Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 13117
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Vermögensverwaltung Erben Dr. Karl
Goldschmidt GmbH
b)
Essen
c)
Die Verwaltung des Vermögens der
Gesellschaft, das auf dem Vermögen von
Dr. Karl Goldschmidt gründet; sie darf sich
an in- und ausländischen Unternehmen
aller Art beteiligen oder solche gründen.
64.373.400,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Durch Beschluss des Gesellschafterausschußes
kann Geschäftsführern
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Auch
können Geschäftsführer durch
Gesellschafterausschußbeschluss ermächtigt
werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt
zu vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Diplom-Physiker Dr. Sulitze, Henning,
Gärtringen-Rohrau, *XX.XX.1940
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 5. Januar 1998 geändert gemäß
Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 9. März 1999.
a)
20.11.2000
Nakti
b)
Tag der ersten
Eintragung:
24.01.1998
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
20.11.2000.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Peters, Georg, Essen, *XX.XX.1962
a)
04.07.2002
Werner
3
38.624.040,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 27. Juli 2002
beschlossen, das Stammkapital (DEM 64.373.400,00) auf
Euro umzustellen, es von dann EUR 32.913.596,78 um EUR
5.710.443,22 aus Gesellschaftsmitteln auf EUR 38.624.040,00
zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern.
Ferner wurde der Gesellschaftsvertrag in weiteren
Bestimmungen geändert.
a)
23.09.2002
Heneweer
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 13117
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Diplom-Ökonom Freiherr von Dörnberg, Albert-
Frederick, Darmstadt, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.09.2005
Schroeder
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Diplom-Physiker Dr. Sulitze, Henning,
Gärtringen-Rohrau, *XX.XX.1940
a)
16.11.2005
Schroeder
6
b)
Geschäftsanschrift:
Moltkestr. 29, 45138 Essen
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 27.06.2009
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in §§ 2 (Stammkapital,
Geschäftsanteile) und 7 (Gesellschafterversammlung und -
beschlüsse) zu ändern.
a)
16.09.2009
Heneweer
7
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 26.06.2010
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 8
(Jahresabschluss und Gewinnverwendung) um einen Absatz
c) zu erweitern.
a)
30.06.2010
Heneweer
8
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 10.09.2014
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 13 (Vergütung und
Auszahlung) zu ändern.
a)
17.09.2014
Dr. Hamme
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
von Gropper, Florian, Mannheim, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.07.2017
Clemens
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Diplom-Ökonom Freiherr von Dörnberg, Albert-
Frederick, Darmstadt, *XX.XX.1950
a)
15.03.2018
Clemens
11
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 22.10.2020
beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in §§ 2 (Stammkapital,
Geschäftsanteile), 3 (Liste der Gesellschafter, Anschriften,
Mitteilungen), 5 (Geschäftsführung und Vertretung) , 6
(Gesellschafterausschuss), 7 (Gesellschafterversammlung
und -beschlüsse) ,8 (Jahresabschluß und
Gewinnverwendung) und 16 (Salvatorische Klausel) zu
ändern.
a)
19.11.2020
Dr. Hamme
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schneider, Michael, Ratingen, *XX.XX.1979
a)
26.02.2024
Clemens
Abruf vom 03.04.2024