Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 8829
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
amigon GmbH Information and
Communication Services
b)
Duisburg
c)
die Erbringung von Dienstleistungen im IT-
und Kommunikationssektor, die Einrichtung
und der Betrieb eines Rechenzentrums
sowie eines User-Helpdesk, die
Übernahme von Consulting-Aufgaben, die
Durchführung von Wartungs- und
Reparaturarbeiten, die Entwicklung von
Computer-Software sowie die Übernahme
von damit verbundenen Aufgaben und
Dienstleistungen.
30.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer
zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
Durch Gesellschafterbeschluß kann
Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die
Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Kellner, Joachim, Düsseldorf, *XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Schwickerath-Koch, Bernd, Mönchengladbach,
*XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Teriete, Johannes, Bocholt, *XX.XX.1951
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 31.10.2000
b)
Die Gesellschaft hat am 22.11.2000 mit Zustimmung ihrer
Gesellschafterversammlung vom 6.12.2000 mit der Alpha
Management GmbH Administration & Logistics & Production
Holding in Duisburg (AG Duisburg HR B 3193) einen
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen,
durch den sie sich der Leitung dieser Gesellschaft unterstellt
und sich verpflichtet hat, ihren Gewinn an diese Gesellschaft
abzuführen.
a)
17.04.2002
Kott
b)
Tag der ersten
Eintragung in Duisburg:
28.11.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
SB Bl. 1-20
2
b)
Nach geänderter Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Schwickerath-Koch, Bernd, Mönchengladbach,
*XX.XX.1955
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.08.2002
Müller
b)
Sdb. Bl. 46 ff.
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schwickerath-Koch, Bernd, Mönchengladbach,
a)
11.10.2002
Müller
Abruf vom 06.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 8829
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1955
Nach geänderter besonderer
Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Kellner, Joachim, Düsseldorf, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Sdb. Bl. 50 ff.
4
b)
Geschäftsführer:
Gnecco, Luca, Castelvetro, Modena (Italien),
*XX.XX.1956
a)
23.01.2003
Müller
b)
Sdb.Bl. 54-59
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wisniewski, Udo, Rheinberg, *XX.XX.1961
a)
07.07.2004
Müller
b)
Sdb. Bl. 60 ff.
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Knaudt, Torsten, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1967
a)
13.10.2004
Spüler
b)
Sdb. Bl. 64 ff.
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kellner, Joachim, Düsseldorf, *XX.XX.1954
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsregelung nunmehr
Geschäftsführer:
a)
12.04.2005
Spüler
b)
Sdb. Bl. 69 ff.
Abruf vom 06.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 8829
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gnecco, Luca, Düsseldorf, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsregelung nunmehr
Geschäftsführer:
Knaudt, Torsten, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
8
Prokura erloschen:
Teriete, Johannes, Bocholt, *XX.XX.1951
a)
30.09.2005
Spüler
b)
Sdb. Bl. 69 ff.
9
b)
Der mit der Alpha Management GmbH Administration &
Logistics & Production Holding, Duisburg (AG Duisburg, HR B
3193) am 22.11.2000 abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 24.11.2005
geändert worden.
Die Gesellschafterversammlungen vom
09.11.2005/15.12.2005 haben der Änderung zugestimmt.
a)
25.01.2006
Dr. Rausch
b)
SB Bl. 1-93
10
b)
Der mit der Alpha Management GmbH Administration &
Logistics & Production Holding, Duisburg (AG Duisburg, HR B
3193) am 22.11.2000 abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 24.11.2005
dahingehend geändert worden, dass die Präambel geändert
und § 1 des Vertrages aufgehoben wurde.
a)
06.02.2006
Dr. Rausch
b)
von Amts wegen
ergänzend eingetragen.
11
b)
Bestellt als
a)
12.04.2006
Abruf vom 06.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 8829
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Agusti, Javier, Madrid/Spanien, *XX.XX.1968
Spüler
b)
Sdb. Bl. 94 ff.
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Tittel, Stefan, Essen, *XX.XX.1968
a)
01.06.2006
Spüler
b)
Sdb. Bl. 98 ff.
13
Prokura geändert, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Wisniewski, Udo, Rheinberg, *XX.XX.1961
Tittel, Stefan, Essen, *XX.XX.1968
a)
09.10.2006
Metz
b)
SDb. Bl. 105 ff.
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gnecco, Luca, Düsseldorf, *XX.XX.1956
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis weiterhin
Geschäftsführer:
Agusti, Javier, Alcobendas/Spanien, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
12.10.2007
Spüler
15
a)
HAVI Logistics IS GmbH
c)
die Erbringung von Dienstleistungen im IT-
und Kommunikationssektor, die Einrichtung
und der Betrieb eines Rechenzentrums
sowie eines User-Helpdesk, die
Übernahme von Consulting-Aufgaben, die
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.07.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) sowie in §
2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
Die Satzung wurde insgesamt neu gefasst.
a)
20.08.2008
Dr. Rausch
Abruf vom 06.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durchführung von Wartungs- und
Reparaturarbeiten, die Analyse und
Optimierung von Geschäftsprozessen
sowie deren Integration, die Anschaffung,
Entwicklung und Einführung von Computer-
Software sowie die Übernahme von damit
verbundenen Aufgaben und
Dienstleistungen, wobei die Leistungen der
Gesellschaft vorrangig zugunsten von
Logistikdienstleistungsunternehmen
erbracht werden.
