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Gesellschaftsvertrag vom 04.11.1997 zuletzt geändert am 29.03.2000

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Tag der ersten Eintragung in Duisburg: 26.01.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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SB Bl. 36-63

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Die Gesellschafterversammlung vom 14. August 2002 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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SB Bl. 73-98

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SB Bl. 99 - 101

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Die Gesellschafterversammlung hat am 14. August 2003 beschlossen, das Stammkapital (DEM 500.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 255.645,94 um EUR 4.354,06 auf EUR 260.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital) zu ändern. Gleichzeitig wurde durch Gesellschafterbeschluss vom selben Tage der Gesellschaftsvertrag in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 11 (Gesellschafterversammlung) geändert.

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SB Bl. 102-133

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Mit der Duisburger Hafen Aktiengesellschaft in Duisburg (Amtsgericht Duisburg HRB 180) als herrschendem Unternehmen ist am 05.12.2003 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2003 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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SB Bl. 134-151

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SB Bl. 152 / 153

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SB Bl. 154-155

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.06.2013 hat die Ergänzung des Gesellschaftsvertrages um einen § 21 (Veröffentlichung von Bezügen) beschlossen.

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Der mit der Duisburger Hafen Aktiengesellschaft mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg HRB 180) am 05.12.2003 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 16.12.2013 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2013 hat der Änderung zugestimmt.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluß kann Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten.