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Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann die Vertretung abweichend geregelt werden. Auch können Geschäftsführer durch Gesellschafterbeschluss ermächtigt werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten.

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Gesellschaftsvertrag vom 27. September 1993, geändert gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24. September 1996.

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Tag der ersten Eintragung: 20.10.1993

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Früher Amtsgericht Bochum 14 HRB 4818.

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 28.11.2000.

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Die Gesellschafterversammlung vom 15. März 2001 hat die Änderung der Firma und entsprechend die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 9. August 2001 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 24.435,41 auf EUR 50.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 11.12.2009 beschlossen, die Firma, den Gegenstand des Unternehmens und den Gesellschaftsvertrag entsprechend in §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) zu ändern.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 09.07.2010 beschlossen, das Stammkapital von 50.000,00 EUR zum Zwecke der Durchführung der Verschmelzung mit der MAX Trader GmbH & Co. KG, Essen, (Amtsgericht Essen, HRA 6675) um 2.000,00 EUR auf 52.000,00 EUR zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) zu ändern.

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Die MAX Trader Handels-GmbH & Co. KG (Amtsgericht Essen, HRA 6675; zuvor MAX Trader GmbH & Co.KG) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 09.07.2010 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.

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In Ergänzung der Eintragung vom 19.08.2010 nachgetragen.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 01.12.2011 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag insgesamt zu ändern.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 23.07.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tag und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 23.07.2014 den Teilbetrieb Uhren als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Temporex Uhren GmbH, Monheim (Amtsgericht Düsseldorf HRB 61735) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 26.02.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 6 (Gesellschafterversammlung), 8 (Jahresabschluss, Ergebnisverteilung) und 9 (Verfügungen über Geschäftsanteile, Erbfolge) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 23.04.2019 beschlossen, das Stammkapital von 52.000,00 EUR um 3.000,00 EUR auf 55.000,00 EUR zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in §§ 3 (Stammkapital, Stammeinlagen), 8 (Jahresabschluss, Ergebnisverteilung) und 9 (Verfügungen über Geschäftsanteile, Erbfolge) zu ändern.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 29.08.2022 beschlossen, das Stammkapital von 55.000,00 EUR um 195.000,00 EUR auf 250.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.