16
b)
Geschäftsanschrift:
Geitlingstraße 20, 47228 Duisburg
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Agusti, Javier, Alcobendas/Spanien, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gnecco, Luca, Düsseldorf, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
20.05.2009
Spüler
17
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.04.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 29.04.2009 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 29.04.2009 mit der ISIS GmbH mit Sitz in Duisburg
(Amtsgericht Duisburg, HRB 17678) verschmolzen.
a)
01.07.2009
Dr. Rausch
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gnecco, Luca, Düsseldorf, *XX.XX.1956
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Knaudt, Torsten, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1967
a)
19.11.2010
Spüler
Abruf vom 06.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 8829
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Christochowitz, Arnd, Düsseldorf, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ilkdemirci, Haluk, Düsseldorf, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
19
Prokura erloschen:
Tittel, Stefan, Essen, *XX.XX.1968
a)
27.01.2012
Spüler
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Riendl, Renate, Wien/Österreich, *XX.XX.1957
a)
04.12.2012
Spüler
21
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dremmen, Frank, Bonn, *XX.XX.1968
a)
05.04.2013
Spüler
22
Prokura erloschen:
Wisniewski, Udo, Rheinberg, *XX.XX.1961
a)
06.09.2013
Spüler
23
a)
HAVI Logistics Business Services GmbH
c)
die zentrale Erbringung von
Dienstleistungen für direkte und indirekte
Mutter- und Schwestergesellschaften.
Diese Dienstleistungen umfassen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.01.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
und mit ihr die Änderung der Firma sowie in § 2 (Gegenstand
des Unternehmens) und § 6 (Zustimmungspflichtige
Rechtshandlungen und Geschäfte der Geschäftsführer)
beschlossen.
a)
12.02.2014
Dr. Rausch
Abruf vom 06.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 8829
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beispielsweise Dienstleistungen im IT- und
Kommunikationssektor, die Übernahme von
Consulting- und Project Management
Aufgaben, die Analyse und Optimierung
von Geschäftsprozessen sowie deren
Integration, die Durchführung von zentralen
Großeinkäufen von Waren und/oder
Dienstleistungen Dritter, den Abschluss und
die Abwicklung von Versicherungsverträgen
und Schadensfällen und die zentrale
Datenpflege, wie etwa für Kunden- und
Lieferantendaten.
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Poos, Stephan, Alfter, *XX.XX.1966
Koster, Gunnar, Moers, *XX.XX.1977
a)
12.03.2014
Spüler
25
b)
Der mit der HAVI Global Logistics GmbH (früher: Alpha
Management GmbH Administration & Logistics & Production
Holding) mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg, HRB
3193) am 22.11.2000 abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.08.2014
in § 2 geändert worden.
Die Gesellschafterversammlung vom 18.08.2014 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
03.09.2014
Dr. Rausch
26
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ilkdemirci, Haluk, Düsseldorf, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Voskühler, Peter, Kamp-Lintfort, *XX.XX.1961
a)
29.12.2014
Spüler
27
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
15.09.2015
Spüler
Abruf vom 06.02.2024
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 8829
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dremmen, Frank, Bonn, *XX.XX.1968
28
Prokura erloschen:
Riendl, Renate, Wien/Österreich, *XX.XX.1957
a)
09.11.2015
Spüler
29
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Williams, Andrew Paul, Beaconsfield Bucks /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1963
a)
25.11.2016
Steffens
30
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Voskühler, Peter, Kamp-Lintfort, *XX.XX.1961
a)
16.01.2017
Steffens
31
Prokura erloschen:
Poos, Stephan, Alfter, *XX.XX.1966
a)
04.08.2017
Schumacher
32
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6
(Zustimmungspflichte Rechtshandlungen und Geschäfte der
Geschäftsführer) und in § 10 (Jahresabschluss und
Gewinnverteilung) beschlossen.
a)
06.03.2018
Dr. Rausch
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Schmidt, Roland, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
18.04.2018
Steffens
34
Prokura erloschen:
Dr. Schmidt, Roland, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
21.11.2018
Steffens
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
a)
21.12.2020
Steffens
Abruf vom 06.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 8829
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Klazen, Joris Pieter Charles, Mülheim an der
Ruhr, *XX.XX.1976
36
b)
Der mit der HAVI Global Logistics GmbH (Amtsgericht
Duisburg, HRB 3193) am 22.11.2000 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 09.12.2021 zum 31.12.2021 aufgehoben.
a)
07.02.2022
Dr. Rausch
37
b)
Mit der HAVI Management GmbH & Co. KG, Duisburg
(Amtsgericht Duisburg, HRA 12069) als herrschendem
Unternehmen ist am 09.12.2021 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 09.12.2021 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
07.02.2022
Dr. Rausch
38
b)
Mit der HAVI Europe Management GmbH & Co. KG,
(Amtsgericht Duisburg, HRA 12069) als herrschendem
Unternehmen ist am 09.12.2021 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 09.12.2021 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
09.02.2022
Dr. Rausch
b)
Eintragung laufende
Nummer 38, Spalte 6 b
betreffend den
Firmennamen des
herrschendem
Unternehmen, von Amts
wegen berichtigend
eingetragen
39
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Williams, Andrew Paul, Beaconsfield Bucks /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1963
a)
06.02.2023
Steffens
Abruf vom 06.02.2024