Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 12585
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
STREIF Baulogistik GmbH
b)
Essen
c)
Die Erbringung von Dienstleistungen im
Bereich der Baulogistik, insbesondere die
Entwicklung, der Ankauf, die Vermietung
und der Betrieb von Baugeräten aller Art.
Außerdem umfaßt der Gesellschaftszweck
die Entwicklung, Herstellung, Anwendung
und den Vertrieb von Schalungssystemen
für Bauarbeiten aller Art sowie von Gerüst-
und Holzkonstruktionen. Die Ausübung von
Tätigkeiten im Bereich des Elektro-
Handwerks, des Kfz-Handwerks und des
Stahlbaus.
1.025.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung können
Geschäftsführer ermächtigt werden, die
Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt
zu vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Wiesendorfer, Thorsten Andre Karl,
Diplomkaufmann, Ratingen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer.
Abel, Dieter, Frankfurt/Main
Reddig, Herbert, Essen
Meckbach, Jörg, Braunschweig, *XX.XX.1962
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11. Juli 1997,
mehrfach, zuletzt geändert gemäß Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 16. Dezember 1999.
b)
Die Gesellschaft hat mit der HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
mit Sitz in Essen, als berechtigtem Unternehmen am 4./15.
Dezember 1998 mit Zustimmung der
Gesellschafterversammlung vom 15. Dezember 1998 einen
Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
a)
16.02.2001
Ruhl
b)
Tag der ersten
Eintragung:
19.08.1997
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
16.02.2001.
2
c)
Ferner umfaßt der Gesellschaftszweck die
Versorgung anderer mit Elektrizität sowie
den Handel mit Neu- und
Gebrauchtgeräten.
Folgende Prokura ist erloschen:
Abel, Dieter, Frankfurt/Main
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer.
Stauf, Heinz, Asbach, *XX.XX.1953
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 2. Februar 2001
beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens zu
erweitern und die Satzung in
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens)
entsprechend zu ergänzen.
a)
19.02.2001
Hüppe
3
c)
Nach versehentlicher Rötung des
Gegenstandes in lfd. Nr. 1 von Amts wegen
neu eingetragen:
Die Erbringung von Dienstleistungen im
Bereich der Baulogistik, insbesondere die
Entwicklung, der Ankauf, die Vermietung
und der Betrieb von Baugeräten aller Art.
Außerdem umfaßt der Gesellschaftszweck
die Entwicklung, Herstellung, Anwendung
und den Vertrieb von Schalungssystemen
für Bauarbeiten aller Art sowie von Gerüst-
und Holzkonstruktionen. Die Ausübung von
Tätigkeiten im Bereich des Elektro-
a)
19.02.2001
Hüppe
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 12585
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Handwerks, des Kfz-Handwerks und des
Stahlbaus. Ferner umfaßt der
Gesellschaftszweck die Versorgung
anderer mit Elektrizität sowie den Handel
mit Neu- und Gebrauchtgeräten.
4
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Wilms, Bernhard, Neuss, *XX.XX.1945
a)
12.04.2001
Blöcker
5
b)
Durch Vertrag vom 21. Dezember 2001 ist der
Gewinnabführungsvertrag vom 4./15.12.1998 zwischen der
Gesellschaft und der HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen,
als berechtigtem Unternehmen, mit Wirkung zum 31.12.2001
aufgehoben worden.
a)
23.01.2002
Hüppe
6
b)
Die Gesellschaft hat mit der HOCHTIEF Construction AG,
Essen, als berechtigtem Unternehmen am 22./23. Januar
2002 mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung vom
23. Januar 2002 einen Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
gen. Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse der Haupt-
/Gesellschafterversammlungen Bezug genommen.
a)
09.12.2002
Kranz
b)
Eintragung lfd. Nr. 5
Spalte 6 von amtswegen
gerötet.
7
c)
Die Erbringung von Dienstleistungen im
Bereich der Baulogistik, insbesondere die
Entwicklung, der Ankauf, die Vermietung
und der Betrieb von Baugeräten aller Art.
Ferner umfasst der Gesellschaftszweck die
Versorgung anderer mit Elektrizität, den
Handel mit Neu- und Gebrauchtgeräten
sowie die Realisierung von großflächigen
Werbeprodukten im Außenbereich und den
Vertrieb der entsprechenden Werbemittel.
1.050.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 10. März 2003
beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens zu ändern,
das Stammkapital zum Zwecke der Durchführung der
Verschmelzung mit der HOCHTIEF Geräteservice GmbH,
Essen, von 1.025.000,00 EUR um 25.000,00 EUR auf
1.050.000,00 EUR zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
in §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 3
(Stammkapital) zu ändern.
a)
02.04.2003
Moritz
8
b)
Die HOCHTIEF Geräteservice GmbH, Essen, (AG Essen HRB
12372), ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 10.
a)
15.04.2003
Hüppe
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 12585
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
März 2003 und der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften
vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres
Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff. 1 UmwG
verschmolzen.
