Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 13274
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MEDION AG
b)
Essen
c)
Die Erbringung und Vermittlung von
Dienstleistungen und der Vertrieb von
Produkten aus den Bereichen Multimedia
Hard- und Software, Unterhaltungs- und
Konsumelektronik, Telekommunikations-
und Satellitentechnik sowie weiteren Non-
Food-Artikeln aller Art. Darüber hinaus ist
Gegenstand der Gesellschaft der Betrieb
von Call-Centern und die Betätigung im
Bereich des Electronic-Comerce.
24.000.000,00
EUR
a)
Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus
mindestens zwei Personen. Ist nur ein
Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die
Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats kann
Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis
erteilt werden.
b)
Vorstand:
Brachmann, Gerd, Kaufmann, Essen
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Eigen, Christian, Dipl.-Ökonom, Essen
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Fuchs, Rainer, Düsseldorf, *XX.XX.1956
a)
Aktiengesellschaft
, entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels.
Satzung vom 17. September 1998, mehrfach, zuletzt geändert
gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 9. November
1999.
b)
Der Vorstand ist aufgrund der Beschlüsse der
Hauptversammlung vom 15. Januar und 9. November 1999
ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30. Juni 2003 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu 5.000.000,00 EUR
durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den
Inhaber lautender Stammaktien gegen Bareinlage zu erhöhen.
Die Hauptversammlung vom 9. November 1999 hat
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um
1.200.000,00 EUR, eingeteilt in 1.200.000 auf den Inhaber
lautende Stückaktien, bedingt zu erhöhen.
a)
10.11.2000
Pothmann
b)
Satzung Blatt 176 - 188
Sonderband.
Tag der ersten
Eintragung:
02.10.1998
Registerblatt der
bisherigen Rechtsform:
Amtsgericht Essen HRA
6023.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
10.11.00.
2
a)
Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus
mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft
wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch
ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 31. Oktober 2000 hat
Änderungen der Satzung in § 3 Nr. 8 (Grundkapital und
Aktien), § 5 Nr. 2 (Geschäftsjahr) und § 11 (Vergütung des
Aufsichtsrats) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstandes zur Erhöhung des
Grundkapitals (genehmigtes Kapital I) ist aufgrund des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 31. Oktober 2000
dahin erweitert worden, dass neue auf den Inhaber lautende
Stammaktien auch gegen Sacheinlagen ausgegeben werden
können und dabei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann.
a)
13.11.2000
Hoffmann
b)
Beschluss der
Hauptversammlung Blatt
191 - 227 Sonderband.
Satzung Blatt 229 - 241
Sonderband.
Eintragung in Spalte 4a)
von Amts wegen
berichtigt
3
48.000.000,00
a)
a)
Abruf vom 01.02.2024
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HRB 13274
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Hauptversammlung hat am 22. Mai 2001 beschlossen,
das Grundkapital
von 24.000.000,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln
um 24.000.000,00 EUR
auf 48.000.000,00
zu erhöhen
und die Satzung in §§
3 (Grundkapital und Aktien)
und
8 Abs. 2 (Der Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Wahlen,
Amtsdauer)
zu ändern.
27.07.2001
Dr.Hamme
4
Prokura erloschen:
Fuchs, Rainer, Düsseldorf, *XX.XX.1956
a)
01.02.2002
Brose
5
48.378.400,00
EUR
b)
Die Hauptversammlung vom 22. Mai 2001 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
2.400.000 EUR, in 2.400.000 auf den Inhaber lautende
Stückaktien beschlossen.
Auf Grund der am 9.11.1999 und 22.5.2001 beschlossenen
bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im
Nennwert von 378.400 EUR ausgegeben worden. Das
Grundkapital beträgt jetzt 48.378.400 EUR..
a)
11.03.2002
Dr.Hamme
6
a)
Die Hauptversammlung vom 15. Mai 2002 hat die Änderung
der Satzung in § 3 Ziffern 8 und 9 (Grundkapital und Aktien)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 14. Mai 2007 das
Grundkapital bis zu einem Betrage von höchstens 10.000.000
EUR mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden
Stammaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital I).
Die Hauptversammlung vom 15. Mai 2002 hat die bedingte
a)
20.08.2002
Dr.Hamme
Abruf vom 01.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
20.000.000 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital II).
7
a)
Die Hauptversammlung hat am 14. Mai 2003 beschlossen, die
Satzung in §§ 8 (Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer,
Altersgrenze), 10 (Einberufung, Beschlüsse,
Geschäftsordnung, Ausschüsse, Verschwiegenheit), 11
(Vergütung des Aufsichtsrates), 12 (Ort der Einberufung), 15
(Beschlussfassung und Wahlen), 16 (Jahresabschluss), 17
(Gewinnverwendung) und 19 (Bekanntmachungen) zu
ändern.
a)
13.08.2003
Dr. Peters
8
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. Wolf, Knut, Ismaning, *XX.XX.1964
Nicht mehr Vorstand, sondern bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Brachmann, Gerd, Kaufmann, Essen
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr Vorstand, sondern bestellt als
stellvertretender Vorsitzender des Vorstands:
Eigen, Christian, Dipl.-Ökonom, Essen
einzelvertretungsberechtigt.
a)
10.10.2003
Friederizi
9
48.418.400,00
EUR
a)
Auf Grund der am 9.11.1999 und 22.5.2001 beschlossenen
bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr
2003 40.000 Stückaktien ausgegeben worden. Das
Grundkapital beträgt jetzt 48.418.400,00 EUR.
b)
Das am 9.11.1999 und 22.5.2001 beschlossene Bedingte
Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2003 noch 1.981.600,00 EUR
a)
26.02.2004
Pawlowski
10
a)
Die Hauptversammlung hat am 12. Mai 2005 beschlossen, die
a)
20.02.2006
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in §§ 12 (Ort der Einberufung) und 13
(Teilnahmerecht) zu ändern.
