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Der Gesellschaftsvertrag ist am 14. Dezember 1998 abgeschlossen und danach mehrfach geändert worden. Die Gesellschafterversammlung hat am 14. August 2000 beschlossen, den Sitz der Gesellschaft von Berlin nach Essen zu verlegen und die Satzung in § 1 Nr. 2 (Sitz) zu ändern.

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bisher: AG Charlottenburg HRB 70639

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von Amts wegen berichtigend zu lfd. Nr. 1 nachgetragen.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 23. März 2001 beschlossen,

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die Firma,

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den Gegenstand des Unternehmens

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und

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die Satzung in §§

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1 Nr. 1 (Firma),

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2 jetzt 3 (Gegenstand des Unternehmens)

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und auch im übrigen zu ändern sowie sie zugleich insgesamt neu zu fassen.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 04. Oktober 2001 beschlossen, das Stammkapital von

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50.000,00 EUR

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um 200.000,00 EUR

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auf 250.000,00 EUR

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zu erhöhen

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und den Gesellschaftsvertrag in

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§ 6 (Stammkapital)

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zu ändern.

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Die Gesellschaft hat mit der Care Management Deutschland GmbH, Bonn, als herrschendem Unternehmen am 27. September 2002 mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung vom selben Tag einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den gen. Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen Bezug genommen.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 08.11.2011 beschlossen, den Unternehmensgegenstand und den Gesellschaftsvertrag in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) zu ändern sowie diesen insgesamt neu zu fassen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.