9
c)
Die Erbringung von Dienstleistungen im
Bereich der Baulogistik, insbesondere die
Entwicklung, der Ankauf, die Vermietung
und der Betrieb von Baugeräten aller Art.
Außerdem umfaßt der Gesellschaftszweck
die Entwicklung, Herstellung, Anwendung
und den Vertrieb von Schalungssystemen
für Bauarbeiten aller Art und von Gerüst-
und Holzkonstruktionen sowie die
Ausübung von Tätigkeiten im Bereich des
Elektro-Handwerks, des Kfz-Handwerks
und des Stahlbaus. Ferner umfaßt der
Gesellschaftszweck die Versorgung
anderer mit Elektrizität, den Handel mit
Neu- und Gebrauchtgeräten sowie die
Realisierung von großflächigen
Werbeprojekten im Außenbereich und den
Vertrieb der entsprechenden Werbemittel.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 11. Juni 2003
beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und den
Gesellschaftsvertrag in § 2 (Gegenstand des Unternehmens)
zu ändern.
a)
24.06.2003
Moritz
10
Prokura erloschen:
Reddig, Herbert, Essen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hoffmann, Heiner, Vettelschoß, *XX.XX.1959
a)
15.02.2005
Wyczisk
11
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Sonnenschein, Udo, Essen, *XX.XX.1946
a)
13.02.2008
Wyczisk
12
b)
Nach Ergänzung des akademischen Grades
a)
03.03.2008
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 12585
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
nunmehr
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Sonnenschein, Udo, Essen,
*XX.XX.1946
Wyczisk
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Wilms, Bernhard, Neuss, *XX.XX.1945
Prokura erloschen:
Hoffmann, Heiner, Vettelschoß, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Przybilla, Sigmund, Neuss, *XX.XX.1963
a)
03.04.2008
Wyczisk
14
b)
Geschäftsanschrift:
Alfredstraße 236, 45133 Essen
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Meckbach, Jörg, Oberhausen, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Meckbach, Jörg, Braunschweig, *XX.XX.1962
a)
29.01.2010
Wyczisk
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Sonnenschein, Udo, Essen,
*XX.XX.1946
a)
04.08.2011
Wyczisk
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wiesendorfer, Thorsten Andre Karl,
Diplomkaufmann, Ratingen
a)
27.11.2013
Wyczisk
17
b)
Der mit der HOCHTIEF Solutions AG (vormals HOCHTIEF
Construction AG), Essen (Amtsgericht Essen, HRB 14772) am
22./23.01.2002 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist
durch Änderungsvereinbarung vom 29.11.2013 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 03.12.2013 hat der
Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
Mit der HOCHTIEF Solutions AG, Essen (Amtsgericht Essen,
HRB 14772) als herrschendem Unternehmen ist am
29.11.2013 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat
a)
10.12.2013
Manns
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 12585
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2013 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Meckbach, Jörg, Oberhausen, *XX.XX.1962
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Przybilla, Sigmund, Neuss, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Przybilla, Sigmund, Neuss, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Grabowski, Thorsten, Bottrop, *XX.XX.1969
a)
07.04.2014
Wyczisk
19
a)
TRINAC GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.04.2014 hat die
Änderung der Firma und mit ihr eine Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) beschlossen.
a)
23.04.2014
Johnston
20
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
Lüschershofstraße 68/70, 45356 Essen
Prokura erloschen:
Stauf, Heinz, Asbach, *XX.XX.1953
a)
25.06.2014
Wyczisk
21
b)
Nach Änderung lautet nunmehr die
Geschäftsanschrift:
Teilungsweg 30, 45329 Essen
c)
Die Erbringung von Dienstleistungen im
Bereich der Baulogistik, insbesondere die
Entwicklung, der Ankauf, die Vermietung
und der Betrieb von Baugeräten aller Art.
Außerdem umfasst der Gesellschaftszweck
die Ausübung von Tätigkeiten im Bereich
des Elektro-Handwerks, des KFZ-
Handwerks und des Stahlbaus. Ferner
umfasst der Gesellschaftszweck den
Handel mit Neu- und Gebrauchtgeräten
sowie die Realisierung von großflächigen
Werbeobjekten im Außenbereich und den
Vertrieb der entsprechenden Werbemittel.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 06.12.2019
beschlossen, den Unternehmensgegenstand und den
Gesellschaftsvertrag entsprechend in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) zu ändern.
a)
18.12.2019
Rath
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 12585
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
b)
Der mit der HOCHTIEF Solutions AG, Essen (Amtsgericht
Essen, HRB 14772) als herrschendem Unternehmen
geschlossenen Unternehmensverträge vom 22./23.01.2002
mit Änderung vom 29.11.2013 (Gewinnabführungsvertrag)
und vom 29.11.2013 (Beherrschungsvertrag) sind aufgrund
formwechselnder Umwandlung des herrschenden
Unternehmens in die gleichzeitig errichtete HOCHTIEF
Europe GmbH (Amtsgericht Essen, HRB 35008) auf diese
übergegangen.
a)
10.11.2023
Braun
Abruf vom 03.04.2024