohlraumbefüllung und
Ankerung.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Bell, Peter, Birmingham/England, *XX.XX.1955
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Reich, Michael, Hamm, *XX.XX.1962
Geschäftsführer:
Kasselmann, Jochen, Gladbeck, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Dresen, Gunnar, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14. November 1997. Durch
Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 26. September
2000 wurde der Sitz der Gesellschaft von Dortmund (bisher
Amtsgericht Dortmund HRB 13084) nach Essen verlegt und
die Satzung entsprechend in § 1 Abs. 2 geändert.
a)
17.01.2001
Hüppe
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kasselmann, Jochen, Gladbeck, *XX.XX.1955
Prokura erloschen
Dresen, Gunnar, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
03.04.2003
Friederizi
3
b)
Vertretungsbefugnis geändert
Geschäftsführer:
Bell, Peter, Birmingham/England, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert
Geschäftsführer:
Reich, Michael, Hamm, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 07. April 2003
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag durch Aufheben von §
9 (Verfügung über Geschäftsanteile) zu ändern.
a)
15.04.2003
Hüppe
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HRB 14661
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
26.000,00
EUR
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bell, Peter, Birmingham/England, *XX.XX.1955
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Beier, Detlev, Hünxe, *XX.XX.1959
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 19. Juli 2004
beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von
dann 25.564,59 EUR um 435,41 EUR auf 26.000,00 EUR zu
erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in §§ 3 (Stammkapital)
und 6 (Gesellschafterbeschlüsse) zu ändern.
a)
21.07.2004
Hüppe
5
a)
Minova CarboTech GmbH
c)
Entwicklung, industrielle Fertigung und
Vertrieb sowie Anwendungen und Beratung
auf dem Gebiet technischer Systeme für
Berg-, Tunnel- und Tiefbau.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 30. August 2004
beschlossen, die Firma, den Gegenstand des Unternehmens
und den Gesellschaftsvertrag in §§ 1 Nr. 1 (Firma), 2
(Gegenstand des Unternehmens) und auch im übrigen zu
ändern sowie ihn insgesamt neu zu fassen.
b)
Die CarboTech Fosroc GmbH, Essen, (AG Essen HRB
13893) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 30.
August 2004 und der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften
vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres
Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff. 1 UmwG
verschmolzen.
a)
07.09.2004
Hüppe
6
b)
Mit der Minova Holding GmbH, Essen, (AG Essen HRB
17025) als herrschendem Unternehmen ist am 22. November
2004 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 23. November 2004
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
01.12.2004
Pawlowski
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Richter, Archibald, Essen, *XX.XX.1958
a)
07.11.2005
Friederizi
8
5.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 24. November 2005
a)
09.12.2005
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen, das Stammkapital von 26.000,-- EUR um
4.974.000,-- EUR auf 5.000.000,-- EUR zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern.
Heneweer
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Grocholewski, Marek, Essen, *XX.XX.1964
Richau, Christian, Lüdinghausen, *XX.XX.1955
a)
22.03.2006
Friederizi
10
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 30.07.2007
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Geschäftsjahr)
zu ändern.
a)
03.09.2007
Dr. Zech
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heß, Thomas, Witten, *XX.XX.1967
a)
29.01.2008
Werner
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Reich, Michael, Hamm, *XX.XX.1962
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Grocholewski, Marek, Essen, *XX.XX.1964
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Richter, Archibald, Essen, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Gerzen, Alexander, Bochum, *XX.XX.1954
Nachstehende Prokuren sind erloschen:
Grocholewski, Marek, Essen, *XX.XX.1964
Dr. Richter, Archibald, Essen, *XX.XX.1958
a)
12.02.2008
Werner
13
b)
Geschäftsanschrift:
Am Technologiepark 1, 45307 Essen
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Grocholewski, Marek, Essen, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Heß, Thomas, Witten, *XX.XX.1967
a)
13.08.2009
Werner
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Richter, Archibald, Essen, *XX.XX.1958
a)
12.10.2009
Luft
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HRB 14661
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Petzold, Jan, Rösrath, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
(Erteilung der Befreiung von den
Beschränkungen des § 181 BGB) nunmehr
Geschäftsführer:
Beier, Detlev, Hünxe, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Petzold, Jan, Rösrath, *XX.XX.1964
a)
27.04.2011
Schroeder
16
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Paton, Andrew T., Bonn, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.06.2011
Werner
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Beier, Detlev, Hünxe, *XX.XX.1959
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Hoekstra, Emile Philip, Den Haag (Niederlande),
*XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
a)
12.03.2012
Werner
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Nummer der Firma:
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HRB 14661
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
18
Prokura erloschen:
Richau, Christian, Lüdinghausen, *XX.XX.1955
a)
09.07.2012
Werner
19
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Busch, Andreas, Siegburg, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Stauber, Helmut, Hennef, *XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hoekstra, Emile Philip, Den Haag / Niederlande,
*XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wiegard, Jürgen, Haltern am See, *XX.XX.1963
a)
12.05.2014
Insel
20
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Bornheim, Thomas, Troisdorf, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Paton, Andrew T., Bonn, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Fellhauer, Peter, Köln, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Dr. Gerzen, Alexander, Bochum, *XX.XX.1954
a)
13.02.2015
Insel
21
b)
Die Minova BWZ GmbH (Gelsenkirchen HRB 4950) ist
a)
30.03.2015
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Nummer der Firma:
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HRB 14661
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 25.03.2015 und
der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der an der Verschmelzung
beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der
Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes
auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.