Der Vorstand hat am 01.02.2006 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 02.02.2006 in § 13 Abs. 2 Satz 2 den
Ausstellungszeitpunkt des Legitimationsnachweises
geändert.
Heneweer
11
a)
Die Hauptversammlung hat am 12.05.2006 beschlossen, die
Satzung in §§ 3 Ziff. 8 (Grundkapital und Aktien) und 11 Ziff. 1
(Aufsichtsratsvergütung) zu ändern.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
10.05.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu
24.000.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I ).
a)
19.06.2006
Heneweer
12
a)
Die Hauptversammlung hat am 11.05.2007 beschlossen, die
Satzung in § 19 (Bekanntmachungen) zu ändern.
Der Aufsichtsrat hat am 29.08.2007 beschlossen, die Satzung
in § 3 (Grundkapital und Aktien) zu ändern.
a)
09.10.2007
Dr. Zech
13
b)
Geschäftsanschrift:
Am Zehnthof 77, 45307 Essen
a)
Die Hauptversammlung hat am 15.05.2009 beschlossen, § 3
Abs. 5 der Satzung (bedingtes Kapital) aufzuheben und die
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) zu ändern.
a)
05.06.2009
Dr. Zech
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Wolf, Knut, Ismaning, *XX.XX.1964
Nach Streichung des Berufszusatzes und
Hinzufügen des Geburtsdatums von Amts
wegen:
stellvertretender Vorsitzender des Vorstands:
Eigen, Christian, Essen, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
a)
07.10.2009
Luft
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 13274
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
c)
Die Erbringung und Vermittlung von
Dienstleistungen und der Vertrieb von
Produkten aus den Bereichen Multimedia,
Hard- und Software, Unterhaltungs- und
Konsumelektronik, Telekommunikations-
und Satellitentechnik sowie weiteren Non-
Food-Artikeln aller Art sowie der Handel mit
digitalen Inhalten.
a)
Die Hauptversammlung hat am 26.05.2010 beschlossen, den
Gegenstand des Unternehmens und die Satzung in §§ 2 Abs.
1 (Gegenstand des Unternehmens), 12 (Ort der Einberufung),
13 (Teilnahmerecht) und 15 (Beschlussfassung und Wahlen)
zu ändern.
a)
13.07.2010
Stehmans
16
c)
Die Erbringung und Vermittlung von
Dienstleistungen und der Vertrieb von
Produkten aus den Bereichen Multimedia
Hard- und Software, Unterhaltungs- und
Konsumelektronik, Telekommunikations-
und Satellitentechnik sowie weiteren Non-
Food-Artikeln aller Art sowie der Handel mit
digitalen Inhalten.
a)
20.07.2010
Kassen
b)
Berichtigt von Amts
wegen wegen eines
Schreibfehlers in der
Satzung.
17
c)
Die Erbringung und Vermittlung von
Dienstleistungen und der Vertrieb von
Produkten aus den Bereichen Multimedia
Hard- und Software, Unterhaltungs- und
Konsumelektronik, Telekommunikations-
und Satellitentechnik sowie weiteren Non-
Food-Artikeln aller Art und der Handel mit
Telekommunikationsdienstleistungen sowie
der Handel mit digitalen Inhalten.
a)
03.08.2010
Nowak
b)
Lfd. Nr. 16, Sp. 2 c )
berichtigt von Amts
wegen
18
a)
Die Hauptversammlung hat am 18.05.2011 beschlossen, den
§ 3 Abs. 7 (Grundkapital und Aktien) aufzuheben sowie neu
zu fassen und den § 8 Abs. 6 (Zusammensetzung, Wahlen,
Amtsdauer, Altersgrenze) aufzuheben.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17. Mai
2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu
24.000.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige
a)
17.06.2011
Nowak
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 13274
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II).
19
a)
Die Hauptversammlung hat am 14.12.2011 beschlossen, die
Satzung in §§ 5 Abs. 2 (Geschäftsjahr) und 11 Abs. 1
(Vergütung des Aufsichtsrats) aufzuheben und neu zu fassen.
b)
Mit der Lenovo Germany Holding GmbH, Berlin (Amtsgericht
Berlin-Charlottenburg HRB 132986 B) als herrschendem
Unternehmen ist am 25.10.2011 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 14.12.2011 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
03.01.2012
Heneweer
20
a)
Die Hauptversammlung hat am 31.08.2012 beschlossen, die
Satzung in § 14 (Leiter der Hauptversammlung) zu ändern.
a)
19.09.2012
Manns
21
a)
Der Aufsichtsrat hat aufgrund seiner Ermächtigung in § 10
Ziffer 7 der Satzung am 18.02.2013 beschlossen, die Satzung
in §§ 12 (Ort der Einberufung) und 19 (Bekanntmachungen)
zu ändern.
a)
22.02.2013
Sastry
22
a)
Die Hauptversammlung vom 24.11.2020 hat die Änderung der
Satzung in §§ 11 (Vergütung des Aufsichtsrats), 13
(Anmeldung und Berechtigungsnachweis, Teilnahme) und 15
(Beschlussfassung und Wahlen) beschlossen.
a)
05.01.2021
Rath
23
a)
Die Hauptversammlung vom 22.11.2022 hat beschlossen, die
Satzung insgesamt neu zu fassen.
a)
18.01.2023
Rath
Abruf vom 01.02.2024