Registerübersicht
- Name
- secunet Security Networks Aktiengesellschaft
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 13615
- Registergericht
- Amtsgericht Essen
- Sitz
- Essen
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 13615
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
secunet Security Networks
Aktiengesellschaft
b)
Essen
c)
Erbringung von sicherheitstechnischen
Dienstleistungen in der
Telekommunikations- und
Informationstechnologie, insbesondere
Beratung und Systemlösungen für die
Informationssicherheit und damit in
Zusammenhang stehende Tätigkeiten.
6.500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitglieder zur
Einzelvertretung ermächtigen und sie
berechtigen, die Gesellschaft bei der Vornahme
von Rechtsgeschäften mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
uneingeschränkt zu vertreten.
b)
Vorstand:
Pleines, Thomas, Castrop-Rauxel, *XX.XX.1964
Vorstandsvorsitzender:
Mannheims, Wilhelm, Essen, *XX.XX.1960
Vorstand:
Dr. Ing. Gehrke, Michael, Essen, *XX.XX.1960
Vorstand:
Dr. rer. nat. Baumgart, Rainer, Hilchenbach,
*XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied.
Becks, Jörg, Herten, *XX.XX.1960
a)
Aktiengesellschaft
entstanden durch formwechselnde Umwandlung gemäß §§
190 ff UmwG der SecuNet Security Networks GmbH, Essen.
Satzung vom 23. Oktober 1998,
mehrfach, zuletzt geändert gemäß Beschluss des
Aufsichtsrats vom 10. Dezember 1999.
a)
20.02.2001
Ruhl
b)
Früher Amtsgericht
Essen HRB 11680.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
20.02.2001.
2
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Mannheims, Wilhelm, Essen, *XX.XX.1960
a)
01.03.2001
Schroeder
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Cordsen, Jörg, Berlin, *XX.XX.1963
Folgende Prokura ist erloschen:
Becks, Jörg, Herten, *XX.XX.1960
a)
11.06.2001
Moritz
4
a)
Die Hauptversammlung hat am 29. Mai 2001 beschlossen,
die Satzung
in § 17 (Vergütung des Aufsichtsrats) durch Einfügen von Abs.
a)
11.06.2001
Moritz
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 13615
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4 zu ergänzen
und in § 19 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung)
zu ändern.
5
b)
Nunmehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. rer. nat. Baumgart, Rainer, Hilchenbach,
*XX.XX.1954
a)
02.07.2001
Blöcker
6
Prokura erloschen:
Dr. Cordsen, Jörg, Berlin, *XX.XX.1963
a)
24.01.2002
Blöcker
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Ing. Gehrke, Michael, Essen, *XX.XX.1960
a)
14.03.2002
Blöcker
8
a)
Die Hauptversammlung hat am 4. Juni 2003 beschlossen, die
Satzung in §§ 3 (Bekanntmachungen), 9 Abs. 4 (Aufgaben
und Befugnisse des Aufsichtsrates), 10 Abs. 4
(Zusammensetzung und Amtszeit des Aufsichtsrates), 14
(Einberufung des Aufsichtsrates), 15 Abs. 6
(Beschlussfassungen des Aufsichtsrates), 16 (Niederschriften
des Aufsichtsrates), 18 Abs. 3 (Einberufung der
Hauptversammlung), 19 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung), 20 (Stimmrecht in der
Hauptversammlung) und 23 (Jahresabschluss und
Lagebericht, Entlastung des Vorstandes und des
Aufsichtsrats) zu ändern.
a)
15.08.2003
Hüppe
9
a)
Die Hauptversammlung hat am 4. Juni 2003 beschlossen, die
Satzung in §§ 3 (Bekanntmachungen), 9 Abs. 4 (Aufgaben
und Befugnisse des Aufsichtsrates), 10 Abs. 4
(Zusammensetzung und Amtszeit des Aufsichtsrates), 14
(Einberufung des Aufsichtsrates), 15 Abs. 6
(Beschlussfassungen des Aufsichtsrates), 16 (Niederschriften
des Aufsichtsrates), 18 Abs. 1 (Einberufung der
Hauptversammlung), 19 (Recht zur Teilnahme an der
a)
24.02.2004
Hüppe
b)
Eintragung lfd. Nr. 8
Spalte 6 a) bzgl. § 18
(Einberufung der
Hauptversammlung)
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 13615
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung), 20 (Stimmrecht in der
Hauptversammlung) und 23 (Jahresabschluss und
Lagebericht, Entlastung des Vorstandes und des
Aufsichtsrats) zu ändern.
berichtigend
eingetragen.