Rath
22
Prokura erloschen:
Wiegard, Jürgen, Haltern am See, *XX.XX.1963
a)
24.07.2015
Insel
23
b)
Die Hebben und Fischbach - Chemietechnik GmbH, Essen
(Amtsgericht Essen, HRB 16625) ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 26.04.2016 und der
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom
selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres
Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG
verschmolzen.
a)
29.04.2016
Rath
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Busch, Andreas, Siegburg, *XX.XX.1960
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Stauber, Helmut, Hennef, *XX.XX.1957
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bornheim, Thomas, Troisdorf, *XX.XX.1970
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Napoletano, Michael, Chester, New Jersey /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Kriege, Alexander, Essen, *XX.XX.1970
Unterschemmann, Frank, Essen, *XX.XX.1983
Tepper, Donata, Essen, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Fellhauer, Peter, Köln, *XX.XX.1970
a)
14.06.2016
Insel
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 10
HRB 14661
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Humann, Andreas, Landsberg am Lech,
*XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
25
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Collins, Matthew, Horsham / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.08.2016
Insel
26
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Westerling Greer, Stephen, Stockholm /
Schweden, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.10.2016
Insel
27
Prokura erloschen:
Kriege, Alexander, Essen, *XX.XX.1970
a)
30.06.2017
Wyczisk
28
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Langan, Patrick, Ennis / Irland, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Godland, Hedwig, Dortmund, *XX.XX.1957
a)
08.12.2017
Insel
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 10
HRB 14661
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Westerling Greer, Stephen, Stockholm /
Schweden, *XX.XX.1964
29
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Collins, Matthew, Horsham / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1972
a)
08.06.2018
Insel
30
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Pelham, Hugh, Richmond / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.09.2018
Insel
31
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
Bamlerstr.5d, 45141 Essen
c)
Vertriebs- und Verwaltungstätigkeiten sowie
Beratungsleistungen zu Anwendungen und
Entwicklungen auf dem Gebiet technischer
Systeme für Berg-, Tunnel- und Tiefbau.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 06.12.2018
beschlossen, den Unternehmensgegenstand und
entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 2 (Gegenstand
des Unternehmens) zu ändern.
a)
18.12.2018
Rath
32
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Humann, Andreas, Landsberg am Lech,
*XX.XX.1972
a)
22.06.2020
Insel
33
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 18.12.2020
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag vollständig neu zu
fassen.
a)
21.12.2020
Braun
34
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 10
HRB 14661
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pelham, Hugh, Richmond / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1967
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Unterschemmann, Frank, Essen, *XX.XX.1983
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Infolge Wohnortänderung (bisher: Chester, New
Jersey / Vereinigte Staaten):
Geschäftsführer:
Napoletano, Michael, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Unterschemmann, Frank, Essen, *XX.XX.1983
29.01.2021
Insel
35
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.09.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
19.09.2022
Rath
36
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
MINOVA CARBOTECH GMBH, 20032
CORMANO/Italien (Registro delle imprese,
eingetragen unter der Nummer
02999490135)
EUID: ITRI.02999490135,
Geschäftsanschrift:
VIA PO 77, 20032 CORMANO (MI)/Italien
a)
15.11.2022
Insel
37
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 10
HRB 14661
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Godland, Hedwig, Dortmund, *XX.XX.1957
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Saunders, Jonas, Lampertheim, *XX.XX.1982
13.12.2022
Insel
38
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Napoletano, Michael, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Rohde, Manfred, Neukirchen-Vluyn, *XX.XX.1960
a)
03.07.2023
Insel
39
b)
Der mit der Minova Holding GmbH, Essen (Amtsgericht
Essen, HRB 17025) am 23.11.2004 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch außerordentliche
Kündigung zum 20.07.2023 beendet.
a)
04.08.2023
Rath
40
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
Bamlerstr. 5a, 45141 Essen
a)
12.12.2023
Insel
Abruf vom 04.02.2024