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2

Durch Beschluss des Aufsichtsrats kann Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden.

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1

2

, entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels. Satzung vom 17. September 1998, mehrfach, zuletzt geändert gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 9. November 1999.

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1

Satzung Blatt 176 - 188 Sonderband.

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2

Tag der ersten Eintragung: 02.10.1998

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3

Registerblatt der bisherigen Rechtsform: Amtsgericht Essen HRA 6023.

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2

4

Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 10.11.00.

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1

Die Hauptversammlung vom 31. Oktober 2000 hat Änderungen der Satzung in § 3 Nr. 8 (Grundkapital und Aktien), § 5 Nr. 2 (Geschäftsjahr) und § 11 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.

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2

1

Beschluss der Hauptversammlung Blatt 191 - 227 Sonderband. Satzung Blatt 229 - 241 Sonderband.

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2

Eintragung in Spalte 4a) von Amts wegen berichtigt

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Die Hauptversammlung hat am 22. Mai 2001 beschlossen, das Grundkapital

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1

2

von 24.000.000,00 EUR

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1

3

aus Gesellschaftsmitteln

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4

um 24.000.000,00 EUR

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1

5

auf 48.000.000,00

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1

6

zu erhöhen

6

1

7

und die Satzung in §§

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1

8

3 (Grundkapital und Aktien)

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1

9

und

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1

10

8 Abs. 2 (Der Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer)

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1

11

zu ändern.

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1

Die Hauptversammlung vom 22. Mai 2001 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 2.400.000 EUR, in 2.400.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien beschlossen.

6

2

3

Auf Grund der am 9.11.1999 und 22.5.2001 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 378.400 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 48.378.400 EUR..

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1

Die Hauptversammlung vom 15. Mai 2002 hat die Änderung der Satzung in § 3 Ziffern 8 und 9 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

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2

4

Die Hauptversammlung vom 15. Mai 2002 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 20.000.000 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital II).

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1

1

Die Hauptversammlung hat am 14. Mai 2003 beschlossen, die Satzung in §§ 8 (Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer, Altersgrenze), 10 (Einberufung, Beschlüsse, Geschäftsordnung, Ausschüsse, Verschwiegenheit), 11 (Vergütung des Aufsichtsrates), 12 (Ort der Einberufung), 15 (Beschlussfassung und Wahlen), 16 (Jahresabschluss), 17 (Gewinnverwendung) und 19 (Bekanntmachungen) zu ändern.

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1

Auf Grund der am 9.11.1999 und 22.5.2001 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2003 40.000 Stückaktien ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 48.418.400,00 EUR.

6

1

1

Die Hauptversammlung hat am 12. Mai 2005 beschlossen, die Satzung in §§ 12 (Ort der Einberufung) und 13 (Teilnahmerecht) zu ändern. Der Vorstand hat am 01.02.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 02.02.2006 in § 13 Abs. 2 Satz 2 den Ausstellungszeitpunkt des Legitimationsnachweises geändert.

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1

Die Hauptversammlung hat am 12.05.2006 beschlossen, die Satzung in §§ 3 Ziff. 8 (Grundkapital und Aktien) und 11 Ziff. 1 (Aufsichtsratsvergütung) zu ändern.

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1

Die Hauptversammlung hat am 11.05.2007 beschlossen, die Satzung in § 19 (Bekanntmachungen) zu ändern.

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2

Der Aufsichtsrat hat am 29.08.2007 beschlossen, die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) zu ändern.

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Die Hauptversammlung hat am 15.05.2009 beschlossen, § 3 Abs. 5 der Satzung (bedingtes Kapital) aufzuheben und die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) zu ändern.

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1

Die Hauptversammlung hat am 26.05.2010 beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und die Satzung in §§ 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens), 12 (Ort der Einberufung), 13 (Teilnahmerecht) und 15 (Beschlussfassung und Wahlen) zu ändern.

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2

Berichtigt von Amts wegen wegen eines Schreibfehlers in der Satzung.

7

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2

Lfd. Nr. 16, Sp. 2 c ) berichtigt von Amts wegen

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1

Die Hauptversammlung hat am 18.05.2011 beschlossen, den § 3 Abs. 7 (Grundkapital und Aktien) aufzuheben sowie neu zu fassen und den § 8 Abs. 6 (Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer, Altersgrenze) aufzuheben.

6

2

2

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17. Mai 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu 24.000.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II).

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1

Die Hauptversammlung hat am 14.12.2011 beschlossen, die Satzung in §§ 5 Abs. 2 (Geschäftsjahr) und 11 Abs. 1 (Vergütung des Aufsichtsrats) aufzuheben und neu zu fassen.

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2

2

Mit der Lenovo Germany Holding GmbH, Berlin (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HRB 132986 B) als herrschendem Unternehmen ist am 25.10.2011 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 14.12.2011 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

6

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1

Die Hauptversammlung hat am 31.08.2012 beschlossen, die Satzung in § 14 (Leiter der Hauptversammlung) zu ändern.

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Der Aufsichtsrat hat aufgrund seiner Ermächtigung in § 10 Ziffer 7 der Satzung am 18.02.2013 beschlossen, die Satzung in §§ 12 (Ort der Einberufung) und 19 (Bekanntmachungen) zu ändern.

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1

1

Die Hauptversammlung vom 24.11.2020 hat die Änderung der Satzung in §§ 11 (Vergütung des Aufsichtsrats), 13 (Anmeldung und Berechtigungsnachweis, Teilnahme) und 15 (Beschlussfassung und Wahlen) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 22.11.2022 hat beschlossen, die Satzung insgesamt neu zu fassen.

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Die Hauptversammlung vom 12.11.2024 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf die Hauptaktionärin, die Lenovo Germany Holding GmbH mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen, HRB 23680) gegen Barabfindung beschlossen.

Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.