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Gesellschaftsvertrag vom 05.09.1916 zuletzt geändert am 16.11.2000

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Tag der ersten Eintragung in Duisburg: 27.02.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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SB Bl. 1-16

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Die Gesellschafterversammlung vom 26. Februar 2002 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Sdb. Bl. 43 ff

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Sdb.Bl. 50

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Sdb.Bl. 50

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Sdb.Bl. 52

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Sdb.Bl. 53

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Sdb.Bl. 55

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Sdb.Bl. 56-57

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.01.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Satz 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Sdb.Bl. 62-66

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Sdb. Bl. 67 ff.

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Sdb.Bl. 71-72

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Sdb.Bl. 89-92

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.08.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 02.08.2004 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 02.08.2004 mit der Verwaltungsgesellschaft Eurodress mbH mit Sitz in Lauterbach (Amtsgericht Fulda, HR B 4311) verschmolzen.

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Sdb.Bl. 73-88

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Sdb.Bl. 93-96

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Sdb.Bl. 97-102

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SB Bl. 103-110

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Sdb.Bl. 111-113

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Sdb.Bl. 114-118

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Sdb.Bl. 119-120

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Die Gesellschafterversammlung vom 21.02.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 21.02.2008 hat ferner eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Bekanntmachungen) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 20.06.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 16.681.917,00 EUR beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst.

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Mit der Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg (Amtsgericht Duisburg, HR B 25) als herrschendem Unternehmen ist am 03.07.2017 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 03.07.2017 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 14.08.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 und mit ihr die Änderung der Firma und 5 (Vertretung) beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst.

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Mit der Franz Haniel & Cie. GmbH (Duisburg HRB 25) als herrschendem Unternehmen ist am 11.07.2023 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2023 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 22.07.2025 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR beschlossen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluss kann Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.