10
b)
Die SECARTIS AG, Grasbrunn, (AG München HRB 130976)
ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 28. Juli 2004
und des Zustimmungsbeschlusses ihrer Hauptversammlung
vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres
Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG
verschmolzen.
a)
25.08.2004
Stehmans
11
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. Frischat, Steffen, München, *XX.XX.1967
Bestellt zum
Vorstand:
Koelzer, Thomas, Baldham, *XX.XX.1966
a)
31.08.2004
Schroeder
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Tern, Ragna Maria, Düsseldorf, *XX.XX.1974
a)
07.07.2005
Schroeder
13
a)
Die Hauptversammlung hat am 09. Juni 2005 beschlossen,
die Satzung in §§ 18 (Einberufung der Hauptversammlung),
19 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) und 21
(Vorsitz in der Hauptversammlung) zu ändern.
a)
24.11.2005
Hüppe
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Frischat, Steffen, München, *XX.XX.1967
a)
02.08.2006
Werner
15
a)
Die Hauptversammlung hat am 24.05.2007 beschlossen, die
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen) zu
ändern.
a)
03.07.2007
Heneweer
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 13615
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
Prokura erloschen:
Tern, Ragna Maria, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Henn, Torsten, Heckenhof, *XX.XX.1970
Hettstedt, Gunnar, Markt Schwaben,
*XX.XX.1970
Dr.-Ing. Martius, Kai, Dorfhain, *XX.XX.1969
Stürznickel, Thomas, Essen, *XX.XX.1961
Hollei, Thomas, Oberhausen, *XX.XX.1964
a)
05.11.2007
Wyczisk
17
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Kronprinzenstraße 30, 45128 Essen
a)
02.09.2010
Wyczisk
18
a)
Die Hauptversammlung hat am 25.08.2010 beschlossen, die
Satzung in §§ 19 (Teilnahme an und Verlauf der
Hauptversammlung) und 20 Abs. 2 (Stimmrecht in der
Hauptversammlung) zu ändern.
a)
07.09.2010
Sastry
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Koelzer, Thomas, Baldham, *XX.XX.1966
Bestellt zum
Vorstand:
Bulthuis, Willem, Inning am Ammersee,
*XX.XX.1962
a)
30.08.2012
Clemens
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dipl.-Ing. Böffel, Michael, Schwelm, *XX.XX.1963
a)
04.04.2013
Clemens
21
a)
Der Aufsichtsrat hat am 13.03.2013 beschlossen, die Satzung
in § 3 (Bekanntmachung und Information) zu ändern.
a)
03.05.2013
Dr. Hamme
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 13615
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
c)
Die Erbringung von sicherheitstechnischen
Dienstleistungen in der
Telekommunikations- und
Informationstechnologie, insbesondere
Beratung und Systemlösungen für die
Informationssicherheit, sowie die
Herstellung und der Verkauf von
sicherheitstechnischen Produkten und
Anlagen und damit in Zusammenhang
stehende Tätigkeiten.
a)
Die Hauptversammlung hat am 14.05.2014 beschlossen, den
Gegenstand des Unternehmens, sowie die Satzung in §§ 2
Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens), 8 Absatz 3
(Zustimmungsbedürftige Geschäfte), 9 Absatz 3 Satz 3
(Bestellung von Nachfolgern für vorzeitig ausgeschiedene
Aufsichtsratsmitglieder), 10 Absatz 2 (Vereinheitlichung der
Bestimmungen über zustimmungsbedürftige Geschäfte), 11
Absatz 2 (Vereinheitlichung der Bestimmungen über
zustimmungsbedürftige Geschäfte), 14 Absatz 4
(Einberufungen des Aufsichtsrates), 15 Absatz 5 Satz 3
(Formalien für die schriftliche Stimmabgabe bei
Beschlussfassungen des Aufsichtsrates) sowie Absatz 6
(Formalien für Beschlussfassungen des Aufsichtsrates), 16
(Niederschriften des Aufsichtsrates), 17 (Vergütung des
Aufsichtsrates), 18 Absatz 1 Satz 2 (Einberufung der
Hauptversammlung), 23 Absatz 4 (Zugänglichmachung von
Abschlussunterlagen) zu ändern.
