Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 1153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
VERBAU Gesellschaft zur Vermittlung von
Bauversicherungen mbH
b)
Essen
c)
Die Vermittlung und Verwaltung von
Versicherungsverträgen aller Art,
einschließlich Rückversicherungen, sowie
die damit zusammenhängenden Neben-
und Hilfstätigkeiten, insbesondere die
Bearbeitung von Versicherungsfällen. Die
Gesellschaft kann sich an anderen
Gesellschaften jeder Rechtsform mit
gleichem oder ähnlichem
Gesellschaftszweck beteiligen.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Die Gesellschafterversammlung kann einem
Geschäftsführer die alleinige
Vertretungsbefugnis übertragen.
b)
Geschäftsführer:
Kunze, Hans-Georg, Versicherungskaufmann,
Essen
Geschäftsführer:
Dr. Grünhoff, Lutz, Bochum, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen.
Schwekutsch, Manfred, Essen, *XX.XX.1944
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 20. Dezember 1965, mehrfach
geändert,
zuletzt durch Gesellschafterbeschluß vom 10. November
1988.
b)
Die Gesellschaft hat mit der HOCHTIEF Aktiengesellschaft,
Essen, als berechtigtem Unternehmen am 9./16. Dezember
1999 mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung vom
16. Dezember 1999 einen Gewinnabführungsvertrag
geschlossen.
a)
31.01.2001
Brose
b)
Tag der ersten
Eintragung:
27.12.1965
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
31.01.2001.
2
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Kalkofen, Lutz, Böblingen, *XX.XX.1954
a)
31.01.2001
Brose
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kunze, Hans-Georg, Versicherungskaufmann,
Essen
a)
03.04.2001
Brose
4
Prokura erloschen:
Schwekutsch, Manfred, Essen, *XX.XX.1944
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Burbott, Marianne, Essen, *XX.XX.1951
a)
18.12.2002
Baier
5
a)
HOCHTIEF Insurance Broking and Risk
Management Solutions GmbH
b)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.05.2005 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit
a)
02.06.2005
Struve
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 1153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ihr die Änderung der Firma beschlossen.
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Grünhoff, Lutz, Bochum, *XX.XX.1958
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Burbott, Marianne, Essen, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Burbott, Marianne, Essen, *XX.XX.1951
a)
04.01.2006
Friederizi
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kalkofen, Lutz, Böblingen, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Ermächtigung zur Veräußerung und
Belastung von Grundstücken:
Kalkofen, Lutz, Böblingen, *XX.XX.1954
a)
21.06.2007
Schroeder
8
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Ehlers, Albrecht, Herdecke, *XX.XX.1957
a)
08.11.2007
Wyczisk
9
b)
Geschäftsanschrift:
Opernplatz 2, 45128 Essen
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ehlers, Albrecht, Herdecke, *XX.XX.1957
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. jur. Stieler, Frank, Eppstein, *XX.XX.1958
a)
23.06.2009
Insel
10
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Lohr, Burkhard, Haltern am See, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. jur. Stieler, Frank, Eppstein, *XX.XX.1958
a)
25.01.2011
Werner
11
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Kalkofen, Lutz, Essen, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Kalkofen, Lutz, Böblingen, *XX.XX.1954
a)
24.11.2011
Luft
Abruf vom 26.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 1153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Lohr, Burkhard, Haltern am See, *XX.XX.1963
12
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Paulsen, Hartmut, Düsseldorf, *XX.XX.1950
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sippel, Detlef, Essen, *XX.XX.1963
Jessen, Thomas, Leverkusen, *XX.XX.1970
a)
03.02.2012
Werner
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Burbott, Marianne, Essen, *XX.XX.1951
a)
09.02.2012
Werner
14
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Büscher, Christian, Heiligenhaus, *XX.XX.1973
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Paulsen, Hartmut, Düsseldorf, *XX.XX.1950
a)
12.10.2012
Werner
15
c)
Die Vermittlung und Verwaltung von
Versicherungsverträgen aller Art,
einschließlich Rückversicherungen, sowie
die hiermit zusammenhängenden Neben-
und Hilfstätigkeiten, insbesondere die
Bearbeitung von Versicherungsfällen.
Weiterhin die Leitung einer
Unternehmensgruppe, die in den Bereichen
Versicherung und Rückversicherung tätig
ist. Als Versicherer übernimmt die
Unternehmensgruppe ausschließlich das
Versicherungsgeschäft von
Konzerngesellschaften und als
Rückversicherer ausschließlich das
Versicherungsgeschäft bei Projekten, an
denen Konzerngesellschaften beteiligt sind.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 17.09.2013
beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und
entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern.
a)
02.10.2013
Sastry
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 1153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
c)
Die Vermittlung und Verwaltung von
Versicherungsverträgen aller Art,
einschließlich Rückversicherungen, sowie
die hiermit zusammenhängenden Neben-
und Hilfstätigkeiten, insbesondere die
Bearbeitung von Versicherungsfällen. Die
Leitung einer Unternehmensgruppe, die in
den Bereichen Versicherung und
Rückversicherung tätig ist, insbesondere für
Risiken von Konzerngesellschaften.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 26.06.2014
beschlossen, den Unternehmensgegenstand und
entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 2 (Gegenstand
des Unternehmens) zu ändern.
a)
03.07.2014
Sastry
17
b)
Mit der HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen (Amtsgericht
Essen HRB 279) als herrschendem Unternehmen ist am
30.01.2014 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden.
Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2014 hat dem
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
Der mit der HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen
(Amtsgericht Essen HRB 279) als herrschendem
Unternehmen bestehende Gewinnabführungsvertrag vom
09.12./16.12.1999 ist durch Vertrag vom 30.01.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2014
hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
10.07.2014
Sastry
18
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Sippel, Detlef, Essen, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Jessen, Thomas, Leverkusen, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Sippel, Detlef, Essen, *XX.XX.1963
a)
17.11.2014
Koormann
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Büscher, Christian, Heiligenhaus, *XX.XX.1973
a)
07.05.2015
Koormann
20
a)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Essen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 1153
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Franke, Boje, Düsseldorf, *XX.XX.1978
21.06.2016
Koormann
21
b)
Nach Änderung nunmehr
Geschäftsanschrift:
Alfredstraße 236, 45133 Essen
a)
25.11.2019
Koormann
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kalkofen, Lutz, Essen, *XX.XX.1954
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Feifel, Michael, Grenzach-Wyhlen,
*XX.XX.1976
a)
10.08.2020
Koormann
23
b)
Nach Wohnortänderung (bisher: Grenzach-
Wyhlen):
Geschäftsführer:
Dr. Feifel, Michael, Essen, *XX.XX.1976
a)
20.12.2021
Insel
24
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Franke, Boje, Düsseldorf, *XX.XX.1978
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Feifel, Michael, Essen, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Franke, Boje, Düsseldorf, *XX.XX.1978
a)
14.07.2023
Insel
Abruf vom 26.03.2024