a)
22.05.2014
Dr. Hamme
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bulthuis, Willem, Inning am Ammersee,
*XX.XX.1962
a)
07.10.2014
Clemens
24
a)
Durch Urteil des Landgerichts Dortmund vom 12.03.2015, 18
O 48/14 wurden die Beschlüsse der Hauptversammlung vom
14.05.2014 zu den §§ 15 (Beschlussfassungen des
Aufsichtsrates), 16 (Niederschriften des Aufsichtsrates), 23
(Jahresabschluß und Lagebericht, Entlastung des Vorstandes
und des Aufsichtsrates) für nichtig erklärt.
a)
18.05.2015
Dr. Hamme
25
a)
Der Hauptversammlung hat am 13.05.2015 beschlossen, die
Satzung in §§ 15 (Beschlussfassungen des Aufsichtsrates),
16 (Niederschriften des Aufsichtsrates), und 23
(Jahresabschluß und Lagebericht, Entlastung des Vorstandes
und des Aufsichtsrates) zu ändern.
a)
03.06.2015
Dr. Hamme
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 13615
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
Kurfürstenstr. 58, 45128 Essen
a)
19.04.2016
Clemens
27
b)
Nach Berichtigung der Postleitzahl
nunmehr
Geschäftsanschrift:
Kurfürstenstr. 58, 45138 Essen
a)
03.05.2016
Clemens
28
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Deininger, Axel, Hohenbrunn, *XX.XX.1971
a)
09.03.2018
Clemens
29
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Zusammensetzung und Amtszeit des
Aufsichtsrats), 12 ( Vorsitzender des Aufsichtsrates und sein
Stellvertreter), 17 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
24.05.2019
Dr. Hamme
30
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. rer. nat. Baumgart, Rainer, Hilchenbach,
*XX.XX.1954
Bestellt zum
Vorstand:
Henn, Torsten, Heckenhof, *XX.XX.1970
Bestellt zum
Vorstand:
Dr.-Ing. Martius, Kai, Dorfhain, *XX.XX.1969
Nicht mehr Vorstand
sondern nunmehr bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Deininger, Axel, Hohenbrunn, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Henn, Torsten, Heckenhof, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Dr.-Ing. Martius, Kai, Dorfhain, *XX.XX.1969
a)
08.07.2019
Clemens
31
Prokura erloschen:
Dipl.-Ing. Böffel, Michael, Schwelm, *XX.XX.1963
a)
11.05.2020
Clemens
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 13615
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
32
a)
Die Hauptversammlung vom 08.07.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 19 (Teilnahme an und Verlauf der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
10.09.2020
Dr. Hamme
33
a)
Die Hauptversammlung vom 08.07.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 19 (Teilnahme an und Verlauf der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
30.09.2020
Dr. Hamme
34
b)
Die secunet Service GmbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB
28668) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
04.05.2021 und der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der an der Verschmelzung
beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der
Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes
auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.
a)
21.05.2021
Dr. Hamme
35
b)
Die secunet Service GmbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB
28668) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
04.05.2021 und des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung vom selben Tag mit der
Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes
auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.
a)
07.06.2021
Dr. Hamme
b)
Eintragung lfd. Nr. 34 Sp.
6b) von Amts wegen
berichtigt.
36
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in §§ 17 (Vergügung des Aufsichtsrats) und 19
(Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
09.06.2021
Dr. Hamme
37
Prokura erloschen:
Hettstedt, Gunnar, Markt Schwaben,
*XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wittig, Uwe, München, *XX.XX.1962
a)
09.09.2021
Clemens
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 13615
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
38
Prokura erloschen:
Wittig, Uwe, München, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Mesch, Sieglinde, München, *XX.XX.1985
Dr. Kraut, Fabian, Bonn, *XX.XX.1990
Musketa, David, Dresden, *XX.XX.1983
a)
05.04.2023
Clemens
39
a)
Die Hauptversammlung hat am 31.05.2023 beschlossen, die
Satzung in §§ 18 (Einberufung der Hauptversammlung) und
19 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) zu
ändern.
a)
24.06.2023
Dr. Hamme
40
b)
Nach Wohnortänderung (bisher: Heckenhof)
nunmehr
Vorstand:
Henn, Torsten, Bonn, *XX.XX.1970
a)
03.11.2023
Clemens
Abruf vom 03.04.2024